|
🔢 ИНН:
|
7707790885 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1127747190152 |
|
📍 Адрес:
|
г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ «Тверской», ул. Бутырский Вал, д.68/70, стр. 1, этаж пом. 4/I, ком 44 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
26.09.2024 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ «Тверской», ул. Бутырский Вал, д.68/70, стр. 1, этаж пом. 4/I, ком 44
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 7707790885 |
|---|---|
| ОГРН | 1127747190152 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 82.91 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Код | 62.09 |
| Наименование | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| Код | 63.11.1 |
| Наименование | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| Код | 64.19 |
| Наименование | Денежное посредничество прочее |
| Код | 64.20 |
| Наименование | Деятельность холдинговых компаний |
| Код | 64.92 |
| Наименование | Предоставление займов и прочих видов кредита |
| Код | 64.92.1 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению потребительского кредита |
| Код | 64.92.2 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению займов промышленности |
| Код | 64.92.3 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества |
| Код | 64.99 |
| Наименование | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| Код | 64.99.1 |
| Наименование | Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская |
| Код | 64.99.2 |
| Наименование | Деятельность по сбору пожертвований и по формированию целевого капитала некоммерческих организаций |
| Код | 64.99.3 |
| Наименование | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний |
| Код | 66.19 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| Код | 68.20 |
| Наименование | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| Код | 68.31 |
| Наименование | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
| Код | 69.10 |
| Наименование | Деятельность в области права |
| Код | 69.20.2 |
| Наименование | 2019-11-12T17:46:31.839308 |
| Код | 70.10.1 |
| Наименование | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
| Код | 70.10.2 |
| Наименование | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
| Код | 70.22 |
| Наименование | В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10) |
| Код | 73.1 |
| Наименование | Деятельность рекламная |
| Код | 73.20 |
| Наименование | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
| Код | 77.33 |
| Наименование | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
| Код | 78.10 |
| Наименование | Деятельность агентств по подбору персонала |
| Код | 82.99 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Адрес | г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ «Тверской», ул. Бутырский Вал, д.68/70, стр. 1, этаж пом. 4/I, ком 44 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Крылова Ирина Федоровна |
|---|---|
| ФИО инспектора | Мальгинов Дмитрий Викторович |
| ФИО инспектора | Буйволов Сергей Владимирович |
| Значение | ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | заместитель руководителя территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области |
|---|
| Текст | Наличие сведений о готовящемся правонарушении |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | Предостережение |
|---|---|
| Наличие текста | Да |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | Из обращения от 28.08.2024 № 206415/24/50000-ОГ Репиной Светланы Николаевны (далее - Заявитель) следует, что на абонентский номер Заявителя 8-936-259-11-01 поступают сообщения и звонки от ООО ПКО «КЭФ» с требованием погашения просроченной задолженности, при этом, какими-либо договорными обязательствами Заявитель не обременена. К материалам обращения Заявитель прикладывает детализацию абонентского номера 8-936-259-11-01 с выделением абонентских номеров 8-929-533-09-14, 8-926-989-18-24, 8-929-531-81-95, 8-926-995-74-08, 8-967-223-97-74, 8-929-531-11-65, 8-929-531-02-59, 8-926-994-53-80, 8-929-530-82-12, 8-967-223-97-26, а так же сообщений с альфанумерического (символьного) номера «CREDEXPRESS». Согласно дополнительным сведениям, поступившим от ООО ПКО «КЭФ», установлено, что абонентский номер 8-936-259-11-01 находился в базе должников Общества в качестве контактного номера Яухонэ Д.В. Абонентские номера 8-929-533-09-14, 8-926-989-18-24, 8-929-531-81-95, 8-926-995-74-08, 8-967-223-97-74, 8-929-531-11-65, 8-929-531-02-59, 8-926-994-53-80, 8-929-530-82-12, 8-967-223-97-26 принадлежат Обществу. Согласно представленной Заявителем детализации абонентского номера 8-936-259-11-01 установлено, что звонки от ООО ПКО «КЭФ» с вышеуказанных номеров поступали Заявителю: - 26.07.2024 в 09 час. 58 мин. продолжительностью 60 сек.; - 26.07.2024 в 13 час. 26 мин. продолжительностью 28 сек.; - 29.07.2024 в 10 час. 51 мин. продолжительностью 8 сек.; - 29.07.2024 в 11 час. 13 мин. продолжительностью 34 сек.; - 30.07.2024 в 07 час. 38 мин. продолжительностью 6 сек.; - 30.07.2024 в 08 час. 37 мин. продолжительностью 8 сек.; - 30.07.2024 в 09 час. 18 мин. продолжительностью 6 сек.; - 30.07.2024 в 10 час. 48 мин. продолжительностью 34 сек.; - 30.07.2024 в 13 час. 34 мин. продолжительностью 7 сек.; - 31.07.2024 в 08 час. 38 мин. продолжительностью 6 сек.; - 04.08.2024 в 18 час. 46 мин. продолжительностью 34 сек.; - 04.08.2024 в 18 час. 48 мин. продолжительностью 10 сек. |
|---|
| Вид мероприятия | Выписка о проведении мероприятия |
|---|---|
| Код типа | VP_VII |
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |