Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ МЕН"
№77240551000211647463
🔢 ИНН:
7704784072
🆔 ОГРН:
1117746442670
📍 Адрес:
121096, Город Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, оф. Д13
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
06.08.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Из обращения № 164813/24/50000-ОГ от 12.07.2024 Костионовой Евгении Олеговны (далее - Заявитель) следует, что после оформления договора займа с ООО МФК «Мани Мен» (далее — Общество) и наступления просроченной задолженности на абонентский номер Заявителя с абонентского номера 8-996-828-16-67 поступил... Еще...Из обращения № 164813/24/50000-ОГ от 12.07.2024 Костионовой Евгении Олеговны (далее - Заявитель) следует, что после оформления договора займа с ООО МФК «Мани Мен» (далее — Общество) и наступления просроченной задолженности на абонентский номер Заявителя с абонентского номера 8-996-828-16-67 поступило текстовое сообщение с требованием погашения просроченной задолженности. В указанном текстовом сообщении отсутствует: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). По мнению Заявителя, указанное сообщение направлено в интересах ООО МФК "Мани Мен". Таким образом, указанные действия со стороны ООО МФК "Мани Мен", могут привести к нарушению положений ч. 6 ст. 7 и ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ (ред. от 04.08.2023)"О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой -деятельности и микрофинансовых организациях". Из ответа ООО МФК «Мани Мен» следует, что между Костионовой Е.О. и ООО МФК «Мани Мен» 15.03.2024 заключен договор займа № 251807**, обязательства по которому неисполнены. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, ООО МФК «Мани Мен» осуществляло рассылку текстовых сообщений. ООО МФК «Мани Мен» не привлекало третьих лиц к взысканию просроченной задолженности. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались. Третьим лица договор займа не уступался. Абонентский номер 8-996-828-16-67 ООО МФК «Мани Мен» не принадлежит. Учитывая то, что абонентский номер 8-996-828-16-67 ООО МФК «Мани Мен» не принадлежат, установление принадлежности абонентского номера, юридического значения не имеет.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ МЕН" (ИНН: 7704784072) , адрес: 121096, Город Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, оф. Д13
Предостережение:
Из обращения № 164813/24/50000-ОГ от 12.07.2024 Костионовой Евгении Олеговны (далее - Заявитель) следует, что после оформления договора займа с ООО МФК «Мани Мен» (далее — Общество) и наступления просроченной задолженности на абонентский номер Заявителя с абонентского номера 8-996-828-16-67 поступило текстовое сообщение с требованием погашения просроченной задолженности. В указанном текстовом сообщении отсутствует: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). По мнению Заявителя, указанное сообщение направлено в интересах ООО МФК "Мани Мен". Таким образом, указанные действия со стороны ООО МФК "Мани Мен", могут привести к нарушению положений ч. 6 ст. 7 и ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ (ред. от 04.08.2023)"О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой -деятельности и микрофинансовых организациях". Из ответа ООО МФК «Мани Мен» следует, что между Костионовой Е.О. и ООО МФК «Мани Мен» 15.03.2024 заключен договор займа № 251807**, обязательства по которому неисполнены. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, ООО МФК «Мани Мен» осуществляло рассылку текстовых сообщений. ООО МФК «Мани Мен» не привлекало третьих лиц к взысканию просроченной задолженности. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались. Третьим лица договор займа не уступался. Абонентский номер 8-996-828-16-67 ООО МФК «Мани Мен» не принадлежит. Учитывая то, что абонентский номер 8-996-828-16-67 ООО МФК «Мани Мен» не принадлежат, установление принадлежности абонентского номера, юридического значения не имеет.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7704784072
ОГРН
1117746442670
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ МЕН"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
64.20
Наименование
Деятельность холдинговых компаний
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
64.99.1
Наименование
Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская
Код
64.99.3
Наименование
Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20
Наименование
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
73.11
Наименование
Деятельность рекламных агентств
Код
73.20
Наименование
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
121096, Город Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, оф. Д13
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Гаршин Николай Сергеевич
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Никишин Игорь Александрович
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из обращения № 164813/24/50000-ОГ от 12.07.2024 Костионовой Евгении Олеговны (далее - Заявитель) следует, что после оформления договора займа с ООО МФК «Мани Мен» (далее — Общество) и наступления просроченной задолженности на абонентский номер Заявителя с абонентского номера 8-996-828-16-67 поступило текстовое сообщение с требованием погашения просроченной задолженности. В указанном текстовом сообщении отсутствует: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). По мнению Заявителя, указанное сообщение направлено в интересах ООО МФК "Мани Мен". Таким образом, указанные действия со стороны ООО МФК "Мани Мен", могут привести к нарушению положений ч. 6 ст. 7 и ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ (ред. от 04.08.2023)"О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой -деятельности и микрофинансовых организациях". Из ответа ООО МФК «Мани Мен» следует, что между Костионовой Е.О. и ООО МФК «Мани Мен» 15.03.2024 заключен договор займа № 251807**, обязательства по которому неисполнены. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, ООО МФК «Мани Мен» осуществляло рассылку текстовых сообщений. ООО МФК «Мани Мен» не привлекало третьих лиц к взысканию просроченной задолженности. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались. Третьим лица договор займа не уступался. Абонентский номер 8-996-828-16-67 ООО МФК «Мани Мен» не принадлежит. Учитывая то, что абонентский номер 8-996-828-16-67 ООО МФК «Мани Мен» не принадлежат, установление принадлежности абонентского номера, юридического значения не имеет.
Предупреждение
Описание документа
Из обращения № 164813/24/50000-ОГ от 12.07.2024 Костионовой Евгении Олеговны (далее - Заявитель) следует, что после оформления договора займа с ООО МФК «Мани Мен» (далее — Общество) и наступления просроченной задолженности на абонентский номер Заявителя с абонентского номера 8-996-828-16-67 поступило текстовое сообщение с требованием погашения просроченной задолженности. В указанном текстовом сообщении отсутствует: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). По мнению Заявителя, указанное сообщение направлено в интересах ООО МФК "Мани Мен". Таким образом, указанные действия со стороны ООО МФК "Мани Мен", могут привести к нарушению положений ч. 6 ст. 7 и ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ (ред. от 04.08.2023)"О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой -деятельности и микрофинансовых организациях". Из ответа ООО МФК «Мани Мен» следует, что между Костионовой Е.О. и ООО МФК «Мани Мен» 15.03.2024 заключен договор займа № 251807**, обязательства по которому неисполнены. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, ООО МФК «Мани Мен» осуществляло рассылку текстовых сообщений. ООО МФК «Мани Мен» не привлекало третьих лиц к взысканию просроченной задолженности. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались. Третьим лица договор займа не уступался. Абонентский номер 8-996-828-16-67 ООО МФК «Мани Мен» не принадлежит. Учитывая то, что абонентский номер 8-996-828-16-67 ООО МФК «Мани Мен» не принадлежат, установление принадлежности абонентского номера, юридического значения не имеет.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
