РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК"
№77240551000215112512

🔢 ИНН:
7708001614
🆔 ОГРН:
1027739176563
📍 Адрес:
125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр.2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
02.09.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК" (ИНН: 7708001614) , адрес: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр.2

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7708001614
ОГРН проверяемого лица 1027739176563
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр.2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Крылова Ирина Федоровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращения Ивановой Нелли Ивановны установлено, что ей на абонентский номер 8-903-188-56-22 от сотрудников ООО ПКО «Эверест» поступают многочисленные телефонные звонки по вопросу погашения просроченной задолженности в нарушение положений Федерального закона №230-ФЗ, при этом, со слов Заявителя, задолженность перед АО «ОТП Банк» полностью погашена. Также Заявитель сообщает, что в 2023 году подавала документы на банкротство. В материалах содержится: копия определения о завершении реструктуризации долгов и прекращения производства по делу о банкротстве от 23.11.2023; детализация абонентского номера 8-903-188-56-22 Заявителя; снимок с экрана телефона входящих вызовов от 27.08.2024; копия паспорта Ивановой Н.И. По информации из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, о признании Ивановой Н.И. подтверждена. В материалах содержится выписка из данного реестра. В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ АО «ОТП Банк» включен в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности. Согласно п. 2 ч. 3 ст. 58 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» при отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, достаточных данных о фактах, указанных в ч. 2 настоящей статьи, уполномоченными должностными лицами органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным. В рамках предварительной проверки в адрес ООО ПКО «Эверест»(далее- Общество) было направлено письмо о предоставлении дополнительных сведений. Исходя из ответа Общества следует, что АО «ОТП Банк» и ООО ПКО «Эверест» заключили агентский договор № 04-05-04-03/01 от 10.10.2016 о передаче в работу 02.07.2024 задолженности Ивановой Н.И. по кредитному договору №ПОТС/810/294165 от 21.10.2019г. В адрес Общества не поступало определение суда о признании Заявителя банкротом. Таким образом, задолженность по кредитному договору №ПОТС/810/294165 от 21.10.2019г. была передана АО «ОТП Банк» в работу Обществу 02.07.2024г., после признания Заявителя банкротом.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращения Ивановой Нелли Ивановны установлено, что ей на абонентский номер 8-903-188-56-22 от сотрудников ООО ПКО «Эверест» поступают многочисленные телефонные звонки по вопросу погашения просроченной задолженности в нарушение положений Федерального закона №230-ФЗ, при этом, со слов Заявителя, задолженность перед АО «ОТП Банк» полностью погашена. Также Заявитель сообщает, что в 2023 году подавала документы на банкротство. В материалах содержится: копия определения о завершении реструктуризации долгов и прекращения производства по делу о банкротстве от 23.11.2023; детализация абонентского номера 8-903-188-56-22 Заявителя; снимок с экрана телефона входящих вызовов от 27.08.2024; копия паспорта Ивановой Н.И. По информации из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, о признании Ивановой Н.И. подтверждена. В материалах содержится выписка из данного реестра. В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ АО «ОТП Банк» включен в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности. Согласно п. 2 ч. 3 ст. 58 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» при отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, достаточных данных о фактах, указанных в ч. 2 настоящей статьи, уполномоченными должностными лицами органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным. В рамках предварительной проверки в адрес ООО ПКО «Эверест»(далее- Общество) было направлено письмо о предоставлении дополнительных сведений. Исходя из ответа Общества следует, что АО «ОТП Банк» и ООО ПКО «Эверест» заключили агентский договор № 04-05-04-03/01 от 10.10.2016 о передаче в работу 02.07.2024 задолженности Ивановой Н.И. по кредитному договору №ПОТС/810/294165 от 21.10.2019г. В адрес Общества не поступало определение суда о признании Заявителя банкротом. Таким образом, задолженность по кредитному договору №ПОТС/810/294165 от 21.10.2019г. была передана АО «ОТП Банк» в работу Обществу 02.07.2024г., после признания Заявителя банкротом.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой