РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СМСФИНАНС"
№77240551000215478818

🔢 ИНН:
7724351447
🆔 ОГРН:
1167746117483
📍 Адрес:
49cb74f4-4aba-4db1-968e-010914323585
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.09.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований Федерального закона № 230-ФЗ
🔔
Предостережение
Согласно обращения Мирзоева Гурама Шалвовича установлено, что ему на абонентский номер 8-926-685-40-88 от сотрудников ООО МКК "СМСФинанс" поступают многочисленные телефонные звонки по вопросу погашения просроченной задолженности в нарушение положений Федерального закона №230-ФЗ, при этом, со слов За... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СМСФИНАНС" (ИНН: 7724351447) , адрес: 49cb74f4-4aba-4db1-968e-010914323585

Предостережение:
  • Согласно обращения Мирзоева Гурама Шалвовича установлено, что ему на абонентский номер 8-926-685-40-88 от сотрудников ООО МКК "СМСФинанс" поступают многочисленные телефонные звонки по вопросу погашения просроченной задолженности в нарушение положений Федерального закона №230-ФЗ, при этом, со слов Заявителя, от 07.08.2024 признан банкротом, о чем неоднократно сообщал сотрудникам ООО МКК "СМСФинанс". В материалах содержится аудиозапись от 27.08.2024г., что подтверждает доводы Заявителя. По информации из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, о признании Мирзоева Г.Ш. подтверждена. В материалах содержится: выписка из данного реестра; решение Арбитражного суда Московской области.
Смотреть все проверки данной организации (7 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7724351447
ОГРН 1167746117483
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СМСФИНАНС"
Код МСП Не является субъектом МСП
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.92
Наименование Предоставление займов и прочих видов кредита
Код 64.19
Наименование Денежное посредничество прочее
Код 64.20
Наименование Деятельность холдинговых компаний
Код 64.91
Наименование Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Код 64.92.1
Наименование Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код 64.92.2
Наименование Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код 64.92.3
Наименование Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код 64.92.4
Наименование Деятельность по предоставлению кредитов на покупку домов специализированными учреждениями, не принимающими депозиты
Код 64.99.11
Наименование Вложения в ценные бумаги
Код 64.99.12
Наименование Деятельность дилерская
Код 64.99.3
Наименование Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
Код 64.99.4
Наименование Заключение свопов, опционов и других срочных сделок
Код 65.11
Наименование Страхование жизни
Код 65.12
Наименование Страхование, кроме страхования жизни
Код 65.30
Наименование Деятельность негосударственных пенсионных фондов
Код 66.11
Наименование Управление финансовыми рынками
Код 66.2
Наименование Деятельность вспомогательная в сфере страхования и пенсионного обеспечения

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Крылова Ирина Федоровна
ФИО инспектора Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора Буйволов Сергей Владимирович

Должность инспектора

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основание проведения

Текст Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований Федерального закона № 230-ФЗ
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Согласно обращения Мирзоева Гурама Шалвовича установлено, что ему на абонентский номер 8-926-685-40-88 от сотрудников ООО МКК "СМСФинанс" поступают многочисленные телефонные звонки по вопросу погашения просроченной задолженности в нарушение положений Федерального закона №230-ФЗ, при этом, со слов Заявителя, от 07.08.2024 признан банкротом, о чем неоднократно сообщал сотрудникам ООО МКК "СМСФинанс". В материалах содержится аудиозапись от 27.08.2024г., что подтверждает доводы Заявителя. По информации из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, о признании Мирзоева Г.Ш. подтверждена. В материалах содержится: выписка из данного реестра; решение Арбитражного суда Московской области.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой