Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СОЛЬМИНОР"
№77240551000215688284
🔢 ИНН:
9723073134
🆔 ОГРН:
1197746009746
📍 Адрес:
127322, Город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бутырский, ул. Яблочкова, д. 21, к. 3, пом. XIII, ком. 7И
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
03.10.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении.
🔔
Предостережение
Из обращения № 217499/24/50000-ОГ от 06.09.2024 Тера Артема Михайловича (далее - Заявитель) следует, что после оформления договора займа с ООО МКК «Сольминор» (далее — Общество) и наступления просроченной задолженности, на абонентский номер Заявителя 8-932-640-52-18, 8-923-059-73-62, 8-939-407-62-9... Еще...Из обращения № 217499/24/50000-ОГ от 06.09.2024 Тера Артема Михайловича (далее - Заявитель) следует, что после оформления договора займа с ООО МКК «Сольминор» (далее — Общество) и наступления просроченной задолженности, на абонентский номер Заявителя 8-932-640-52-18, 8-923-059-73-62, 8-939-407-62-97, 8-984-234-25-94, 8-938-543-96-25, 8-931-644-25-54, 8-932-694-71-39 и 8-967-527-41-07 и 8-916-60-76-25 поступали многочисленные телефонные звонки с требованием погашения просроченной задолженности. Заявителем предоставлена детализация абонентского номера 8-965-266-45-61, из анализа которой установлено: - 126.08.2024 в 11 час. 08 мин. поступил звонок с абонентского номера 8-932-640-52-18 длительностью 00 мин. 25 сек.; • 26.08.2024 в 11 час. 43 мин поступил звонок с абонентского номера 8-923-059-73-62 длительностью 00 мин. 14 сек.; • 26.08.2024 в 12 час. 24 мин поступил звонок с абонентского номера 8-939-407-62-97 длительностью 00 мин. 06 сек.; • 27.08.2024 в 08 час. 44 мин. поступил звонок с абонентского номера 8-932-640-52-18 длительностью 00 мин. 05 сек; • 27.08.2024 в 11 час. 17 мин. поступил звонок с абонентского номера 8-984-234-25-94 длительностью 00 мин. 10 сек; • 28.08.2024 в 08 час. 28 мин. поступил звонок с абонентского номера 8-938-543-96-25 длительностью 00 мин. 15 сек; • 28.08.2024 в 10 час. 33 мин. поступил звонок с абонентского номера 8-931-644-25-54 длительностью 05 мин. 33 сек; • 29.08.2024 в 11 час. 47 мин. поступил звонок с абонентского номера 8-984-234-25-94 длительностью 01 мин. 27 сек; • 30.08.2024 в 12 час. 14 мин. поступил звонок с абонентского номера 8-932-694-71-39 длительностью 01 мин. 21 сек; • 31.08.2024 в 10 час. 46 мин. поступил звонок с абонентского номера 8-967-527-41-07 длительностью 01 мин. 22 сек; 01.09.2024 в 11 час. 07 мин. поступил звонок с абонентского номера 8-967-527-41-07 длительностью 01 мин. 22 сек. При осуществлении попыток телефонных соединений по указанным абонентским номерам установлено, что отвечает оператор ООО МКК «Сольминор». Согласно п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ 3. по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается непосредственное взаимодействие с должником: 3) посредством телефонных переговоров или с использованием автоматизированного интеллектуального агента: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в течение календарной недели; в) более восьми раз в течение календарного месяца. (часть 3 в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ) Таким образом, указанные действия со стороны ООО МКК «Сольминор», могут привести к нарушению положений п. 3 ч.3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ (ред. от 04.08.2023)"О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой -деятельности и микрофинансовых организациях".
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СОЛЬМИНОР" (ИНН: 9723073134) , адрес: 127322, Город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бутырский, ул. Яблочкова, д. 21, к. 3, пом. XIII, ком. 7И
Предостережение:
Из обращения № 217499/24/50000-ОГ от 06.09.2024 Тера Артема Михайловича (далее - Заявитель) следует, что после оформления договора займа с ООО МКК «Сольминор» (далее — Общество) и наступления просроченной задолженности, на абонентский номер Заявителя 8-932-640-52-18, 8-923-059-73-62, 8-939-407-62-97, 8-984-234-25-94, 8-938-543-96-25, 8-931-644-25-54, 8-932-694-71-39 и 8-967-527-41-07 и 8-916-60-76-25 поступали многочисленные телефонные звонки с требованием погашения просроченной задолженности. Заявителем предоставлена детализация абонентского номера 8-965-266-45-61, из анализа которой установлено: - 126.08.2024 в 11 час. 08 мин. поступил звонок с абонентского номера 8-932-640-52-18 длительностью 00 мин. 25 сек.; • 26.08.2024 в 11 час. 43 мин поступил звонок с абонентского номера 8-923-059-73-62 длительностью 00 мин. 14 сек.; • 26.08.2024 в 12 час. 24 мин поступил звонок с абонентского номера 8-939-407-62-97 длительностью 00 мин. 06 сек.; • 27.08.2024 в 08 час. 44 мин. поступил звонок с абонентского номера 8-932-640-52-18 длительностью 00 мин. 05 сек; • 27.08.2024 в 11 час. 17 мин. поступил звонок с абонентского номера 8-984-234-25-94 длительностью 00 мин. 10 сек; • 28.08.2024 в 08 час. 28 мин. поступил звонок с абонентского номера 8-938-543-96-25 длительностью 00 мин. 15 сек; • 28.08.2024 в 10 час. 33 мин. поступил звонок с абонентского номера 8-931-644-25-54 длительностью 05 мин. 33 сек; • 29.08.2024 в 11 час. 47 мин. поступил звонок с абонентского номера 8-984-234-25-94 длительностью 01 мин. 27 сек; • 30.08.2024 в 12 час. 14 мин. поступил звонок с абонентского номера 8-932-694-71-39 длительностью 01 мин. 21 сек; • 31.08.2024 в 10 час. 46 мин. поступил звонок с абонентского номера 8-967-527-41-07 длительностью 01 мин. 22 сек; 01.09.2024 в 11 час. 07 мин. поступил звонок с абонентского номера 8-967-527-41-07 длительностью 01 мин. 22 сек. При осуществлении попыток телефонных соединений по указанным абонентским номерам установлено, что отвечает оператор ООО МКК «Сольминор». Согласно п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ 3. по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается непосредственное взаимодействие с должником: 3) посредством телефонных переговоров или с использованием автоматизированного интеллектуального агента: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в течение календарной недели; в) более восьми раз в течение календарного месяца. (часть 3 в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ) Таким образом, указанные действия со стороны ООО МКК «Сольминор», могут привести к нарушению положений п. 3 ч.3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ (ред. от 04.08.2023)"О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой -деятельности и микрофинансовых организациях".
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9723073134
ОГРН
1197746009746
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СОЛЬМИНОР"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Объект контроля
Адрес
127322, Город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бутырский, ул. Яблочкова, д. 21, к. 3, пом. XIII, ком. 7И
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Гаршин Николай Сергеевич
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении.
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из обращения № 217499/24/50000-ОГ от 06.09.2024 Тера Артема Михайловича (далее - Заявитель) следует, что после оформления договора займа с ООО МКК «Сольминор» (далее — Общество) и наступления просроченной задолженности, на абонентский номер Заявителя 8-932-640-52-18, 8-923-059-73-62, 8-939-407-62-97, 8-984-234-25-94, 8-938-543-96-25, 8-931-644-25-54, 8-932-694-71-39 и 8-967-527-41-07 и 8-916-60-76-25 поступали многочисленные телефонные звонки с требованием погашения просроченной задолженности. Заявителем предоставлена детализация абонентского номера 8-965-266-45-61, из анализа которой установлено: - 126.08.2024 в 11 час. 08 мин. поступил звонок с абонентского номера 8-932-640-52-18 длительностью 00 мин. 25 сек.; • 26.08.2024 в 11 час. 43 мин поступил звонок с абонентского номера 8-923-059-73-62 длительностью 00 мин. 14 сек.; • 26.08.2024 в 12 час. 24 мин поступил звонок с абонентского номера 8-939-407-62-97 длительностью 00 мин. 06 сек.; • 27.08.2024 в 08 час. 44 мин. поступил звонок с абонентского номера 8-932-640-52-18 длительностью 00 мин. 05 сек; • 27.08.2024 в 11 час. 17 мин. поступил звонок с абонентского номера 8-984-234-25-94 длительностью 00 мин. 10 сек; • 28.08.2024 в 08 час. 28 мин. поступил звонок с абонентского номера 8-938-543-96-25 длительностью 00 мин. 15 сек; • 28.08.2024 в 10 час. 33 мин. поступил звонок с абонентского номера 8-931-644-25-54 длительностью 05 мин. 33 сек; • 29.08.2024 в 11 час. 47 мин. поступил звонок с абонентского номера 8-984-234-25-94 длительностью 01 мин. 27 сек; • 30.08.2024 в 12 час. 14 мин. поступил звонок с абонентского номера 8-932-694-71-39 длительностью 01 мин. 21 сек; • 31.08.2024 в 10 час. 46 мин. поступил звонок с абонентского номера 8-967-527-41-07 длительностью 01 мин. 22 сек; 01.09.2024 в 11 час. 07 мин. поступил звонок с абонентского номера 8-967-527-41-07 длительностью 01 мин. 22 сек. При осуществлении попыток телефонных соединений по указанным абонентским номерам установлено, что отвечает оператор ООО МКК «Сольминор». Согласно п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ 3. по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается непосредственное взаимодействие с должником: 3) посредством телефонных переговоров или с использованием автоматизированного интеллектуального агента: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в течение календарной недели; в) более восьми раз в течение календарного месяца. (часть 3 в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ) Таким образом, указанные действия со стороны ООО МКК «Сольминор», могут привести к нарушению положений п. 3 ч.3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ (ред. от 04.08.2023)"О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой -деятельности и микрофинансовых организациях".
Предупреждение
Описание документа
Из обращения № 217499/24/50000-ОГ от 06.09.2024 Тера Артема Михайловича (далее - Заявитель) следует, что после оформления договора займа с ООО МКК «Сольминор» (далее — Общество) и наступления просроченной задолженности, на абонентский номер Заявителя 8-932-640-52-18, 8-923-059-73-62, 8-939-407-62-97, 8-984-234-25-94, 8-938-543-96-25, 8-931-644-25-54, 8-932-694-71-39 и 8-967-527-41-07 и 8-916-60-76-25 поступали многочисленные телефонные звонки с требованием погашения просроченной задолженности. Заявителем предоставлена детализация абонентского номера 8-965-266-45-61, из анализа которой установлено: - 126.08.2024 в 11 час. 08 мин. поступил звонок с абонентского номера 8-932-640-52-18 длительностью 00 мин. 25 сек.; • 26.08.2024 в 11 час. 43 мин поступил звонок с абонентского номера 8-923-059-73-62 длительностью 00 мин. 14 сек.; • 26.08.2024 в 12 час. 24 мин поступил звонок с абонентского номера 8-939-407-62-97 длительностью 00 мин. 06 сек.; • 27.08.2024 в 08 час. 44 мин. поступил звонок с абонентского номера 8-932-640-52-18 длительностью 00 мин. 05 сек; • 27.08.2024 в 11 час. 17 мин. поступил звонок с абонентского номера 8-984-234-25-94 длительностью 00 мин. 10 сек; • 28.08.2024 в 08 час. 28 мин. поступил звонок с абонентского номера 8-938-543-96-25 длительностью 00 мин. 15 сек; • 28.08.2024 в 10 час. 33 мин. поступил звонок с абонентского номера 8-931-644-25-54 длительностью 05 мин. 33 сек; • 29.08.2024 в 11 час. 47 мин. поступил звонок с абонентского номера 8-984-234-25-94 длительностью 01 мин. 27 сек; • 30.08.2024 в 12 час. 14 мин. поступил звонок с абонентского номера 8-932-694-71-39 длительностью 01 мин. 21 сек; • 31.08.2024 в 10 час. 46 мин. поступил звонок с абонентского номера 8-967-527-41-07 длительностью 01 мин. 22 сек; 01.09.2024 в 11 час. 07 мин. поступил звонок с абонентского номера 8-967-527-41-07 длительностью 01 мин. 22 сек. При осуществлении попыток телефонных соединений по указанным абонентским номерам установлено, что отвечает оператор ООО МКК «Сольминор». Согласно п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ 3. по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается непосредственное взаимодействие с должником: 3) посредством телефонных переговоров или с использованием автоматизированного интеллектуального агента: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в течение календарной недели; в) более восьми раз в течение календарного месяца. (часть 3 в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ) Таким образом, указанные действия со стороны ООО МКК «Сольминор», могут привести к нарушению положений п. 3 ч.3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ (ред. от 04.08.2023)"О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой -деятельности и микрофинансовых организациях".
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия