РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬ"
№77240551000211762125

🔢 ИНН:
9102201009
🆔 ОГРН:
1159102130549
📍 Адрес:
358000, Республика Калмыкия, г.о. город Элиста, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 240, офис 306
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
14.08.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬ" (ИНН: 9102201009) , адрес: 358000, Республика Калмыкия, г.о. город Элиста, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 240, офис 306

Смотреть все проверки данной организации (8 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9102201009
ОГРН проверяемого лица 1159102130549
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 358000, Республика Калмыкия, г.о. город Элиста, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 240, офис 306

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Крылова Ирина Федоровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Никишин Игорь Александрович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из обращения № 168145/24/50000-ОГ от 17.07.2024 Демидова Дмитрия Александровича (далее - Заявитель) следует, что на абонентский номер Заявителя 8-926-933-96-94 поступают сообщения от коллектора с требованием погасить просроченную задолженность перед ООО МКК «Кредито24». К материалам обращения Заявитель прилагает скриншот сообщения от абонентского номера 8-983-294-32-58, из существа которого установлено, что лицо, представившееся Трояновым Денисом Романовичем, требует погасить просроченную задолженность в К24 в размере 9000 рублей и угрожает обзвоном родных и близких Заявителя. В данном текстовом сообщениии усматриваются нарушения положений Федерального закона № 230-ФЗ, так как в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети "Интернет", а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона, и с использованием информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет", в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона №230-ФЗ ООО МКК «Кредито24» (далее — Общество) включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций и, таким образом, его действия попадают по юрисдикцию положений Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». В этой связи в адрес Общества направлено письмо о предоставлении дополнительных сведений. Из ответа Общества следует, что между Обществом и Демидовым Д.А. заключен договор потребительского займа № KBN3199879N12 от 07.05.2024. По состоянию на 05.08.2024 задолженность по договору составляет 8789руб. Абонентский номер 8-983-294-32-58 не принадлежит Обществу и (или) его сотрудникам. Троянов Денис Романович не числится и не числился в штате Общества. В связи с тем, что Демидовым Д.А. длительное время не исполнялись обязательства по договору займа, Общество привлекло ООО «ПКО Контроль». Договор цессии не заключался. На основании предоставленных Обществом материалов осуществлен анализ, в ходе которого установлено, что на основании агентского договора № КА-202-26062023 от 26.06.2023, заключенного между ООО МКК «Кредито24» и ООО «ПКО Контроль» договор займа № KBN3199879N12 от 07.05.2024 передан на обслуживание в коллекторское агентство ООО «ПКО Контроль» с 01.07.2024 по 01.09.2024 и, тем самым, взаимодействие с Заявителем, направленное на возврат просроченной задолженности осуществляется ООО «ПКО Контроль». С учетом того, что Общество привлекло третье лицо с 01.07.2024, а обращение Заявителя подано 12.07.2024 с приложением смс-сообщения, в действиях ООО «ПКО Контроль» усматриваются признаки нарушения положений Федерального закона №230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа Из обращения № 168145/24/50000-ОГ от 17.07.2024 Демидова Дмитрия Александровича (далее - Заявитель) следует, что на абонентский номер Заявителя 8-926-933-96-94 поступают сообщения от коллектора с требованием погасить просроченную задолженность перед ООО МКК «Кредито24». К материалам обращения Заявитель прилагает скриншот сообщения от абонентского номера 8-983-294-32-58, из существа которого установлено, что лицо, представившееся Трояновым Денисом Романовичем, требует погасить просроченную задолженность в К24 в размере 9000 рублей и угрожает обзвоном родных и близких Заявителя. В данном текстовом сообщениии усматриваются нарушения положений Федерального закона № 230-ФЗ, так как в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети "Интернет", а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона, и с использованием информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет", в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона №230-ФЗ ООО МКК «Кредито24» (далее — Общество) включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций и, таким образом, его действия попадают по юрисдикцию положений Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». В этой связи в адрес Общества направлено письмо о предоставлении дополнительных сведений. Из ответа Общества следует, что между Обществом и Демидовым Д.А. заключен договор потребительского займа № KBN3199879N12 от 07.05.2024. По состоянию на 05.08.2024 задолженность по договору составляет 8789руб. Абонентский номер 8-983-294-32-58 не принадлежит Обществу и (или) его сотрудникам. Троянов Денис Романович не числится и не числился в штате Общества. В связи с тем, что Демидовым Д.А. длительное время не исполнялись обязательства по договору займа, Общество привлекло ООО «ПКО Контроль». Договор цессии не заключался. На основании предоставленных Обществом материалов осуществлен анализ, в ходе которого установлено, что на основании агентского договора № КА-202-26062023 от 26.06.2023, заключенного между ООО МКК «Кредито24» и ООО «ПКО Контроль» договор займа № KBN3199879N12 от 07.05.2024 передан на обслуживание в коллекторское агентство ООО «ПКО Контроль» с 01.07.2024 по 01.09.2024 и, тем самым, взаимодействие с Заявителем, направленное на возврат просроченной задолженности осуществляется ООО «ПКО Контроль». С учетом того, что Общество привлекло третье лицо с 01.07.2024, а обращение Заявителя подано 12.07.2024 с приложением смс-сообщения, в действиях ООО «ПКО Контроль» усматриваются признаки нарушения положений Федерального закона №230-ФЗ.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой