РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК"
№77240551000215636462

🔢 ИНН:
7735057951
🆔 ОГРН:
1027700280937
📍 Адрес:
125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
01.10.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
🔔
Предостережение
В своем обращении от 03.09.2024 № 212121/24/50000-ОГ Колоскова Екатерина Руслановна сообщает, что имеет просроченную задолженность перед ООО «ХКФ Банк» (далее - Банк) и в этой связи направили в адрес Банка заявление об осуществления взаимодействия только через представителя, которое получено Банком ... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК" (ИНН: 7735057951) , адрес: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1

Предостережение:
  • В своем обращении от 03.09.2024 № 212121/24/50000-ОГ Колоскова Екатерина Руслановна сообщает, что имеет просроченную задолженность перед ООО «ХКФ Банк» (далее - Банк) и в этой связи направили в адрес Банка заявление об осуществления взаимодействия только через представителя, которое получено Банком 05.08.2024, однако Вам продолжают поступать звонки с требованием погашения задолженности в нарушение Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ). В телефонном режиме представитель Заявителя подтвердил информацию, изложенную в обращении.
Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя

Отзывов: 94 шт. на Nahjob

Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7735057951
ОГРН 1027700280937
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК"
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.19
Наименование Денежное посредничество прочее
Код 62.09
Наименование Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код 64.92.1
Наименование Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код 66.12
Наименование Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами

Объект контроля

Адрес 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора Буйволов Сергей Владимирович

Должность инспектора

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основание проведения

Текст Наличие сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 230-ФЗ
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение В своем обращении от 03.09.2024 № 212121/24/50000-ОГ Колоскова Екатерина Руслановна сообщает, что имеет просроченную задолженность перед ООО «ХКФ Банк» (далее - Банк) и в этой связи направили в адрес Банка заявление об осуществления взаимодействия только через представителя, которое получено Банком 05.08.2024, однако Вам продолжают поступать звонки с требованием погашения задолженности в нарушение Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ). В телефонном режиме представитель Заявителя подтвердил информацию, изложенную в обращении.

Предупреждение

Описание документа В своем обращении от 03.09.2024 № 212121/24/50000-ОГ Колоскова Екатерина Руслановна сообщает, что имеет просроченную задолженность перед ООО «ХКФ Банк» (далее - Банк) и в этой связи направили в адрес Банка заявление об осуществления взаимодействия только через представителя, которое получено Банком 05.08.2024, однако Вам продолжают поступать звонки с требованием погашения задолженности в нарушение Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ). В телефонном режиме представитель Заявителя подтвердил информацию, изложенную в обращении.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет