РОСПРОВЕРКИ

Проверка ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МТС-БАНК"
№77240551000211910097

🔢 ИНН:
7702045051
🆔 ОГРН:
1027739053704
📍 Адрес:
115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.08.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МТС-БАНК" (ИНН: 7702045051) , адрес: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7702045051
ОГРН проверяемого лица 1027739053704
Наименование проверочного листа ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МТС-БАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Крылова Ирина Федоровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из обращения № 180287/24/50000-ПО от 30.07.2024 Шпотиной Сюзанны Мкртычевны (далее — Заявитель) следует, что на абонентские номера третьих лиц Заявителя поступают многочисленные звонки от сотрудников ПАО «МТС-Банк» (далее — Банк). В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона №230-ФЗ Банк включен в перечень кредитных и микрофинансовых организаций и таким образом их действия попадают по юрисдикцию положений Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 248-ФЗ). Таким образом, на основании Федерального закона № 248-ФЗ необходимо проведение контрольных (надзорных) мероприятий в форме документарной проверки в отношении Банка. В этой связи в адрес Банка направлено письмо о предоставлении дополнительных сведений. Из ответа Банка следует, что между Банком и Шпотиной С.М. заключен кредитный договор № ПНН730482/810/24 от 24.01.2024 (далее — Договор). Взаимодействие с Шпотиной С.М. по вопросам погашения просроченной задолженности осуществлялось посредством звонков и направления текстовых сообщений на основной номер телефона 8-926-920-22-76, указанный Шпотиной С.М. при заключении Договора. Иные способы взаимодействия, кроме вышеуказанных, не осуществлялись. Взаимодействие с третьим лицами, направленное на возврат просроченной задолженности, не осуществлялось. Банк не поручал совершать действия по взысканию задолженности Шпотиной С.М. от своего лица коллекторским агентствам. Уступка прав не осуществлялась. Согласно предоставленной Банком таблице «Взаимодействие с клиентом посредством звонков», а также диску № 62802230-(1) «Аудиозаписи взаимодействия с клиентом», установлено, что: - 20.03.2024 Заявителю было совершено три звонка с состоявшимися переговорами длительностью: 1:31, 2:27, 4:26, соответственно; - в период календарной недели с 08.04.2024 по 14.04.2024 было совершено семь звонков (шесть из них состоявшиеся переговоры); - в период календарной недели с 15.04.2024 по 21.04.2024 было совершено пять звонков (четыре из них состоявшиеся переговоры); - в период календарной недели с 22.04.2024 по 28.04.2024 было совершено пять звонков, один из которых совершался посредством голосового ассистента (четыре из них состоявшиеся переговоры).

Предупреждение

Описание документа Из обращения № 180287/24/50000-ПО от 30.07.2024 Шпотиной Сюзанны Мкртычевны (далее — Заявитель) следует, что на абонентские номера третьих лиц Заявителя поступают многочисленные звонки от сотрудников ПАО «МТС-Банк» (далее — Банк). В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона №230-ФЗ Банк включен в перечень кредитных и микрофинансовых организаций и таким образом их действия попадают по юрисдикцию положений Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 248-ФЗ). Таким образом, на основании Федерального закона № 248-ФЗ необходимо проведение контрольных (надзорных) мероприятий в форме документарной проверки в отношении Банка. В этой связи в адрес Банка направлено письмо о предоставлении дополнительных сведений. Из ответа Банка следует, что между Банком и Шпотиной С.М. заключен кредитный договор № ПНН730482/810/24 от 24.01.2024 (далее — Договор). Взаимодействие с Шпотиной С.М. по вопросам погашения просроченной задолженности осуществлялось посредством звонков и направления текстовых сообщений на основной номер телефона 8-926-920-22-76, указанный Шпотиной С.М. при заключении Договора. Иные способы взаимодействия, кроме вышеуказанных, не осуществлялись. Взаимодействие с третьим лицами, направленное на возврат просроченной задолженности, не осуществлялось. Банк не поручал совершать действия по взысканию задолженности Шпотиной С.М. от своего лица коллекторским агентствам. Уступка прав не осуществлялась. Согласно предоставленной Банком таблице «Взаимодействие с клиентом посредством звонков», а также диску № 62802230-(1) «Аудиозаписи взаимодействия с клиентом», установлено, что: - 20.03.2024 Заявителю было совершено три звонка с состоявшимися переговорами длительностью: 1:31, 2:27, 4:26, соответственно; - в период календарной недели с 08.04.2024 по 14.04.2024 было совершено семь звонков (шесть из них состоявшиеся переговоры); - в период календарной недели с 15.04.2024 по 21.04.2024 было совершено пять звонков (четыре из них состоявшиеся переговоры); - в период календарной недели с 22.04.2024 по 28.04.2024 было совершено пять звонков, один из которых совершался посредством голосового ассистента (четыре из них состоявшиеся переговоры).

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой