Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИВЭЛОПМЭНТ"
№77240551000211891102

🔢 ИНН:
6732230973
🆔 ОГРН:
1226700010822
📍 Адрес:
обл Смоленская,г Смоленск,ул Садовая 2-я,д. 25А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.08.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
🔔
Предостережение
Из обращения № 133720/24/50000-ОГ от 31.07.2024 Литвинова Егора Игоревича (далее - Заявитель) следует, что Заявителю на его абонентский номер 8-985-768-97-21 с абонентского номера с абонентского номеров 8-912-067-66-83, в тексте которого содержится фраза «...долг по договору около 14т рублей…».. В ... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИВЭЛОПМЭНТ" (ИНН: 6732230973) , адрес: обл Смоленская,г Смоленск,ул Садовая 2-я,д. 25А

Предостережение:
  • Из обращения № 133720/24/50000-ОГ от 31.07.2024 Литвинова Егора Игоревича (далее - Заявитель) следует, что Заявителю на его абонентский номер 8-985-768-97-21 с абонентского номера с абонентского номеров 8-912-067-66-83, в тексте которого содержится фраза «...долг по договору около 14т рублей…».. В указанном текстовом сообщении отсутствует: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Таким образом, указанные действия со стороны ООО МКК «Дивэлопмэнт», могут привести к нарушению положений ч. 6 ст. 7 и ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ (ред. от 04.08.2023)"О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой -деятельности и микрофинансовых организациях". Из ответа ООО МКК «Дивэлопмэнт» установлено, что между Литвиновым Е.И. и ООО МКК «Дивэлопмэнт» 02.07.2024 заключен договор займа № L24-4812**, обязательства по которому неисполненны. Просроченая задолженность составляет 14490 рублей. Абонентский номер 8-912-067-66-83 ООО МКК «Дивэлопмэнт» не принадлежит. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались, третьим лицам договор займа не уступались. Учитывая то, что абонентский номер 8-912-067-66-83 ООО МКК «Дивэлопмэнт» не принадлежат, установление принадлежности абонентского номера, юридического значения не имеет.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 6732230973
ОГРН 1226700010822
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИВЭЛОПМЭНТ"
Код МСП Микропредприятие
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.92.7
Наименование Деятельность микрофинансовая
Код 64.92.1
Наименование Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код 64.92.2
Наименование Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код 64.92.3
Наименование Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества

Объект контроля

Адрес обл Смоленская,г Смоленск,ул Садовая 2-я,д. 25А

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Гаршин Николай Сергеевич
ФИО инспектора Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора Буйволов Сергей Владимирович

Должность инспектора

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основание проведения

Текст Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Из обращения № 133720/24/50000-ОГ от 31.07.2024 Литвинова Егора Игоревича (далее - Заявитель) следует, что Заявителю на его абонентский номер 8-985-768-97-21 с абонентского номера с абонентского номеров 8-912-067-66-83, в тексте которого содержится фраза «...долг по договору около 14т рублей…».. В указанном текстовом сообщении отсутствует: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Таким образом, указанные действия со стороны ООО МКК «Дивэлопмэнт», могут привести к нарушению положений ч. 6 ст. 7 и ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ (ред. от 04.08.2023)"О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой -деятельности и микрофинансовых организациях". Из ответа ООО МКК «Дивэлопмэнт» установлено, что между Литвиновым Е.И. и ООО МКК «Дивэлопмэнт» 02.07.2024 заключен договор займа № L24-4812**, обязательства по которому неисполненны. Просроченая задолженность составляет 14490 рублей. Абонентский номер 8-912-067-66-83 ООО МКК «Дивэлопмэнт» не принадлежит. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались, третьим лицам договор займа не уступались. Учитывая то, что абонентский номер 8-912-067-66-83 ООО МКК «Дивэлопмэнт» не принадлежат, установление принадлежности абонентского номера, юридического значения не имеет.

Предупреждение

Описание документа Из обращения № 133720/24/50000-ОГ от 31.07.2024 Литвинова Егора Игоревича (далее - Заявитель) следует, что Заявителю на его абонентский номер 8-985-768-97-21 с абонентского номера с абонентского номеров 8-912-067-66-83, в тексте которого содержится фраза «...долг по договору около 14т рублей…».. В указанном текстовом сообщении отсутствует: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Таким образом, указанные действия со стороны ООО МКК «Дивэлопмэнт», могут привести к нарушению положений ч. 6 ст. 7 и ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ (ред. от 04.08.2023)"О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой -деятельности и микрофинансовых организациях". Из ответа ООО МКК «Дивэлопмэнт» установлено, что между Литвиновым Е.И. и ООО МКК «Дивэлопмэнт» 02.07.2024 заключен договор займа № L24-4812**, обязательства по которому неисполненны. Просроченая задолженность составляет 14490 рублей. Абонентский номер 8-912-067-66-83 ООО МКК «Дивэлопмэнт» не принадлежит. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались, третьим лицам договор займа не уступались. Учитывая то, что абонентский номер 8-912-067-66-83 ООО МКК «Дивэлопмэнт» не принадлежат, установление принадлежности абонентского номера, юридического значения не имеет.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой