Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
№77240551000215238056

🔢 ИНН:
9717113526
🆔 ОГРН:
1227700228766
📍 Адрес:
129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
09.09.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
🔔
Предостережение
Согласно обращению от 10.06.2024 № 135308/24/50000-ОГ Фролкиной Инны Михайловны (далее - Заявитель) установлено, что 06.06.2024 по адресу регистрации Заявителя оставлено требование от ООО МКК «Занимательные финансы» (далее — Общество) по долговым обязательствам ее сына - Фролкина Дмитрия Михайловича... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ" (ИНН: 9717113526) , адрес: 129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С

Предостережение:
  • Согласно обращению от 10.06.2024 № 135308/24/50000-ОГ Фролкиной Инны Михайловны (далее - Заявитель) установлено, что 06.06.2024 по адресу регистрации Заявителя оставлено требование от ООО МКК «Занимательные финансы» (далее — Общество) по долговым обязательствам ее сына - Фролкина Дмитрия Михайловича. Также, 07.06.2024 на абонентский номер 8-985-360-22-82 Заявителя и на абонентский номер ее третьего лица - Фролкина Михаила Михайловича поступали звонки и сообщения в мессенджере WhatsApp с абонентских номеров 8-936-999-36-07 и 8-963-714-86-59 с требованием погашения просроченной задолженности за Фролкина Д.М. Доводы Заявителя подтверждены приложенными к материалам обращения фотографией требования о явке, в котором отражены данные и реквизиты Общества, и скриншотами сообщений с угрозами и требованием погашения просроченной задолженности. На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что требование о явке адресовано Фролкину Д.М. по адресу 121096, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Фили-Давыдково, ул. Олеко Дундича, д. 5, кв. 71., однако, доставлено по адресу регистрации Заявителя: 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 20, кв. 92. Согласно сведениям поступившим от Общество следует, что между Обществом и Фролкиным Д.М. заключён договор потребительского займа № API8820789 от 12.03.2024. Между Обществом ООО ПКО "Центурион" заключен Договор об уступке требования от 30 июня 2024 года, в соответствии с которым Общество уступило ООО ПКО "Центурион" право (требование) к Фролкину Д.М. по договору потребительского займа № API8820789 от 12.03.2024 года. Таким образом, с 30 июня 2024 года новым кредитором по Договору займа является ООО ПКО "Центурион". Однако, с учетом того, что Общество привлекло третье лицо с 30.06.2024, а обращение Заявителя подано 10.06.2024, ООО ПКО «Центурион» не могло осуществлять действия, направленные на возврат просроченной задолженности Заявителя, в связи с тем, что было привлечено позже.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 9717113526
ОГРН 1227700228766
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.92.7
Наименование Деятельность микрофинансовая
Код 64.19
Наименование Денежное посредничество прочее
Код 64.92
Наименование Предоставление займов и прочих видов кредита
Код 64.92.1
Наименование Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код 64.92.2
Наименование Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код 64.92.3
Наименование Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код 64.99
Наименование Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Объект контроля

Адрес 129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Крылова Ирина Федоровна
ФИО инспектора Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора Буйволов Сергей Владимирович

Должность инспектора

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основание проведения

Текст Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Согласно обращению от 10.06.2024 № 135308/24/50000-ОГ Фролкиной Инны Михайловны (далее - Заявитель) установлено, что 06.06.2024 по адресу регистрации Заявителя оставлено требование от ООО МКК «Занимательные финансы» (далее — Общество) по долговым обязательствам ее сына - Фролкина Дмитрия Михайловича. Также, 07.06.2024 на абонентский номер 8-985-360-22-82 Заявителя и на абонентский номер ее третьего лица - Фролкина Михаила Михайловича поступали звонки и сообщения в мессенджере WhatsApp с абонентских номеров 8-936-999-36-07 и 8-963-714-86-59 с требованием погашения просроченной задолженности за Фролкина Д.М. Доводы Заявителя подтверждены приложенными к материалам обращения фотографией требования о явке, в котором отражены данные и реквизиты Общества, и скриншотами сообщений с угрозами и требованием погашения просроченной задолженности. На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что требование о явке адресовано Фролкину Д.М. по адресу 121096, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Фили-Давыдково, ул. Олеко Дундича, д. 5, кв. 71., однако, доставлено по адресу регистрации Заявителя: 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 20, кв. 92. Согласно сведениям поступившим от Общество следует, что между Обществом и Фролкиным Д.М. заключён договор потребительского займа № API8820789 от 12.03.2024. Между Обществом ООО ПКО "Центурион" заключен Договор об уступке требования от 30 июня 2024 года, в соответствии с которым Общество уступило ООО ПКО "Центурион" право (требование) к Фролкину Д.М. по договору потребительского займа № API8820789 от 12.03.2024 года. Таким образом, с 30 июня 2024 года новым кредитором по Договору займа является ООО ПКО "Центурион". Однако, с учетом того, что Общество привлекло третье лицо с 30.06.2024, а обращение Заявителя подано 10.06.2024, ООО ПКО «Центурион» не могло осуществлять действия, направленные на возврат просроченной задолженности Заявителя, в связи с тем, что было привлечено позже.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет