Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ"
№77240551000211647291

🔢 ИНН:
9728088938
🆔 ОГРН:
1237700140182
📍 Адрес:
109052, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нижегородский, пр-кт Рязанский, д. 3Б, помещ. 8/2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
06.08.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Согласно обращения Мельцовой Елены Играньевны (далее — Заявитель) от 05.08.2024 № 184290/24/50000-ОГ установлено, что на абонентский номер Заявителя 8-911-567-18-10 поступило сообщение с абонентского номера 8-996-125-75-51 с требованием погашения просроченной задолженности перед ООО МКК «Денежная кр... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ" (ИНН: 9728088938) , адрес: 109052, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нижегородский, пр-кт Рязанский, д. 3Б, помещ. 8/2

Предостережение:
  • Согласно обращения Мельцовой Елены Играньевны (далее — Заявитель) от 05.08.2024 № 184290/24/50000-ОГ установлено, что на абонентский номер Заявителя 8-911-567-18-10 поступило сообщение с абонентского номера 8-996-125-75-51 с требованием погашения просроченной задолженности перед ООО МКК «Денежная крепость». К материалам обращения Заявитель прилагает скриншоты поступивших сообщений. На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях, направленных Заявителю, отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Вместе с тем, в сообщении, отправленном Заявителем в 11 час. 27 мин. на абонентский номер 8-996-125-75-51 содержится фраза «направьте смс...» и в ответном сообщении Заявителю направлена ссылка для перехода на сайт, кликнув по ней, Заявитель перешла на сайт «finters». В поисковой системе «Яндекс» открытой сети «Интернет», при вводе в поисковой строке названия «finters», при формировании результатов поиска 1-я ссылка указывается https://finters-zaem.ru/. Согласно информации, указанной на сайте «finters», свою деятельность осуществляет ООО МКК «Денежная крепость» (далее — Общество).

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 9728088938
ОГРН 1237700140182
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ"
Код МСП Микропредприятие
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.92.7
Наименование Деятельность микрофинансовая
Код 64.92
Наименование Предоставление займов и прочих видов кредита
Код 64.99
Наименование Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код 70.22
Наименование В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)

Объект контроля

Адрес 109052, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нижегородский, пр-кт Рязанский, д. 3Б, помещ. 8/2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Крылова Ирина Федоровна
ФИО инспектора Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора Никишин Игорь Александрович

Должность инспектора

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение руководитель структурного подразделения ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основание проведения

Текст Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Согласно обращения Мельцовой Елены Играньевны (далее — Заявитель) от 05.08.2024 № 184290/24/50000-ОГ установлено, что на абонентский номер Заявителя 8-911-567-18-10 поступило сообщение с абонентского номера 8-996-125-75-51 с требованием погашения просроченной задолженности перед ООО МКК «Денежная крепость». К материалам обращения Заявитель прилагает скриншоты поступивших сообщений. На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях, направленных Заявителю, отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Вместе с тем, в сообщении, отправленном Заявителем в 11 час. 27 мин. на абонентский номер 8-996-125-75-51 содержится фраза «направьте смс...» и в ответном сообщении Заявителю направлена ссылка для перехода на сайт, кликнув по ней, Заявитель перешла на сайт «finters». В поисковой системе «Яндекс» открытой сети «Интернет», при вводе в поисковой строке названия «finters», при формировании результатов поиска 1-я ссылка указывается https://finters-zaem.ru/. Согласно информации, указанной на сайте «finters», свою деятельность осуществляет ООО МКК «Денежная крепость» (далее — Общество).

Предупреждение

Описание документа Согласно обращения Мельцовой Елены Играньевны (далее — Заявитель) от 05.08.2024 № 184290/24/50000-ОГ установлено, что на абонентский номер Заявителя 8-911-567-18-10 поступило сообщение с абонентского номера 8-996-125-75-51 с требованием погашения просроченной задолженности перед ООО МКК «Денежная крепость». К материалам обращения Заявитель прилагает скриншоты поступивших сообщений. На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях, направленных Заявителю, отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Вместе с тем, в сообщении, отправленном Заявителем в 11 час. 27 мин. на абонентский номер 8-996-125-75-51 содержится фраза «направьте смс...» и в ответном сообщении Заявителю направлена ссылка для перехода на сайт, кликнув по ней, Заявитель перешла на сайт «finters». В поисковой системе «Яндекс» открытой сети «Интернет», при вводе в поисковой строке названия «finters», при формировании результатов поиска 1-я ссылка указывается https://finters-zaem.ru/. Согласно информации, указанной на сайте «finters», свою деятельность осуществляет ООО МКК «Денежная крепость» (далее — Общество).

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой