Проверка ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ"
№77240551000215315661
🔢 ИНН:
7706092528
🆔 ОГРН:
1027739019208
📍 Адрес:
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
11.09.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
🔔
Предостережение
Из обращения № 193954/24/50000-ПО от 13.08.2024 Кулаковской Анастасии Алексеевны (далее - Заявитель) следует, что на абонентский номер Заявителя 8-977-833-49-08 поступают многочисленные звонки с требованием погашения просроченной задолженности, в том числе с абонентских номеров 8-936-256-54-18; 8-90... Еще...Из обращения № 193954/24/50000-ПО от 13.08.2024 Кулаковской Анастасии Алексеевны (далее - Заявитель) следует, что на абонентский номер Заявителя 8-977-833-49-08 поступают многочисленные звонки с требованием погашения просроченной задолженности, в том числе с абонентских номеров 8-936-256-54-18; 8-904-560-06-18; 8-936-193-21-53; 8-904-560-03-17; 8-936-193-21-54; 8-904-560-04-81; 8-904-560-09-18; 8-936-193-21-49; 8-936-193-21-49; 8-968-977-64-79; 8-969-827-09-28; 8-969-826-55-80; 8-912-098-43-77. По мнению Заявителя, действия осуществляются в интересах ПАО Банк «ФК Открытие». Согласно сведений ПАО Банк «ФК Открытие» следует, что между Банком и Кулаковской А.А. заключен кредитный договор № 4887593-ДО-МСК-21 от 16.07.2021. Абонентские номера 8-936-256-54-18; 8-904-560-01-18; 8-936-193-21-51; 8-904-560-03-17; 8-936-193-21-54; 8-904-560-04-81; 8-904-560-09-18; 8-936-193-21-49; 8-968-977-64-79; 8-969-827-09-28; 8-969-826-55-80; 8-912-098-43-77 не принадлежат Банку и его сотрудникам. Однако в ходе анализа, предоставленных в обращении материалов, должностным лицом были осуществлены звонки по абонентским номерам, с которых Заявителю поступали многочисленные звонки и установлено, что абонентские номера 8-936-256-54-18; 8-904-560-04-81; 8-929-615-75-34; 8-929-905-94-23; 8-926-977-95-37; 8-926-501-25-38 принадлежат ПАО Банк «ФК Открытие».
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ" (ИНН: 7706092528) , адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4
Предостережение:
Из обращения № 193954/24/50000-ПО от 13.08.2024 Кулаковской Анастасии Алексеевны (далее - Заявитель) следует, что на абонентский номер Заявителя 8-977-833-49-08 поступают многочисленные звонки с требованием погашения просроченной задолженности, в том числе с абонентских номеров 8-936-256-54-18; 8-904-560-06-18; 8-936-193-21-53; 8-904-560-03-17; 8-936-193-21-54; 8-904-560-04-81; 8-904-560-09-18; 8-936-193-21-49; 8-936-193-21-49; 8-968-977-64-79; 8-969-827-09-28; 8-969-826-55-80; 8-912-098-43-77. По мнению Заявителя, действия осуществляются в интересах ПАО Банк «ФК Открытие». Согласно сведений ПАО Банк «ФК Открытие» следует, что между Банком и Кулаковской А.А. заключен кредитный договор № 4887593-ДО-МСК-21 от 16.07.2021. Абонентские номера 8-936-256-54-18; 8-904-560-01-18; 8-936-193-21-51; 8-904-560-03-17; 8-936-193-21-54; 8-904-560-04-81; 8-904-560-09-18; 8-936-193-21-49; 8-968-977-64-79; 8-969-827-09-28; 8-969-826-55-80; 8-912-098-43-77 не принадлежат Банку и его сотрудникам. Однако в ходе анализа, предоставленных в обращении материалов, должностным лицом были осуществлены звонки по абонентским номерам, с которых Заявителю поступали многочисленные звонки и установлено, что абонентские номера 8-936-256-54-18; 8-904-560-04-81; 8-929-615-75-34; 8-929-905-94-23; 8-926-977-95-37; 8-926-501-25-38 принадлежат ПАО Банк «ФК Открытие».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7706092528
ОГРН
1027739019208
Наименование
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Объект контроля
Адрес
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Крылова Ирина Федоровна
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из обращения № 193954/24/50000-ПО от 13.08.2024 Кулаковской Анастасии Алексеевны (далее - Заявитель) следует, что на абонентский номер Заявителя 8-977-833-49-08 поступают многочисленные звонки с требованием погашения просроченной задолженности, в том числе с абонентских номеров 8-936-256-54-18; 8-904-560-06-18; 8-936-193-21-53; 8-904-560-03-17; 8-936-193-21-54; 8-904-560-04-81; 8-904-560-09-18; 8-936-193-21-49; 8-936-193-21-49; 8-968-977-64-79; 8-969-827-09-28; 8-969-826-55-80; 8-912-098-43-77. По мнению Заявителя, действия осуществляются в интересах ПАО Банк «ФК Открытие». Согласно сведений ПАО Банк «ФК Открытие» следует, что между Банком и Кулаковской А.А. заключен кредитный договор № 4887593-ДО-МСК-21 от 16.07.2021. Абонентские номера 8-936-256-54-18; 8-904-560-01-18; 8-936-193-21-51; 8-904-560-03-17; 8-936-193-21-54; 8-904-560-04-81; 8-904-560-09-18; 8-936-193-21-49; 8-968-977-64-79; 8-969-827-09-28; 8-969-826-55-80; 8-912-098-43-77 не принадлежат Банку и его сотрудникам. Однако в ходе анализа, предоставленных в обращении материалов, должностным лицом были осуществлены звонки по абонентским номерам, с которых Заявителю поступали многочисленные звонки и установлено, что абонентские номера 8-936-256-54-18; 8-904-560-04-81; 8-929-615-75-34; 8-929-905-94-23; 8-926-977-95-37; 8-926-501-25-38 принадлежат ПАО Банк «ФК Открытие».
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
