Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
№77240551000215394158
🔢 ИНН:
9717113526
🆔 ОГРН:
1227700228766
📍 Адрес:
129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
🔔
Предостережение
Из обращения № 203343/24/50000-ПО от 26.08.2024 Фельдшеровой Елизаветы Владимировны (далее - Заявитель) следует, что ООО МКК «Занимательные финансы» (далее — Общество) осуществляло взаимодействие с третьим лицом Заявителя посредством телефонных переговоров, в ходе которых была угроза звонка по месту... Еще...Из обращения № 203343/24/50000-ПО от 26.08.2024 Фельдшеровой Елизаветы Владимировны (далее - Заявитель) следует, что ООО МКК «Занимательные финансы» (далее — Общество) осуществляло взаимодействие с третьим лицом Заявителя посредством телефонных переговоров, в ходе которых была угроза звонка по месту работы третьего лица Заявителя и оказано психологическое давление. В подтверждение своих довыдов Заявитель прикладывает аудиозапись переговоров. Согласно поступившим сведениям от Общества, между Обществом и Фельдшеровой Е.В. заключен договор займа № API8861658 от 21.06.2024. Общество осуществляло с Фельдшеровой Е.В. взаимодействие посредством телефонных переговоров и направления СМС-сообщений на абонентский номер 8-963-886-19-56, указанный Фельдшеровой Е.В. в заявке-анкете. Общество не получало согласий от Заемщика и не осуществляло взаимодействие по возврату просроченной задолженности в отношении третьих лиц, не являющихся стороной по Договору. Уступка права требования по договору не осуществлялась. С учетом того, что Общество не поручало третьим лицам действий по возврату просроченной задолженности, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Общество, являясь выгодоприобретателем в результате возврата Вашей просроченной задолженности, организует работу по возврату просроченной задолженности по своему усмотрению. Таким образом, должностное лицо приходит к выводу о том, что Общество, сообщая о том, что взаимодействие с третьими лицами по Вашим кредитным обязательствам, направленное на возврат просроченной задолженности, не осуществляется, вводит должностное лицо в заблуждение.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ" (ИНН: 9717113526) , адрес: 129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С
Предостережение:
Из обращения № 203343/24/50000-ПО от 26.08.2024 Фельдшеровой Елизаветы Владимировны (далее - Заявитель) следует, что ООО МКК «Занимательные финансы» (далее — Общество) осуществляло взаимодействие с третьим лицом Заявителя посредством телефонных переговоров, в ходе которых была угроза звонка по месту работы третьего лица Заявителя и оказано психологическое давление. В подтверждение своих довыдов Заявитель прикладывает аудиозапись переговоров. Согласно поступившим сведениям от Общества, между Обществом и Фельдшеровой Е.В. заключен договор займа № API8861658 от 21.06.2024. Общество осуществляло с Фельдшеровой Е.В. взаимодействие посредством телефонных переговоров и направления СМС-сообщений на абонентский номер 8-963-886-19-56, указанный Фельдшеровой Е.В. в заявке-анкете. Общество не получало согласий от Заемщика и не осуществляло взаимодействие по возврату просроченной задолженности в отношении третьих лиц, не являющихся стороной по Договору. Уступка права требования по договору не осуществлялась. С учетом того, что Общество не поручало третьим лицам действий по возврату просроченной задолженности, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Общество, являясь выгодоприобретателем в результате возврата Вашей просроченной задолженности, организует работу по возврату просроченной задолженности по своему усмотрению. Таким образом, должностное лицо приходит к выводу о том, что Общество, сообщая о том, что взаимодействие с третьими лицами по Вашим кредитным обязательствам, направленное на возврат просроченной задолженности, не осуществляется, вводит должностное лицо в заблуждение.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9717113526
ОГРН
1227700228766
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Объект контроля
Адрес
129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Крылова Ирина Федоровна
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из обращения № 203343/24/50000-ПО от 26.08.2024 Фельдшеровой Елизаветы Владимировны (далее - Заявитель) следует, что ООО МКК «Занимательные финансы» (далее — Общество) осуществляло взаимодействие с третьим лицом Заявителя посредством телефонных переговоров, в ходе которых была угроза звонка по месту работы третьего лица Заявителя и оказано психологическое давление. В подтверждение своих довыдов Заявитель прикладывает аудиозапись переговоров. Согласно поступившим сведениям от Общества, между Обществом и Фельдшеровой Е.В. заключен договор займа № API8861658 от 21.06.2024. Общество осуществляло с Фельдшеровой Е.В. взаимодействие посредством телефонных переговоров и направления СМС-сообщений на абонентский номер 8-963-886-19-56, указанный Фельдшеровой Е.В. в заявке-анкете. Общество не получало согласий от Заемщика и не осуществляло взаимодействие по возврату просроченной задолженности в отношении третьих лиц, не являющихся стороной по Договору. Уступка права требования по договору не осуществлялась. С учетом того, что Общество не поручало третьим лицам действий по возврату просроченной задолженности, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Общество, являясь выгодоприобретателем в результате возврата Вашей просроченной задолженности, организует работу по возврату просроченной задолженности по своему усмотрению. Таким образом, должностное лицо приходит к выводу о том, что Общество, сообщая о том, что взаимодействие с третьими лицами по Вашим кредитным обязательствам, направленное на возврат просроченной задолженности, не осуществляется, вводит должностное лицо в заблуждение.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия