Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ"
№77240551000211980975

🔢 ИНН:
3811469624
🆔 ОГРН:
1203800012294
📍 Адрес:
443081, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара вн.р-н Советский, ул. Стара Загора, д. 27, пом.22
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.08.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
🔔
Предостережение
Согласно обращения Степанченко Игоря Андреевича от 2.08.2024 № 193175/24/50000-ОГ установлено, что после оформления договора займа с ООО МКК «Финансовый аспект» (осуществляет свою деятельность под брендом/товарным знаком «EcoZaym» (далее — Общество) и наступления просроченной задолженности на абонен... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ" (ИНН: 3811469624) , адрес: 443081, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара вн.р-н Советский, ул. Стара Загора, д. 27, пом.22

Предостережение:
  • Согласно обращения Степанченко Игоря Андреевича от 2.08.2024 № 193175/24/50000-ОГ установлено, что после оформления договора займа с ООО МКК «Финансовый аспект» (осуществляет свою деятельность под брендом/товарным знаком «EcoZaym» (далее — Общество) и наступления просроченной задолженности на абонентский номер Заявителя от пользователей «Мария Кашина» и «Виктория Плотникова» поступили сообщения, в тексте сообщения от пользователя «Виктория Плотникова» содержатся фразы: «14 т. долг» и «Займ.Природа».. В указанном текстовом сообщении отсутствует 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). По мнению Заявителя взаимодействие осуществляется в интересах ООО МКК «Финансовый аспект». Из ответа ООО МКК «Финансовый аспект» установлено, что между Степанченко И.А. и ООО МКК «Финансовый аспект» 29.02.2024 заключен договор займа № 0229-1585**, обязательства по которому неисполненны. Сотрудники с данными «Мария Кашина» и «Виктория Плотникова»в штате ООО МКК «Финансовый аспект» не состоят и не состояли. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались, третьим лицам договор займа не уступались. Из предоставленной ООО МКК «Финансовый аспект» справки-расчету по займу установлено, что сумма основного долга составляет 14000 рублей».

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 3811469624
ОГРН 1203800012294
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ"
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.92.7
Наименование Деятельность микрофинансовая

Объект контроля

Адрес 443081, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара вн.р-н Советский, ул. Стара Загора, д. 27, пом.22

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Гаршин Николай Сергеевич
ФИО инспектора Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора Буйволов Сергей Владимирович

Должность инспектора

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основание проведения

Текст Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Согласно обращения Степанченко Игоря Андреевича от 2.08.2024 № 193175/24/50000-ОГ установлено, что после оформления договора займа с ООО МКК «Финансовый аспект» (осуществляет свою деятельность под брендом/товарным знаком «EcoZaym» (далее — Общество) и наступления просроченной задолженности на абонентский номер Заявителя от пользователей «Мария Кашина» и «Виктория Плотникова» поступили сообщения, в тексте сообщения от пользователя «Виктория Плотникова» содержатся фразы: «14 т. долг» и «Займ.Природа».. В указанном текстовом сообщении отсутствует 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). По мнению Заявителя взаимодействие осуществляется в интересах ООО МКК «Финансовый аспект». Из ответа ООО МКК «Финансовый аспект» установлено, что между Степанченко И.А. и ООО МКК «Финансовый аспект» 29.02.2024 заключен договор займа № 0229-1585**, обязательства по которому неисполненны. Сотрудники с данными «Мария Кашина» и «Виктория Плотникова»в штате ООО МКК «Финансовый аспект» не состоят и не состояли. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались, третьим лицам договор займа не уступались. Из предоставленной ООО МКК «Финансовый аспект» справки-расчету по займу установлено, что сумма основного долга составляет 14000 рублей».

Предупреждение

Описание документа Согласно обращения Степанченко Игоря Андреевича от 2.08.2024 № 193175/24/50000-ОГ установлено, что после оформления договора займа с ООО МКК «Финансовый аспект» (осуществляет свою деятельность под брендом/товарным знаком «EcoZaym» (далее — Общество) и наступления просроченной задолженности на абонентский номер Заявителя от пользователей «Мария Кашина» и «Виктория Плотникова» поступили сообщения, в тексте сообщения от пользователя «Виктория Плотникова» содержатся фразы: «14 т. долг» и «Займ.Природа».. В указанном текстовом сообщении отсутствует 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). По мнению Заявителя взаимодействие осуществляется в интересах ООО МКК «Финансовый аспект». Из ответа ООО МКК «Финансовый аспект» установлено, что между Степанченко И.А. и ООО МКК «Финансовый аспект» 29.02.2024 заключен договор займа № 0229-1585**, обязательства по которому неисполненны. Сотрудники с данными «Мария Кашина» и «Виктория Плотникова»в штате ООО МКК «Финансовый аспект» не состоят и не состояли. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались, третьим лицам договор займа не уступались. Из предоставленной ООО МКК «Финансовый аспект» справки-расчету по займу установлено, что сумма основного долга составляет 14000 рублей».

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет