РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СИБИРСКОЕ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО"
№77240551000211723445

🔢 ИНН:
1901107255
🆔 ОГРН:
1121901001958
📍 Адрес:
630082, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.250, помещ. 202, помещ. 12
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
12.08.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СИБИРСКОЕ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО" (ИНН: 1901107255) , адрес: 630082, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.250, помещ. 202, помещ. 12

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 1901107255
ОГРН проверяемого лица 1121901001958
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СИБИРСКОЕ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.11
Наименование проверочного листа Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.19
Наименование проверочного листа Торговля прочими автотранспортными средствами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.20
Наименование проверочного листа Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.31
Наименование проверочного листа Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.32
Наименование проверочного листа Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 46.18
Наименование проверочного листа Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 46.19
Наименование проверочного листа Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.19
Наименование проверочного листа Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.9
Наименование проверочного листа Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 49.31
Наименование проверочного листа Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 49.32
Наименование проверочного листа Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 49.39
Наименование проверочного листа Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 52.21
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 52.29
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.10.1
Наименование проверочного листа Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.20
Наименование проверочного листа Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.1
Наименование проверочного листа Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.2
Наименование проверочного листа Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.3
Наименование проверочного листа Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.4
Наименование проверочного листа Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.10.1
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.10.2
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.11
Наименование проверочного листа Деятельность рекламных агентств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 77.11
Наименование проверочного листа Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 77.39.11
Наименование проверочного листа Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 96.09
Наименование проверочного листа Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 630082, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.250, помещ. 202, помещ. 12

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Крылова Ирина Федоровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Никишин Игорь Александрович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из обращения № 171007/24/50000-ОГ от 22.07.2024 Шиловой Елены Николаевны (далее - Заявитель) следует, что на абонентский номер Заявителя с абонентских номеров 8-961-226-59-89, 8-961-226-57-47 и 8-961-226-67-30 поступают многочисленные звонки от ООО ПКО «Сибирское коллекторское агентство» с требованием погасить просроченную задолженность. К материалам обращения Заявитель прилагает скриншот телефонной книги с фиксацией входящих звонков с абонентских номеров 8-961-226-59-89, 8-961-226-57-47 и 8-961-226-67-30. В соответствии со ст. 12 Федерального закона №230-ФЗ ООО ПКО «Сибирское коллекторское агентство» (далее - Общество) включено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности и, таким образом, его действия попадают по юрисдикцию положений Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 248-ФЗ). В этой связи в адрес Общества направлено письмо о предоставлении дополнительных сведений. Из ответа Общества следует, что на основании агентского договора № СКА-2 от 27.12.2021 Общество осуществляет деятельность по возврату просроченной задолженности в пользу ООО «СФО Легал Финанс» по договору займа №АА 2874478 от 06.06.2019, заключенного между ООО МФК «Турбозайм» и Шиловой Е.Н. Просроченное обязательство Шиловой Е.Н. находилось в работе Общества с 24.01.2022 по 17.07.2024. В целях взыскания просроченной задолженности Общество осуществляло взаимодействие с Шиловой Е.Н. посредством звонков. 03.07.2023, 04.07.2024. и 16.07.2024 на электронную почту Общества поступило Обращение Шиловой Е.Н. 17.07.2024 на основании представленных Шиловой Е.Н. документов договор займа №АА 2874478 от 06.06.2019 выведен из работы Общества. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, более не осуществляется. Абонентские номера 8-961-226-59-89, 8-961-226-57-47 принадлежат Обществу. Абонентский номер 8-961-226-67-30 не принадлежит Обществу. Вместе с тем, на момент подачи обращения договор займа находился на обслуживании ООО ПКО «Сибирское коллекторское агентство».

Предупреждение

Описание документа Из обращения № 171007/24/50000-ОГ от 22.07.2024 Шиловой Елены Николаевны (далее - Заявитель) следует, что на абонентский номер Заявителя с абонентских номеров 8-961-226-59-89, 8-961-226-57-47 и 8-961-226-67-30 поступают многочисленные звонки от ООО ПКО «Сибирское коллекторское агентство» с требованием погасить просроченную задолженность. К материалам обращения Заявитель прилагает скриншот телефонной книги с фиксацией входящих звонков с абонентских номеров 8-961-226-59-89, 8-961-226-57-47 и 8-961-226-67-30. В соответствии со ст. 12 Федерального закона №230-ФЗ ООО ПКО «Сибирское коллекторское агентство» (далее - Общество) включено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности и, таким образом, его действия попадают по юрисдикцию положений Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 248-ФЗ). В этой связи в адрес Общества направлено письмо о предоставлении дополнительных сведений. Из ответа Общества следует, что на основании агентского договора № СКА-2 от 27.12.2021 Общество осуществляет деятельность по возврату просроченной задолженности в пользу ООО «СФО Легал Финанс» по договору займа №АА 2874478 от 06.06.2019, заключенного между ООО МФК «Турбозайм» и Шиловой Е.Н. Просроченное обязательство Шиловой Е.Н. находилось в работе Общества с 24.01.2022 по 17.07.2024. В целях взыскания просроченной задолженности Общество осуществляло взаимодействие с Шиловой Е.Н. посредством звонков. 03.07.2023, 04.07.2024. и 16.07.2024 на электронную почту Общества поступило Обращение Шиловой Е.Н. 17.07.2024 на основании представленных Шиловой Е.Н. документов договор займа №АА 2874478 от 06.06.2019 выведен из работы Общества. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, более не осуществляется. Абонентские номера 8-961-226-59-89, 8-961-226-57-47 принадлежат Обществу. Абонентский номер 8-961-226-67-30 не принадлежит Обществу. Вместе с тем, на момент подачи обращения договор займа находился на обслуживании ООО ПКО «Сибирское коллекторское агентство».

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой