РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "А ДЕНЬГИ"
№77240551000215695931

🔢 ИНН:
7708400979
🆔 ОГРН:
1217700636944
📍 Адрес:
107078, Город Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Красносельский, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт./пом./комн. 8/5-6Б/805-806
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.10.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "А ДЕНЬГИ" (ИНН: 7708400979) , адрес: 107078, Город Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Красносельский, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт./пом./комн. 8/5-6Б/805-806

Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7708400979
ОГРН проверяемого лица 1217700636944
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "А ДЕНЬГИ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 107078, Город Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Красносельский, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт./пом./комн. 8/5-6Б/805-806

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Крылова Ирина Федоровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящемся правонарушении.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращения Мирзоева Гурама Шалвовича установлено, что ему на абонентский номер 8-926-685-40-88 от сотрудников ООО МКК "А Деньги" поступают многочисленные телефонные звонки по вопросу погашения просроченной задолженности в нарушение положений Федерального закона №230-ФЗ, при этом, со слов Заявителя, от 07.08.2024 признан банкротом, о чем неоднократно сообщал сотрудникам ООО МКК "А Деньги". В материалах содержится аудиозапись от 03.09.2024г., что подтверждает доводы Заявителя. Информация из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, о признании Мирзоева Г. Ш. подтверждена. В материалах содержится: выписка из данного реестра; решение Арбитражного суда Московской области.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращения Мирзоева Гурама Шалвовича установлено, что ему на абонентский номер 8-926-685-40-88 от сотрудников ООО МКК "А Деньги" поступают многочисленные телефонные звонки по вопросу погашения просроченной задолженности в нарушение положений Федерального закона №230-ФЗ, при этом, со слов Заявителя, от 07.08.2024 признан банкротом, о чем неоднократно сообщал сотрудникам ООО МКК "А Деньги". В материалах содержится аудиозапись от 03.09.2024г., что подтверждает доводы Заявителя. Информация из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, о признании Мирзоева Г. Ш. подтверждена. В материалах содержится: выписка из данного реестра; решение Арбитражного суда Московской области.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой