РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ"
№77240551000215627737

🔢 ИНН:
3811469624
🆔 ОГРН:
1203800012294
📍 Адрес:
443081, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара вн.р-н Советский, ул. Стара Загора, д. 27, пом.22
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
30.09.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ" (ИНН: 3811469624) , адрес: 443081, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара вн.р-н Советский, ул. Стара Загора, д. 27, пом.22

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 3811469624
ОГРН проверяемого лица 1203800012294
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 443081, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара вн.р-н Советский, ул. Стара Загора, д. 27, пом.22

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Крылова Ирина Федоровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящемся правонарушении.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращения Олехова Владимира Александровича (далее — Заявитель) 30.08.2024 № 209403/24/50000-ПО установлено, что 27.08.2024 на абонентский номер Заявителя 8-977-354-06-57 поступило сообщение от абонентского номера 8-987-927-32-63 с требованием погасить просроченную задолженность, а также угрозами о возможном взаимодействии с его третьими лицами. К материалам обращения Заявитель прилагает скрин-шоты поступивших сообщений, в которых, согласно анализу, отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. Вместе с тем, в части текста сообщения, направленного Заявителем в 10 час. 13 мин. на абонентский номер 8-987-927-32-63, содержится фраза «...как называется мфо?» и в ответном сообщении содержится фраза «...информацию направили СМС сообщением...». В 10 час. 30 мин. с альфанумерического (символьного) номера «ecozaym24ru» Заявителю поступило сообщение (уведомление) о необходимости внесения платежа по займу перед ООО МКК «Финансовый аспект».

Предупреждение

Описание документа Согласно обращения Олехова Владимира Александровича (далее — Заявитель) 30.08.2024 № 209403/24/50000-ПО установлено, что 27.08.2024 на абонентский номер Заявителя 8-977-354-06-57 поступило сообщение от абонентского номера 8-987-927-32-63 с требованием погасить просроченную задолженность, а также угрозами о возможном взаимодействии с его третьими лицами. К материалам обращения Заявитель прилагает скрин-шоты поступивших сообщений, в которых, согласно анализу, отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. Вместе с тем, в части текста сообщения, направленного Заявителем в 10 час. 13 мин. на абонентский номер 8-987-927-32-63, содержится фраза «...как называется мфо?» и в ответном сообщении содержится фраза «...информацию направили СМС сообщением...». В 10 час. 30 мин. с альфанумерического (символьного) номера «ecozaym24ru» Заявителю поступило сообщение (уведомление) о необходимости внесения платежа по займу перед ООО МКК «Финансовый аспект».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой