Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВАЙТМАНИ ДИДЖИТАЛ"
№77240551000215548954
🔢 ИНН:
1655464943
🆔 ОГРН:
1211600072496
📍 Адрес:
420097, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, г.о. город Казань, ул. Зинина, д. 4, помещ. 1105, ком. 215
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.09.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Согласно обращения Короткова романа Александровича от 02.09.2024 № 209947/24/50000-ОГ установлено, что на абонентский номер Заявителя поступают сообщение с абонентского номера 8-996-600-62-72 с требованием погашения просроченной задолженности перед ООО МКК «Вайтмани Диджитал».
К материалам обращени... Еще...Согласно обращения Короткова романа Александровича от 02.09.2024 № 209947/24/50000-ОГ установлено, что на абонентский номер Заявителя поступают сообщение с абонентского номера 8-996-600-62-72 с требованием погашения просроченной задолженности перед ООО МКК «Вайтмани Диджитал».
К материалам обращения Заявитель прилагает видеозапись с поступившими сообщениями и процесс перехода по ссылке, указанной в одном из сообщений.
На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях, направленных Заявителю, отсутствуют:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора;
2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура;
3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора.
В ходе анализа видеозаписи установлено, что при переходе по ссылке, указанной в одном из сообщений открывается сайт под названием «beliedengi.ru» (Белые Деньги).
Согласно сведений, размещенных на сайте «beliedengi.ru» установлено, что под брендом/товарным знаком «Белые Деньги» осуществляет свою деятельность ООО МКК «Вайтмани Диджитал».
По информации ООО МКК «Вайтмани Диджитал» 14.06.2024 с Коротковым Р.А. заключен договор займа №202406140057.
Взаимодействие с заявителем осуществлялось посредстовм направления СМС-сообщений. Иные способы взаимодействия не применялись. Номер телефона 8-996-600-62-72 ООО МКК «Вайтмани Диджитал» не принадлежит.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВАЙТМАНИ ДИДЖИТАЛ" (ИНН: 1655464943) , адрес: 420097, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, г.о. город Казань, ул. Зинина, д. 4, помещ. 1105, ком. 215
Предостережение:
Согласно обращения Короткова романа Александровича от 02.09.2024 № 209947/24/50000-ОГ установлено, что на абонентский номер Заявителя поступают сообщение с абонентского номера 8-996-600-62-72 с требованием погашения просроченной задолженности перед ООО МКК «Вайтмани Диджитал».
К материалам обращения Заявитель прилагает видеозапись с поступившими сообщениями и процесс перехода по ссылке, указанной в одном из сообщений.
На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях, направленных Заявителю, отсутствуют:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора;
2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура;
3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора.
В ходе анализа видеозаписи установлено, что при переходе по ссылке, указанной в одном из сообщений открывается сайт под названием «beliedengi.ru» (Белые Деньги).
Согласно сведений, размещенных на сайте «beliedengi.ru» установлено, что под брендом/товарным знаком «Белые Деньги» осуществляет свою деятельность ООО МКК «Вайтмани Диджитал».
По информации ООО МКК «Вайтмани Диджитал» 14.06.2024 с Коротковым Р.А. заключен договор займа №202406140057.
Взаимодействие с заявителем осуществлялось посредстовм направления СМС-сообщений. Иные способы взаимодействия не применялись. Номер телефона 8-996-600-62-72 ООО МКК «Вайтмани Диджитал» не принадлежит.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
1655464943
ОГРН
1211600072496
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВАЙТМАНИ ДИДЖИТАЛ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
68.31
Наименование
Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
Код
68.31.21
Наименование
Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код
68.31.22
Наименование
Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код
68.32
Наименование
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Объект контроля
Адрес
420097, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, г.о. город Казань, ул. Зинина, д. 4, помещ. 1105, ком. 215
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Дауров Фраль Асланбекович
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращения Короткова романа Александровича от 02.09.2024 № 209947/24/50000-ОГ установлено, что на абонентский номер Заявителя поступают сообщение с абонентского номера 8-996-600-62-72 с требованием погашения просроченной задолженности перед ООО МКК «Вайтмани Диджитал».
К материалам обращения Заявитель прилагает видеозапись с поступившими сообщениями и процесс перехода по ссылке, указанной в одном из сообщений.
На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях, направленных Заявителю, отсутствуют:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора;
2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура;
3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора.
В ходе анализа видеозаписи установлено, что при переходе по ссылке, указанной в одном из сообщений открывается сайт под названием «beliedengi.ru» (Белые Деньги).
Согласно сведений, размещенных на сайте «beliedengi.ru» установлено, что под брендом/товарным знаком «Белые Деньги» осуществляет свою деятельность ООО МКК «Вайтмани Диджитал».
По информации ООО МКК «Вайтмани Диджитал» 14.06.2024 с Коротковым Р.А. заключен договор займа №202406140057.
Взаимодействие с заявителем осуществлялось посредстовм направления СМС-сообщений. Иные способы взаимодействия не применялись. Номер телефона 8-996-600-62-72 ООО МКК «Вайтмани Диджитал» не принадлежит.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
