|
🔢 ИНН:
|
7716764909 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1147746052475 |
|
📍 Адрес:
|
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
27.08.2024 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 7716764909 |
|---|---|
| ОГРН | 1147746052475 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ" |
| Код МСП | Среднее предприятие |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 66.11 |
|---|---|
| Наименование | Управление финансовыми рынками |
| Код | 53.20.3 |
| Наименование | Деятельность курьерская |
| Код | 62.01 |
| Наименование | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| Код | 62.02 |
| Наименование | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| Код | 62.09 |
| Наименование | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| Код | 63.11 |
| Наименование | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| Код | 63.91 |
| Наименование | Деятельность информационных агентств |
| Код | 63.99.1 |
| Наименование | Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг |
| Код | 64.91 |
| Наименование | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
| Код | 64.92 |
| Наименование | Предоставление займов и прочих видов кредита |
| Код | 64.99 |
| Наименование | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| Код | 66.12 |
| Наименование | Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами |
| Код | 66.19 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| Код | 66.19.4 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества |
| Код | 69.10 |
| Наименование | Деятельность в области права |
| Код | 69.20 |
| Наименование | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| Код | 69.20.2 |
| Наименование | 2019-11-12T17:46:31.839308 |
| Код | 69.20.3 |
| Наименование | Деятельность в области налогового консультирования |
| Код | 70.22 |
| Наименование | В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10) |
| Код | 74.30 |
| Наименование | Деятельность по письменному и устному переводу |
| Код | 82.19 |
| Наименование | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
| Код | 82.30 |
| Наименование | Деятельность по организации конференций и выставок |
| Код | 82.91 |
| Наименование | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Код | 82.99 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Код | 95.11 |
| Наименование | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
| Адрес | 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Крылова Ирина Федоровна |
|---|---|
| ФИО инспектора | Мальгинов Дмитрий Викторович |
| ФИО инспектора | Буйволов Сергей Владимирович |
| Значение | ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | заместитель руководителя территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области |
|---|
| Текст | Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | Предостережение |
|---|---|
| Наличие текста | Да |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | Из обращения № 181834/24/50000-ПО от 31.07.2024 Микрюкова Василия Леонидовича (далее - Заявитель) следует, что третьему лицу Заявителя Микрюковой Евгении Владимировне на абонентский номер 8-916-600-98-78 поступают звонки от ООО ПКО «Эверест» по задолженности перед ООО МКК «Миг Кредит», оформленной на Заячвителя мошенническим образом. В качестве доказательства Заявитель прикладывает детализацию абонентского номера 8-916-600-98-78 и аудиозаписи состоявшегося контакта с представителями ООО ПКО «Эверест». В соответствии со ст. 12 Федерального закона №230-ФЗ ООО ПКО «Эверест» включено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности и, таким образом, его действия попадают по юрисдикцию положений Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 248-ФЗ). В соответствии с ст. 58 Федерального закона № 248-ФЗ Отделом была проведена предварительная проверка, в рамках которой направлено соответствующее письмо в адрес ООО ПКО «Эверест» (далее — Общество) о предоставлении дополнительных сведений. Согласно поступившим сведениям установлено, что на основании агентского договора № А/Э/25/1016 от 25.10.2016г., заключенного между Обществом и ООО МФК «МигКредит», просроченная задолженность, возникшая по договору № 2372353406 от 22.12.2023г., заключенному между Микрюковым В.Л. и ООО МФК «МигКредит», передана в работу Обществу 06.05.2024г. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Обществу удалось установить контакт по абонентскому номеру 8-916-600-98-78 с третьим лицом, в ходе разговора с которым Обществу стало известно, что должника знают, информацией о нем располагают. В связи с принадлежностью номера 8-916-600-98-78 третьему лицу Обществом было принято решение об изъятии номера телефона из базы данных от 06.08.2024. Таким образом, на основании ответа Общества и представленной Заявителем детализации входящих звонков, в действиях Общества усматриваются нарушения положений ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ. |
|---|
| Описание документа | Из обращения № 181834/24/50000-ПО от 31.07.2024 Микрюкова Василия Леонидовича (далее - Заявитель) следует, что третьему лицу Заявителя Микрюковой Евгении Владимировне на абонентский номер 8-916-600-98-78 поступают звонки от ООО ПКО «Эверест» по задолженности перед ООО МКК «Миг Кредит», оформленной на Заячвителя мошенническим образом. В качестве доказательства Заявитель прикладывает детализацию абонентского номера 8-916-600-98-78 и аудиозаписи состоявшегося контакта с представителями ООО ПКО «Эверест». В соответствии со ст. 12 Федерального закона №230-ФЗ ООО ПКО «Эверест» включено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности и, таким образом, его действия попадают по юрисдикцию положений Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 248-ФЗ). В соответствии с ст. 58 Федерального закона № 248-ФЗ Отделом была проведена предварительная проверка, в рамках которой направлено соответствующее письмо в адрес ООО ПКО «Эверест» (далее — Общество) о предоставлении дополнительных сведений. Согласно поступившим сведениям установлено, что на основании агентского договора № А/Э/25/1016 от 25.10.2016г., заключенного между Обществом и ООО МФК «МигКредит», просроченная задолженность, возникшая по договору № 2372353406 от 22.12.2023г., заключенному между Микрюковым В.Л. и ООО МФК «МигКредит», передана в работу Обществу 06.05.2024г. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Обществу удалось установить контакт по абонентскому номеру 8-916-600-98-78 с третьим лицом, в ходе разговора с которым Обществу стало известно, что должника знают, информацией о нем располагают. В связи с принадлежностью номера 8-916-600-98-78 третьему лицу Обществом было принято решение об изъятии номера телефона из базы данных от 06.08.2024. Таким образом, на основании ответа Общества и представленной Заявителем детализации входящих звонков, в действиях Общества усматриваются нарушения положений ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ. |
|---|
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |