РОСПРОВЕРКИ

Проверка ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МТС-БАНК"
№77240551000215705992

🔢 ИНН:
7702045051
🆔 ОГРН:
1027739053704
📍 Адрес:
115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.10.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Согласно обращения Соловьевой Ирины Вячеславовны, на ее имя, мошенническим способом в ПАО «МТС-Банк» был оформлен кредитный договор №ПНН566651/810/23 от 19.09.2023г. Заявитель признана потерпевшей. Документы предоставила в Банк. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолжен... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МТС-БАНК" (ИНН: 7702045051) , адрес: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1

Предостережение:
  • Согласно обращения Соловьевой Ирины Вячеславовны, на ее имя, мошенническим способом в ПАО «МТС-Банк» был оформлен кредитный договор №ПНН566651/810/23 от 19.09.2023г. Заявитель признана потерпевшей. Документы предоставила в Банк. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, от сотрудников поступали многочисленные телефонные звонки, заведомо зная, о признании Заявителя потерпевшей. В материалах находится копия постановления о признании Соловьевой И.В. потерпевшей 08.11.2023г.
Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7702045051
ОГРН 1027739053704
Наименование ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МТС-БАНК"
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.19
Наименование Денежное посредничество прочее
Код 62.09
Наименование Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

Объект контроля

Адрес 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Крылова Ирина Федоровна
ФИО инспектора Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора Буйволов Сергей Владимирович

Должность инспектора

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основание проведения

Текст Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Согласно обращения Соловьевой Ирины Вячеславовны, на ее имя, мошенническим способом в ПАО «МТС-Банк» был оформлен кредитный договор №ПНН566651/810/23 от 19.09.2023г. Заявитель признана потерпевшей. Документы предоставила в Банк. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, от сотрудников поступали многочисленные телефонные звонки, заведомо зная, о признании Заявителя потерпевшей. В материалах находится копия постановления о признании Соловьевой И.В. потерпевшей 08.11.2023г.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращения Соловьевой Ирины Вячеславовны, на ее имя, мошенническим способом в ПАО «МТС-Банк» был оформлен кредитный договор №ПНН566651/810/23 от 19.09.2023г. Заявитель признана потерпевшей. Документы предоставила в Банк. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, от сотрудников поступали многочисленные телефонные звонки, заведомо зная, о признании Заявителя потерпевшей. В материалах находится копия постановления о признании Соловьевой И.В. потерпевшей 08.11.2023г.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет