Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СЕТАП"
№77240551000215553067
🔢 ИНН:
9724079548
🆔 ОГРН:
1227700223629
📍 Адрес:
115582, Город Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ, б-р Ореховый, д. 14, к. 1, кв. 374
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.09.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Согласно обращения Никешиной Елены Александровны от 03.09.2024 № 212105/24/50000-ОГ установлено, что на абонентский номер Заявителя поступают сообщение с абонентского номера 8-996-600-62-72 с требованием погашения просроченной задолженности перед ООО МКК «Сетап».
К материалам обращения Заявитель пр... Еще...Согласно обращения Никешиной Елены Александровны от 03.09.2024 № 212105/24/50000-ОГ установлено, что на абонентский номер Заявителя поступают сообщение с абонентского номера 8-996-600-62-72 с требованием погашения просроченной задолженности перед ООО МКК «Сетап».
К материалам обращения Заявитель прилагает скрин-шоты с поступившими сообщениями с номера +7-994-400-63-21.
На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях, направленных Заявителю, отсутствуют:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора;
2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура;
3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СЕТАП" (ИНН: 9724079548) , адрес: 115582, Город Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ, б-р Ореховый, д. 14, к. 1, кв. 374
Предостережение:
Согласно обращения Никешиной Елены Александровны от 03.09.2024 № 212105/24/50000-ОГ установлено, что на абонентский номер Заявителя поступают сообщение с абонентского номера 8-996-600-62-72 с требованием погашения просроченной задолженности перед ООО МКК «Сетап».
К материалам обращения Заявитель прилагает скрин-шоты с поступившими сообщениями с номера +7-994-400-63-21.
На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях, направленных Заявителю, отсутствуют:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора;
2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура;
3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9724079548
ОГРН
1227700223629
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СЕТАП"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
68.20
Наименование
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Объект контроля
Адрес
115582, Город Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ, б-р Ореховый, д. 14, к. 1, кв. 374
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Дауров Фраль Асланбекович
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращения Никешиной Елены Александровны от 03.09.2024 № 212105/24/50000-ОГ установлено, что на абонентский номер Заявителя поступают сообщение с абонентского номера 8-996-600-62-72 с требованием погашения просроченной задолженности перед ООО МКК «Сетап».
К материалам обращения Заявитель прилагает скрин-шоты с поступившими сообщениями с номера +7-994-400-63-21.
На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях, направленных Заявителю, отсутствуют:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора;
2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура;
3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
