Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "САММИТ"
№77240551000211723340
🔢 ИНН:
7728771940
🆔 ОГРН:
1117746346244
📍 Адрес:
123007, Город Москва, Хорошевское ш., д. 35, корп. 1, каб. 20
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
12.08.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
🔔
Предостережение
Из обращения № 163578/24/50000-ОГ от 11.07.2024 Демидовой Ирины Романовны (далее - Заявитель) следует, что на абонентские номера третьих лиц Заявителя поступают сообщения от Компании «Доброзайм» о том, что ее задолженность передается коллекторам. При этом ранее Заявитель направляла в ООО МФК «Самми... Еще...Из обращения № 163578/24/50000-ОГ от 11.07.2024 Демидовой Ирины Романовны (далее - Заявитель) следует, что на абонентские номера третьих лиц Заявителя поступают сообщения от Компании «Доброзайм» о том, что ее задолженность передается коллекторам. При этом ранее Заявитель направляла в ООО МФК «Саммит» жалобы и заявление об отказе о взаимодействии с третьими лицами. К материалам обращения Заявитель прилагает скриншот сообщения от «Dobrozaim.Ru» с уведомлением о том, что задолженность Демидовой Ирины Романовны перед ООО МФК «Саммит» передана коллекторам. В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона №230-ФЗ ООО МФК «Саммит» (далее - Общество) включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций и, таким образом, его действия попадают по юрисдикцию положений Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 248-ФЗ). В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 58 Федерального закона № 248-ФЗ Отделом была проведена предварительная проверка, в рамках которой направлено соответствующее письмо в адрес Общества о предоставлении дополнительных сведений. Согласно поступившим сведениям, между Обществом и Демидовой И.Р. заключен договор займа № 003 81 7 2405270144 от 27.05.2024. Общество осуществляло с Демидовой И.Р. взаимодействие посредством направления СМС-сообщений на абонентский номер 8-915-166-92-76, указанный Демидовой И.Р. в заявке-анкете. Взаимодействие посредством личных встреч, телефонных переговоров, автоинформатора, телеграфных сообщений, почтовых отправлений не осуществлялось. Общество не осуществляет взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами. Уступка права требования по договору № 003 81 7 2405270144 не осуществлялась. С 18.07.2024 на основании заключенного агентского договора № КАДЗ-САМ-16-10/20 от 16.10.2020 Общество поручило ООО ПКО «Доброзайм» осуществлять в отношении Демидовой И.Р. действия, направленные на возврат просроченной задолженности, по договору № 003 81 7 2405270144 от 27.05.2024. С учетом того, что ООО ПКО «Доброзайм» получило в работу просроченную задолженность Заявителя 18.07.2024, а обращение Заявителя подано 10.07.2024, следует, что действия по возврату просроченной задолженности Заявителя осуществляло ООО МФК «Саммит».
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "САММИТ" (ИНН: 7728771940) , адрес: 123007, Город Москва, Хорошевское ш., д. 35, корп. 1, каб. 20
Предостережение:
Из обращения № 163578/24/50000-ОГ от 11.07.2024 Демидовой Ирины Романовны (далее - Заявитель) следует, что на абонентские номера третьих лиц Заявителя поступают сообщения от Компании «Доброзайм» о том, что ее задолженность передается коллекторам. При этом ранее Заявитель направляла в ООО МФК «Саммит» жалобы и заявление об отказе о взаимодействии с третьими лицами. К материалам обращения Заявитель прилагает скриншот сообщения от «Dobrozaim.Ru» с уведомлением о том, что задолженность Демидовой Ирины Романовны перед ООО МФК «Саммит» передана коллекторам. В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона №230-ФЗ ООО МФК «Саммит» (далее - Общество) включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций и, таким образом, его действия попадают по юрисдикцию положений Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 248-ФЗ). В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 58 Федерального закона № 248-ФЗ Отделом была проведена предварительная проверка, в рамках которой направлено соответствующее письмо в адрес Общества о предоставлении дополнительных сведений. Согласно поступившим сведениям, между Обществом и Демидовой И.Р. заключен договор займа № 003 81 7 2405270144 от 27.05.2024. Общество осуществляло с Демидовой И.Р. взаимодействие посредством направления СМС-сообщений на абонентский номер 8-915-166-92-76, указанный Демидовой И.Р. в заявке-анкете. Взаимодействие посредством личных встреч, телефонных переговоров, автоинформатора, телеграфных сообщений, почтовых отправлений не осуществлялось. Общество не осуществляет взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами. Уступка права требования по договору № 003 81 7 2405270144 не осуществлялась. С 18.07.2024 на основании заключенного агентского договора № КАДЗ-САМ-16-10/20 от 16.10.2020 Общество поручило ООО ПКО «Доброзайм» осуществлять в отношении Демидовой И.Р. действия, направленные на возврат просроченной задолженности, по договору № 003 81 7 2405270144 от 27.05.2024. С учетом того, что ООО ПКО «Доброзайм» получило в работу просроченную задолженность Заявителя 18.07.2024, а обращение Заявителя подано 10.07.2024, следует, что действия по возврату просроченной задолженности Заявителя осуществляло ООО МФК «Саммит».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7728771940
ОГРН
1117746346244
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "САММИТ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
62.01
Наименование
Разработка компьютерного программного обеспечения
Код
62.02
Наименование
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Код
62.02.1
Наименование
Деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем
Код
62.02.3
Наименование
Деятельность по обучению пользователей
Код
62.02.4
Наименование
Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации
Код
62.02.9
Наименование
Деятельность консультативная в области компьютерных технологий прочая
Код
62.03
Наименование
Деятельность по управлению компьютерным оборудованием
Код
62.03.1
Наименование
Деятельность по управлению компьютерными системами
Код
62.03.11
Наименование
Деятельность по управлению компьютерными системами непосредственно
Код
62.03.12
Наименование
Деятельность по управлению компьютерными системами дистанционно
Код
62.03.13
Наименование
Деятельность по сопровождению компьютерных систем
Код
62.03.19
Наименование
Деятельность по управлению компьютерным оборудованием прочая, не включенная в другие группировки
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Объект контроля
Адрес
123007, Город Москва, Хорошевское ш., д. 35, корп. 1, каб. 20
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Крылова Ирина Федоровна
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Никишин Игорь Александрович
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из обращения № 163578/24/50000-ОГ от 11.07.2024 Демидовой Ирины Романовны (далее - Заявитель) следует, что на абонентские номера третьих лиц Заявителя поступают сообщения от Компании «Доброзайм» о том, что ее задолженность передается коллекторам. При этом ранее Заявитель направляла в ООО МФК «Саммит» жалобы и заявление об отказе о взаимодействии с третьими лицами. К материалам обращения Заявитель прилагает скриншот сообщения от «Dobrozaim.Ru» с уведомлением о том, что задолженность Демидовой Ирины Романовны перед ООО МФК «Саммит» передана коллекторам. В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона №230-ФЗ ООО МФК «Саммит» (далее - Общество) включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций и, таким образом, его действия попадают по юрисдикцию положений Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 248-ФЗ). В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 58 Федерального закона № 248-ФЗ Отделом была проведена предварительная проверка, в рамках которой направлено соответствующее письмо в адрес Общества о предоставлении дополнительных сведений. Согласно поступившим сведениям, между Обществом и Демидовой И.Р. заключен договор займа № 003 81 7 2405270144 от 27.05.2024. Общество осуществляло с Демидовой И.Р. взаимодействие посредством направления СМС-сообщений на абонентский номер 8-915-166-92-76, указанный Демидовой И.Р. в заявке-анкете. Взаимодействие посредством личных встреч, телефонных переговоров, автоинформатора, телеграфных сообщений, почтовых отправлений не осуществлялось. Общество не осуществляет взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами. Уступка права требования по договору № 003 81 7 2405270144 не осуществлялась. С 18.07.2024 на основании заключенного агентского договора № КАДЗ-САМ-16-10/20 от 16.10.2020 Общество поручило ООО ПКО «Доброзайм» осуществлять в отношении Демидовой И.Р. действия, направленные на возврат просроченной задолженности, по договору № 003 81 7 2405270144 от 27.05.2024. С учетом того, что ООО ПКО «Доброзайм» получило в работу просроченную задолженность Заявителя 18.07.2024, а обращение Заявителя подано 10.07.2024, следует, что действия по возврату просроченной задолженности Заявителя осуществляло ООО МФК «Саммит».
Предупреждение
Описание документа
Из обращения № 163578/24/50000-ОГ от 11.07.2024 Демидовой Ирины Романовны (далее - Заявитель) следует, что на абонентские номера третьих лиц Заявителя поступают сообщения от Компании «Доброзайм» о том, что ее задолженность передается коллекторам. При этом ранее Заявитель направляла в ООО МФК «Саммит» жалобы и заявление об отказе о взаимодействии с третьими лицами. К материалам обращения Заявитель прилагает скриншот сообщения от «Dobrozaim.Ru» с уведомлением о том, что задолженность Демидовой Ирины Романовны перед ООО МФК «Саммит» передана коллекторам. В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона №230-ФЗ ООО МФК «Саммит» (далее - Общество) включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций и, таким образом, его действия попадают по юрисдикцию положений Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 248-ФЗ). В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 58 Федерального закона № 248-ФЗ Отделом была проведена предварительная проверка, в рамках которой направлено соответствующее письмо в адрес Общества о предоставлении дополнительных сведений. Согласно поступившим сведениям, между Обществом и Демидовой И.Р. заключен договор займа № 003 81 7 2405270144 от 27.05.2024. Общество осуществляло с Демидовой И.Р. взаимодействие посредством направления СМС-сообщений на абонентский номер 8-915-166-92-76, указанный Демидовой И.Р. в заявке-анкете. Взаимодействие посредством личных встреч, телефонных переговоров, автоинформатора, телеграфных сообщений, почтовых отправлений не осуществлялось. Общество не осуществляет взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами. Уступка права требования по договору № 003 81 7 2405270144 не осуществлялась. С 18.07.2024 на основании заключенного агентского договора № КАДЗ-САМ-16-10/20 от 16.10.2020 Общество поручило ООО ПКО «Доброзайм» осуществлять в отношении Демидовой И.Р. действия, направленные на возврат просроченной задолженности, по договору № 003 81 7 2405270144 от 27.05.2024. С учетом того, что ООО ПКО «Доброзайм» получило в работу просроченную задолженность Заявителя 18.07.2024, а обращение Заявителя подано 10.07.2024, следует, что действия по возврату просроченной задолженности Заявителя осуществляло ООО МФК «Саммит».
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
