Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ЛЮДИ"
№77240551000215560232
🔢 ИНН:
9722021888
🆔 ОГРН:
1227700296042
📍 Адрес:
191123, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, УЛ РАДИЩЕВА, Д. 39, ЛИТЕРА Д, ПОМЕЩ. 11-Н, ЧАСТЬ №30, КАБИНЕТ №1-3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.09.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Согласно обращения Литвиновой Антонины Николаевны от 04.09.2024 № 213965/24/50000-ОГ установлено, что на абонентский номер Заявителя поступают сообщение с абонентского номера 8-999-181-78-41 с требованием погашения просроченной задолженности перед ООО МКК «Свои Люди». К материалам обращения Заявите... Еще...Согласно обращения Литвиновой Антонины Николаевны от 04.09.2024 № 213965/24/50000-ОГ установлено, что на абонентский номер Заявителя поступают сообщение с абонентского номера 8-999-181-78-41 с требованием погашения просроченной задолженности перед ООО МКК «Свои Люди». К материалам обращения Заявитель прилагает скрин-шоты с поступившими сообщениями с номера 8-999-181-78-41. На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях, направленных Заявителю, отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. По информации ООО МКК «Свои Люди» с Литвиновой А.Н. заключен договор займа №240613972063 от 17.06.204, по которому образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности осуществлялось посредством направления смс-сообщений. Иные способы взаимодействия не применялись. Третьи лица для осуществления взаимодействия с Заявителем не привлекались. Права требования не переуступались. Номер телефона 8-999-181-78-41 ООО МКК «Свои Люди» не принадлежит.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ЛЮДИ" (ИНН: 9722021888) , адрес: 191123, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, УЛ РАДИЩЕВА, Д. 39, ЛИТЕРА Д, ПОМЕЩ. 11-Н, ЧАСТЬ №30, КАБИНЕТ №1-3
Предостережение:
Согласно обращения Литвиновой Антонины Николаевны от 04.09.2024 № 213965/24/50000-ОГ установлено, что на абонентский номер Заявителя поступают сообщение с абонентского номера 8-999-181-78-41 с требованием погашения просроченной задолженности перед ООО МКК «Свои Люди». К материалам обращения Заявитель прилагает скрин-шоты с поступившими сообщениями с номера 8-999-181-78-41. На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях, направленных Заявителю, отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. По информации ООО МКК «Свои Люди» с Литвиновой А.Н. заключен договор займа №240613972063 от 17.06.204, по которому образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности осуществлялось посредством направления смс-сообщений. Иные способы взаимодействия не применялись. Третьи лица для осуществления взаимодействия с Заявителем не привлекались. Права требования не переуступались. Номер телефона 8-999-181-78-41 ООО МКК «Свои Люди» не принадлежит.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9722021888
ОГРН
1227700296042
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ЛЮДИ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
66.29.9
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования, кроме обязательного социального страхования
Объект контроля
Адрес
191123, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, УЛ РАДИЩЕВА, Д. 39, ЛИТЕРА Д, ПОМЕЩ. 11-Н, ЧАСТЬ №30, КАБИНЕТ №1-3
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Дауров Фраль Асланбекович
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращения Литвиновой Антонины Николаевны от 04.09.2024 № 213965/24/50000-ОГ установлено, что на абонентский номер Заявителя поступают сообщение с абонентского номера 8-999-181-78-41 с требованием погашения просроченной задолженности перед ООО МКК «Свои Люди». К материалам обращения Заявитель прилагает скрин-шоты с поступившими сообщениями с номера 8-999-181-78-41. На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях, направленных Заявителю, отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. По информации ООО МКК «Свои Люди» с Литвиновой А.Н. заключен договор займа №240613972063 от 17.06.204, по которому образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности осуществлялось посредством направления смс-сообщений. Иные способы взаимодействия не применялись. Третьи лица для осуществления взаимодействия с Заявителем не привлекались. Права требования не переуступались. Номер телефона 8-999-181-78-41 ООО МКК «Свои Люди» не принадлежит.
Предупреждение
Описание документа
Согласно обращения Литвиновой Антонины Николаевны от 04.09.2024 № 213965/24/50000-ОГ установлено, что на абонентский номер Заявителя поступают сообщение с абонентского номера 8-999-181-78-41 с требованием погашения просроченной задолженности перед ООО МКК «Свои Люди». К материалам обращения Заявитель прилагает скрин-шоты с поступившими сообщениями с номера 8-999-181-78-41. На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях, направленных Заявителю, отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. По информации ООО МКК «Свои Люди» с Литвиновой А.Н. заключен договор займа №240613972063 от 17.06.204, по которому образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности осуществлялось посредством направления смс-сообщений. Иные способы взаимодействия не применялись. Третьи лица для осуществления взаимодействия с Заявителем не привлекались. Права требования не переуступались. Номер телефона 8-999-181-78-41 ООО МКК «Свои Люди» не принадлежит.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия