РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
№77240551000211872419

🔢 ИНН:
9725044900
🆔 ОГРН:
1217700073964
📍 Адрес:
191036, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ, УЛ ГОНЧАРНАЯ, Д. 13, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 12-Н, ОФИС 211
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
21.08.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ" (ИНН: 9725044900) , адрес: 191036, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ, УЛ ГОНЧАРНАЯ, Д. 13, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 12-Н, ОФИС 211

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9725044900
ОГРН проверяемого лица 1217700073964
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 191036, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ, УЛ ГОНЧАРНАЯ, Д. 13, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 12-Н, ОФИС 211

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Крылова Ирина Федоровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из обращения № 175590/24/50000-ПО от 25.07.2024 Ширяевой Альфии Хамзеевны (далее - Заявитель) следует, что что сотрудник ООО МКК «Умные наличные» действует в нарушение положений Федерального закона № 230-ФЗ. В доказательство к материалам обращения Заявитель прилагает скрин-шоты поступивших 20.07.2024 сообщений в мессенджере WhatsApp от абонентского номера 8-981-768-92-54. На основании предоставленных в обращении материалов, осуществлен анализ, в ходе которого установлено, что в части текста сообщения, направленного Заявителю в 10 час. 29 мин., содержится фраза «…Твой долг по займу 40 тыс упал мне в работу… начать звонки всевозможным знакомым с твоей мамы?...», а также в сообщении, направленном Заявителю в 11 час. 11 мин. содержится фраза «В личном кабинете все видишь. Оплачивай» и в ответном письме в 11 час. 41 мин. Заявитель направляет «Оплатила» и скрин-шот сайта «Умные наличные», на котором отображена фраза «Оплата успешно произведена». В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 58 Федерального закона № 248-ФЗ была проведена предварительная проверка, в рамках которой направлено соответствующее письмо в адрес Общества о предоставлении сведений. Согласно поступившим сведениям, между Ширяевой А.Х. и Обществом был заключен Договор займа № 240520283932 от 20.05.2024. Взаимодействие с Ширяевой А.Х. осуществлялось посредством направления текстовых (смс) сообщений. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, иными способами, а также с третьими лицами, не осуществлялось. Уступка прав требований (цессия) не осуществлялась, сведения по Договорам третьим лицам в целях взаимодействия не передавались. Абонентский номер 8-981-768-92-54 Обществу и (или) его сотрудникам не принадлежат и не используются.

Предупреждение

Описание документа Из обращения № 175590/24/50000-ПО от 25.07.2024 Ширяевой Альфии Хамзеевны (далее - Заявитель) следует, что что сотрудник ООО МКК «Умные наличные» действует в нарушение положений Федерального закона № 230-ФЗ. В доказательство к материалам обращения Заявитель прилагает скрин-шоты поступивших 20.07.2024 сообщений в мессенджере WhatsApp от абонентского номера 8-981-768-92-54. На основании предоставленных в обращении материалов, осуществлен анализ, в ходе которого установлено, что в части текста сообщения, направленного Заявителю в 10 час. 29 мин., содержится фраза «…Твой долг по займу 40 тыс упал мне в работу… начать звонки всевозможным знакомым с твоей мамы?...», а также в сообщении, направленном Заявителю в 11 час. 11 мин. содержится фраза «В личном кабинете все видишь. Оплачивай» и в ответном письме в 11 час. 41 мин. Заявитель направляет «Оплатила» и скрин-шот сайта «Умные наличные», на котором отображена фраза «Оплата успешно произведена». В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 58 Федерального закона № 248-ФЗ была проведена предварительная проверка, в рамках которой направлено соответствующее письмо в адрес Общества о предоставлении сведений. Согласно поступившим сведениям, между Ширяевой А.Х. и Обществом был заключен Договор займа № 240520283932 от 20.05.2024. Взаимодействие с Ширяевой А.Х. осуществлялось посредством направления текстовых (смс) сообщений. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, иными способами, а также с третьими лицами, не осуществлялось. Уступка прав требований (цессия) не осуществлялась, сведения по Договорам третьим лицам в целях взаимодействия не передавались. Абонентский номер 8-981-768-92-54 Обществу и (или) его сотрудникам не принадлежат и не используются.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой