РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "САММИТ"
№77240551000211723340

🔢 ИНН:
7728771940
🆔 ОГРН:
1117746346244
📍 Адрес:
123007, Город Москва, Хорошевское ш., д. 35, корп. 1, каб. 20
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
12.08.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "САММИТ" (ИНН: 7728771940) , адрес: 123007, Город Москва, Хорошевское ш., д. 35, корп. 1, каб. 20

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7728771940
ОГРН проверяемого лица 1117746346244
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "САММИТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02.1
Наименование проверочного листа Деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02.3
Наименование проверочного листа Деятельность по обучению пользователей
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02.4
Наименование проверочного листа Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02.9
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная в области компьютерных технологий прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.03
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению компьютерным оборудованием
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.03.1
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению компьютерными системами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.03.11
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению компьютерными системами непосредственно
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.03.12
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению компьютерными системами дистанционно
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.03.13
Наименование проверочного листа Деятельность по сопровождению компьютерных систем
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.03.19
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению компьютерным оборудованием прочая, не включенная в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 123007, Город Москва, Хорошевское ш., д. 35, корп. 1, каб. 20

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Крылова Ирина Федоровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Никишин Игорь Александрович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из обращения № 163578/24/50000-ОГ от 11.07.2024 Демидовой Ирины Романовны (далее - Заявитель) следует, что на абонентские номера третьих лиц Заявителя поступают сообщения от Компании «Доброзайм» о том, что ее задолженность передается коллекторам. При этом ранее Заявитель направляла в ООО МФК «Саммит» жалобы и заявление об отказе о взаимодействии с третьими лицами. К материалам обращения Заявитель прилагает скриншот сообщения от «Dobrozaim.Ru» с уведомлением о том, что задолженность Демидовой Ирины Романовны перед ООО МФК «Саммит» передана коллекторам. В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона №230-ФЗ ООО МФК «Саммит» (далее - Общество) включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций и, таким образом, его действия попадают по юрисдикцию положений Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 248-ФЗ). В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 58 Федерального закона № 248-ФЗ Отделом была проведена предварительная проверка, в рамках которой направлено соответствующее письмо в адрес Общества о предоставлении дополнительных сведений. Согласно поступившим сведениям, между Обществом и Демидовой И.Р. заключен договор займа № 003 81 7 2405270144 от 27.05.2024. Общество осуществляло с Демидовой И.Р. взаимодействие посредством направления СМС-сообщений на абонентский номер 8-915-166-92-76, указанный Демидовой И.Р. в заявке-анкете. Взаимодействие посредством личных встреч, телефонных переговоров, автоинформатора, телеграфных сообщений, почтовых отправлений не осуществлялось. Общество не осуществляет взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами. Уступка права требования по договору № 003 81 7 2405270144 не осуществлялась. С 18.07.2024 на основании заключенного агентского договора № КАДЗ-САМ-16-10/20 от 16.10.2020 Общество поручило ООО ПКО «Доброзайм» осуществлять в отношении Демидовой И.Р. действия, направленные на возврат просроченной задолженности, по договору № 003 81 7 2405270144 от 27.05.2024. С учетом того, что ООО ПКО «Доброзайм» получило в работу просроченную задолженность Заявителя 18.07.2024, а обращение Заявителя подано 10.07.2024, следует, что действия по возврату просроченной задолженности Заявителя осуществляло ООО МФК «Саммит».

Предупреждение

Описание документа Из обращения № 163578/24/50000-ОГ от 11.07.2024 Демидовой Ирины Романовны (далее - Заявитель) следует, что на абонентские номера третьих лиц Заявителя поступают сообщения от Компании «Доброзайм» о том, что ее задолженность передается коллекторам. При этом ранее Заявитель направляла в ООО МФК «Саммит» жалобы и заявление об отказе о взаимодействии с третьими лицами. К материалам обращения Заявитель прилагает скриншот сообщения от «Dobrozaim.Ru» с уведомлением о том, что задолженность Демидовой Ирины Романовны перед ООО МФК «Саммит» передана коллекторам. В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона №230-ФЗ ООО МФК «Саммит» (далее - Общество) включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций и, таким образом, его действия попадают по юрисдикцию положений Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 248-ФЗ). В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 58 Федерального закона № 248-ФЗ Отделом была проведена предварительная проверка, в рамках которой направлено соответствующее письмо в адрес Общества о предоставлении дополнительных сведений. Согласно поступившим сведениям, между Обществом и Демидовой И.Р. заключен договор займа № 003 81 7 2405270144 от 27.05.2024. Общество осуществляло с Демидовой И.Р. взаимодействие посредством направления СМС-сообщений на абонентский номер 8-915-166-92-76, указанный Демидовой И.Р. в заявке-анкете. Взаимодействие посредством личных встреч, телефонных переговоров, автоинформатора, телеграфных сообщений, почтовых отправлений не осуществлялось. Общество не осуществляет взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами. Уступка права требования по договору № 003 81 7 2405270144 не осуществлялась. С 18.07.2024 на основании заключенного агентского договора № КАДЗ-САМ-16-10/20 от 16.10.2020 Общество поручило ООО ПКО «Доброзайм» осуществлять в отношении Демидовой И.Р. действия, направленные на возврат просроченной задолженности, по договору № 003 81 7 2405270144 от 27.05.2024. С учетом того, что ООО ПКО «Доброзайм» получило в работу просроченную задолженность Заявителя 18.07.2024, а обращение Заявителя подано 10.07.2024, следует, что действия по возврату просроченной задолженности Заявителя осуществляло ООО МФК «Саммит».

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой