РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНФОКС7"
№77240551000215578679

🔢 ИНН:
6311196269
🆔 ОГРН:
1236300017579
📍 Адрес:
443093, Самарская область, г. Самара, вн.р-н Железнодорожный, г.о. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 1А., оф. 504
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.09.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНФОКС7" (ИНН: 6311196269) , адрес: 443093, Самарская область, г. Самара, вн.р-н Железнодорожный, г.о. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 1А., оф. 504

Смотреть все проверки данной организации (4 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6311196269
ОГРН проверяемого лица 1236300017579
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНФОКС7"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.12
Наименование проверочного листа Деятельность web-порталов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.91
Наименование проверочного листа Деятельность информационных агентств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 443093, Самарская область, г. Самара, вн.р-н Железнодорожный, г.о. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 1А., оф. 504

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дауров Фраль Асланбекович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращения Фомина Вячеслава Юрьевича от 06.09.2024 № 217941/24/50000-ОГ установлено, что на абонентский номер Заявителя поступают сообщение с абонентского номера 8-983-411-34-80 с требованием погашения просроченной задолженности. К материалам обращения Заявитель прилагает скрин-шоты с перепиской с абонентом номера 8-983-411-34-80, в одном из которых имеется скрин-шот с личного кабинета на сайте «finfaive.ru». На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях, направленных Заявителю, отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. По информации, расположенной на сайте «finfaive.ru» установлено, что на данном сайте осуществляет свою деятельность ООО МКК «Финфокс7». С целью получения дополнительных сведений в адрес ООО МКК «Финфокс7» направлено письмо, однако ответ не поступил. Вместе с тем, в ходе анализа предоставленных Заявителем скрин-шотов установлено, что в ходе переписки с абонентом номера 8-983-411-34-80 Заявитель просит скинуть ссылку, на что получает ответ о том, что Заявитель уже заходил в личный кабинет. В ответ Заявитель направляет скрин-шот с личного кабинета на сайте «finfive.ru» с указанием суммы задолженности. Указанные материалы подтверждают, что взаимодействие с Заявителем осуществлялось в интересах ООО МКК «Финфокс7».

Предупреждение

Описание документа Согласно обращения Фомина Вячеслава Юрьевича от 06.09.2024 № 217941/24/50000-ОГ установлено, что на абонентский номер Заявителя поступают сообщение с абонентского номера 8-983-411-34-80 с требованием погашения просроченной задолженности. К материалам обращения Заявитель прилагает скрин-шоты с перепиской с абонентом номера 8-983-411-34-80, в одном из которых имеется скрин-шот с личного кабинета на сайте «finfaive.ru». На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях, направленных Заявителю, отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. По информации, расположенной на сайте «finfaive.ru» установлено, что на данном сайте осуществляет свою деятельность ООО МКК «Финфокс7». С целью получения дополнительных сведений в адрес ООО МКК «Финфокс7» направлено письмо, однако ответ не поступил. Вместе с тем, в ходе анализа предоставленных Заявителем скрин-шотов установлено, что в ходе переписки с абонентом номера 8-983-411-34-80 Заявитель просит скинуть ссылку, на что получает ответ о том, что Заявитель уже заходил в личный кабинет. В ответ Заявитель направляет скрин-шот с личного кабинета на сайте «finfive.ru» с указанием суммы задолженности. Указанные материалы подтверждают, что взаимодействие с Заявителем осуществлялось в интересах ООО МКК «Финфокс7».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой