РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ"
№77240551000211980975

🔢 ИНН:
3811469624
🆔 ОГРН:
1203800012294
📍 Адрес:
443081, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара вн.р-н Советский, ул. Стара Загора, д. 27, пом.22
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.08.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ" (ИНН: 3811469624) , адрес: 443081, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара вн.р-н Советский, ул. Стара Загора, д. 27, пом.22

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 3811469624
ОГРН проверяемого лица 1203800012294
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 443081, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара вн.р-н Советский, ул. Стара Загора, д. 27, пом.22

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Гаршин Николай Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращения Степанченко Игоря Андреевича от 2.08.2024 № 193175/24/50000-ОГ установлено, что после оформления договора займа с ООО МКК «Финансовый аспект» (осуществляет свою деятельность под брендом/товарным знаком «EcoZaym» (далее — Общество) и наступления просроченной задолженности на абонентский номер Заявителя от пользователей «Мария Кашина» и «Виктория Плотникова» поступили сообщения, в тексте сообщения от пользователя «Виктория Плотникова» содержатся фразы: «14 т. долг» и «Займ.Природа».. В указанном текстовом сообщении отсутствует 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). По мнению Заявителя взаимодействие осуществляется в интересах ООО МКК «Финансовый аспект». Из ответа ООО МКК «Финансовый аспект» установлено, что между Степанченко И.А. и ООО МКК «Финансовый аспект» 29.02.2024 заключен договор займа № 0229-1585**, обязательства по которому неисполненны. Сотрудники с данными «Мария Кашина» и «Виктория Плотникова»в штате ООО МКК «Финансовый аспект» не состоят и не состояли. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались, третьим лицам договор займа не уступались. Из предоставленной ООО МКК «Финансовый аспект» справки-расчету по займу установлено, что сумма основного долга составляет 14000 рублей».

Предупреждение

Описание документа Согласно обращения Степанченко Игоря Андреевича от 2.08.2024 № 193175/24/50000-ОГ установлено, что после оформления договора займа с ООО МКК «Финансовый аспект» (осуществляет свою деятельность под брендом/товарным знаком «EcoZaym» (далее — Общество) и наступления просроченной задолженности на абонентский номер Заявителя от пользователей «Мария Кашина» и «Виктория Плотникова» поступили сообщения, в тексте сообщения от пользователя «Виктория Плотникова» содержатся фразы: «14 т. долг» и «Займ.Природа».. В указанном текстовом сообщении отсутствует 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). По мнению Заявителя взаимодействие осуществляется в интересах ООО МКК «Финансовый аспект». Из ответа ООО МКК «Финансовый аспект» установлено, что между Степанченко И.А. и ООО МКК «Финансовый аспект» 29.02.2024 заключен договор займа № 0229-1585**, обязательства по которому неисполненны. Сотрудники с данными «Мария Кашина» и «Виктория Плотникова»в штате ООО МКК «Финансовый аспект» не состоят и не состояли. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались, третьим лицам договор займа не уступались. Из предоставленной ООО МКК «Финансовый аспект» справки-расчету по займу установлено, что сумма основного долга составляет 14000 рублей».

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой