РОСПРОВЕРКИ

Проверка ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ"
№77240551000215315661

🔢 ИНН:
7706092528
🆔 ОГРН:
1027739019208
📍 Адрес:
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
11.09.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ" (ИНН: 7706092528) , адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4

Смотреть все проверки данной организации (4 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя

Отзывов: 62 шт. на Nahjob

Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7706092528
ОГРН проверяемого лица 1027739019208
Наименование проверочного листа ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Крылова Ирина Федоровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из обращения № 193954/24/50000-ПО от 13.08.2024 Кулаковской Анастасии Алексеевны (далее - Заявитель) следует, что на абонентский номер Заявителя 8-977-833-49-08 поступают многочисленные звонки с требованием погашения просроченной задолженности, в том числе с абонентских номеров 8-936-256-54-18; 8-904-560-06-18; 8-936-193-21-53; 8-904-560-03-17; 8-936-193-21-54; 8-904-560-04-81; 8-904-560-09-18; 8-936-193-21-49; 8-936-193-21-49; 8-968-977-64-79; 8-969-827-09-28; 8-969-826-55-80; 8-912-098-43-77. По мнению Заявителя, действия осуществляются в интересах ПАО Банк «ФК Открытие». Согласно сведений ПАО Банк «ФК Открытие» следует, что между Банком и Кулаковской А.А. заключен кредитный договор № 4887593-ДО-МСК-21 от 16.07.2021. Абонентские номера 8-936-256-54-18; 8-904-560-01-18; 8-936-193-21-51; 8-904-560-03-17; 8-936-193-21-54; 8-904-560-04-81; 8-904-560-09-18; 8-936-193-21-49; 8-968-977-64-79; 8-969-827-09-28; 8-969-826-55-80; 8-912-098-43-77 не принадлежат Банку и его сотрудникам. Однако в ходе анализа, предоставленных в обращении материалов, должностным лицом были осуществлены звонки по абонентским номерам, с которых Заявителю поступали многочисленные звонки и установлено, что абонентские номера 8-936-256-54-18; 8-904-560-04-81; 8-929-615-75-34; 8-929-905-94-23; 8-926-977-95-37; 8-926-501-25-38 принадлежат ПАО Банк «ФК Открытие».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой