РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АДЕЛАИДА"
№77240551000211702483

🔢 ИНН:
d3bbe9e8-72ee-42c0-be40-39d45032c079
🆔 ОГРН:
1237800087040
📍 Адрес:
190031, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4А, литера А, помещ. 24-Н, ком. 541
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
09.08.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АДЕЛАИДА" (ИНН: d3bbe9e8-72ee-42c0-be40-39d45032c079) , адрес: 190031, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4А, литера А, помещ. 24-Н, ком. 541

Смотреть все проверки данной организации (0 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица d3bbe9e8-72ee-42c0-be40-39d45032c079
ОГРН проверяемого лица 1237800087040
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АДЕЛАИДА"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 190031, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4А, литера А, помещ. 24-Н, ком. 541

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Гаршин Николай Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Никишин Игорь Александрович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращения Аржаных Софьи Дмитриевны от 27.06.2024 № 150442/24/50000-ОГ установлено, что после оформления договора займа с ООО МКК «Аделаида» (далее — Общество) и наступления просроченной задолженности на абонентский номер Аржаных С.Д. с абонентского номера 8-952-466-97-22 поступили текстовые сообщения с требованием погашения просроченной задолженности. В указанных текстовых сообщениях отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). По мнению Заявителя, указанное сообщение направлено в интересах ООО МКК «Аделаида». Таким образом, указанные действия со стороны ООО МКК «Аделаида», могут привести к нарушению положений ч. 6 ст. 7 и ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ (ред. от 04.08.2023)"О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой -деятельности и микрофинансовых организациях". Из ответа ООО МКК «Аделаида» следует, что между Аржаных С.Д. и ООО МКК «Аделаида» 10.05.2024 заключен договор займа № 02100770**, обязательства по которому неисполнены. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались, третьим лицам договор займа не уступался. Абонентский номер 8-952-466-97-22 ООО МКК «Аделаида» не принадлежат. В ходе проведенных мероприятий установлено, что абонентский номер 8-952-466-97-22 выделен иностранному физическому лицу, зарегистрированному по недостоверному адресу.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращения Аржаных Софьи Дмитриевны от 27.06.2024 № 150442/24/50000-ОГ установлено, что после оформления договора займа с ООО МКК «Аделаида» (далее — Общество) и наступления просроченной задолженности на абонентский номер Аржаных С.Д. с абонентского номера 8-952-466-97-22 поступили текстовые сообщения с требованием погашения просроченной задолженности. В указанных текстовых сообщениях отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). По мнению Заявителя, указанное сообщение направлено в интересах ООО МКК «Аделаида». Таким образом, указанные действия со стороны ООО МКК «Аделаида», могут привести к нарушению положений ч. 6 ст. 7 и ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ (ред. от 04.08.2023)"О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой -деятельности и микрофинансовых организациях". Из ответа ООО МКК «Аделаида» следует, что между Аржаных С.Д. и ООО МКК «Аделаида» 10.05.2024 заключен договор займа № 02100770**, обязательства по которому неисполнены. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались, третьим лицам договор займа не уступался. Абонентский номер 8-952-466-97-22 ООО МКК «Аделаида» не принадлежат. В ходе проведенных мероприятий установлено, что абонентский номер 8-952-466-97-22 выделен иностранному физическому лицу, зарегистрированному по недостоверному адресу.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой