РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ"
№77240551000212012574

🔢 ИНН:
6162073437
🆔 ОГРН:
1166196099057
📍 Адрес:
344034, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 193, оф. 310
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
30.08.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ" (ИНН: 6162073437) , адрес: 344034, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 193, оф. 310

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6162073437
ОГРН проверяемого лица 1166196099057
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 344034, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 193, оф. 310

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Гаршин Николай Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращения Запорожца Никиты Анатольевича от 08.08.2024 № 189916/24/50000-ОГ установлено, что третьем лицу Заявителя 07.08.2024 на абонентский номер 8-905-067-31-20 с абонентского номера 8-999-519-69-48 поступали текстовые сообщения с угрозой изъятия имущества, в связи с неисполнением Запорожец Н.А. кредитных обязательств. В указанном текстовом сообщении отсутствует: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Из предоставленных Запорожцем Н.А. аудиозаписей телефонных переговоров установлено, что в диалоге с абонентом, использующим абонентский номер 8-999-519-49-68, абонент не указала название кредитора, но подтвердила факт взаимодействия с третьим лицом Запорожца Н.А., из-за неисполнения им долговых обязательств. Из анализа телефонного разговора с абонентским номером 8-999-243-46-27 абонент сообщила, что разговор ведётся в интересах компании «Деньги сразу». Кроме того, взаимодействие с третьим лицом Запорожца Н.А. осуществлялось без его письменного согласия. При осуществлении попыток телефонных соединений, на абонентские номера 8-999-519-69-48 и 8-999-243-46-27 установлено, что абонентский номер 8-999-519-69-48 отключен, в результате звонка на абонентский номер 8-999-243-46-27 на момент осуществления звонка, по абонентскому номеру ответила женщина, представившись сотрудником компании «Деньги сразу». Согласно информации, размещенной на сайте www.dengisrazy.ru установлено, что свою деятельность под брендом/товарным знаком «Деньги сразу», осуществляет ООО МФК «НФ». Таким образом, на основании имеющихся материалов, усматриваются нарушения положений ч. 5 ст. 4, ч. 9 ст.4, ч.6 ст.7 и ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ). Из ответа ООО МФК «НФ» установлено, что между Запорожец Н.А. и Обществом 09.04.2024 заключен договор займа № НФ898/2444621, обязательства по которому неисполнены. Абонентские номера 8-999-519-69-48 и 8-999-243-46-27 Обществу не принадлежат. Учитывая то, что абонентские номера 8-999-519-69-48 и 8-999-243-46-27 ООО МФК «НФ» не принадлежат, установление принадлежности абонентского номера, юридического значения не имеет.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращения Запорожца Никиты Анатольевича от 08.08.2024 № 189916/24/50000-ОГ установлено, что третьем лицу Заявителя 07.08.2024 на абонентский номер 8-905-067-31-20 с абонентского номера 8-999-519-69-48 поступали текстовые сообщения с угрозой изъятия имущества, в связи с неисполнением Запорожец Н.А. кредитных обязательств. В указанном текстовом сообщении отсутствует: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Из предоставленных Запорожцем Н.А. аудиозаписей телефонных переговоров установлено, что в диалоге с абонентом, использующим абонентский номер 8-999-519-49-68, абонент не указала название кредитора, но подтвердила факт взаимодействия с третьим лицом Запорожца Н.А., из-за неисполнения им долговых обязательств. Из анализа телефонного разговора с абонентским номером 8-999-243-46-27 абонент сообщила, что разговор ведётся в интересах компании «Деньги сразу». Кроме того, взаимодействие с третьим лицом Запорожца Н.А. осуществлялось без его письменного согласия. При осуществлении попыток телефонных соединений, на абонентские номера 8-999-519-69-48 и 8-999-243-46-27 установлено, что абонентский номер 8-999-519-69-48 отключен, в результате звонка на абонентский номер 8-999-243-46-27 на момент осуществления звонка, по абонентскому номеру ответила женщина, представившись сотрудником компании «Деньги сразу». Согласно информации, размещенной на сайте www.dengisrazy.ru установлено, что свою деятельность под брендом/товарным знаком «Деньги сразу», осуществляет ООО МФК «НФ». Таким образом, на основании имеющихся материалов, усматриваются нарушения положений ч. 5 ст. 4, ч. 9 ст.4, ч.6 ст.7 и ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ). Из ответа ООО МФК «НФ» установлено, что между Запорожец Н.А. и Обществом 09.04.2024 заключен договор займа № НФ898/2444621, обязательства по которому неисполнены. Абонентские номера 8-999-519-69-48 и 8-999-243-46-27 Обществу не принадлежат. Учитывая то, что абонентские номера 8-999-519-69-48 и 8-999-243-46-27 ООО МФК «НФ» не принадлежат, установление принадлежности абонентского номера, юридического значения не имеет.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой