РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ЛЮДИ"
№77240551000211647433

🔢 ИНН:
9722021888
🆔 ОГРН:
1227700296042
📍 Адрес:
191123, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, УЛ РАДИЩЕВА, Д. 39, ЛИТЕРА Д, ПОМЕЩ. 11-Н, ЧАСТЬ №30, КАБИНЕТ №1-3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
06.08.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ЛЮДИ" (ИНН: 9722021888) , адрес: 191123, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, УЛ РАДИЩЕВА, Д. 39, ЛИТЕРА Д, ПОМЕЩ. 11-Н, ЧАСТЬ №30, КАБИНЕТ №1-3

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9722021888
ОГРН проверяемого лица 1227700296042
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ЛЮДИ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.29.9
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования, кроме обязательного социального страхования

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 191123, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, УЛ РАДИЩЕВА, Д. 39, ЛИТЕРА Д, ПОМЕЩ. 11-Н, ЧАСТЬ №30, КАБИНЕТ №1-3

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Крылова Ирина Федоровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Никишин Игорь Александрович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращения Чаусовой Яны Олеговны 12.07.2024 № 164241/24/50000-ОГ установлено, что на абонентский номер Заявителя поступают сообщения от абонентского номера 8-999-527-15-25 с требованием погасить просроченную задолженность перед ООО МКК «Свои люди», а также угрозами о возможном взаимодействии с ее третьими лицами. На основании имеющихся материалов, осуществлен анализ, в ходе которого установлено, что в тексте одного из сообщений фигурирует фраза «долг там у тебя около двадцатки». В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона №230-ФЗ ООО МКК «Свои люди» (далее - Общество) включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций и, таким образом, его действия попадают по юрисдикцию положений Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 248-ФЗ). В этой связи в адрес Общества направлено письмо о предоставлении дополнительных сведений. Из ответа Общества следует, что между Чаусовой Я.О. и Обществом заключен договор потребительского займа № 240320712050 от 20.03.2024, обязательства по которому не исполнены. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляет отправку сообщений на абонентский номер 8-964-596-93-29, указанный Чаусовой Я.О. в заявке. Уступка прав требований (цессий) в пользу третьих лиц Обществом не осуществлялась. Вместе с тем, 01.07.2024 договор № 240320712050 от 20.03.2024 был передан в ООО «ПКО НСВ» на основании агентского договора № КЛ-Аг-31/2023 от 02.11.2023 в связи с неисполнением Чаусовой Я.О. обязательств по договору. Согласно анализа предоставленных Обществом материалов, установлено, что на момент подготовки ответа 16.07.2024 задолженность Заявителя перед Обществом по договору, обязательства по которому не исполнены, составляет 23638,02, что является суммой, кратной «около двадцатки», которая фигурирует в текстовом сообщении, направленном Заявителю от абонентского номера 8-999-527-15-25. Вместе с тем, взаимодействие с Заявителем осуществлялось до момента привлечения ООО «ПКО НСВ» к взысканию просроченной задолженности Заявителя.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращения Чаусовой Яны Олеговны 12.07.2024 № 164241/24/50000-ОГ установлено, что на абонентский номер Заявителя поступают сообщения от абонентского номера 8-999-527-15-25 с требованием погасить просроченную задолженность перед ООО МКК «Свои люди», а также угрозами о возможном взаимодействии с ее третьими лицами. На основании имеющихся материалов, осуществлен анализ, в ходе которого установлено, что в тексте одного из сообщений фигурирует фраза «долг там у тебя около двадцатки». В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона №230-ФЗ ООО МКК «Свои люди» (далее - Общество) включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций и, таким образом, его действия попадают по юрисдикцию положений Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 248-ФЗ). В этой связи в адрес Общества направлено письмо о предоставлении дополнительных сведений. Из ответа Общества следует, что между Чаусовой Я.О. и Обществом заключен договор потребительского займа № 240320712050 от 20.03.2024, обязательства по которому не исполнены. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляет отправку сообщений на абонентский номер 8-964-596-93-29, указанный Чаусовой Я.О. в заявке. Уступка прав требований (цессий) в пользу третьих лиц Обществом не осуществлялась. Вместе с тем, 01.07.2024 договор № 240320712050 от 20.03.2024 был передан в ООО «ПКО НСВ» на основании агентского договора № КЛ-Аг-31/2023 от 02.11.2023 в связи с неисполнением Чаусовой Я.О. обязательств по договору. Согласно анализа предоставленных Обществом материалов, установлено, что на момент подготовки ответа 16.07.2024 задолженность Заявителя перед Обществом по договору, обязательства по которому не исполнены, составляет 23638,02, что является суммой, кратной «около двадцатки», которая фигурирует в текстовом сообщении, направленном Заявителю от абонентского номера 8-999-527-15-25. Вместе с тем, взаимодействие с Заявителем осуществлялось до момента привлечения ООО «ПКО НСВ» к взысканию просроченной задолженности Заявителя.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой