Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ"
№77240551000215840880
🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.10.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
ООО ПКО "Эверест" осуществляет в отношении Туманова М.Н. действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ, а именно: взаимодействие с Тумановым М.Н. осуществляется с нарушением требований п. 3 ч. 3 ст. ... Еще...ООО ПКО "Эверест" осуществляет в отношении Туманова М.Н. действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ, а именно: взаимодействие с Тумановым М.Н. осуществляется с нарушением требований п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно 21.09.2024 - Обществом осуществлено три звонка в сутки, 20.09.2024 - два звонка в сутки, 17.09.2024 - два звонка в сутки, 18.09.2024 - три звонка в сутки.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909)
Предостережение:
ООО ПКО "Эверест" осуществляет в отношении Туманова М.Н. действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ, а именно: взаимодействие с Тумановым М.Н. осуществляется с нарушением требований п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно 21.09.2024 - Обществом осуществлено три звонка в сутки, 20.09.2024 - два звонка в сутки, 17.09.2024 - два звонка в сутки, 18.09.2024 - три звонка в сутки.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7716764909
ОГРН
1147746052475
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ"
Код МСП
Среднее предприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
66.11
Наименование
Управление финансовыми рынками
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Авдеев Владимир Михайлович
ФИО инспектора
Бахристова Марина Николаевна
ФИО инспектора
Хренов Сергей Николаевич
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель начальника отдела структурного подразделения центрального аппарата ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
ООО ПКО "Эверест" осуществляет в отношении Туманова М.Н. действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ, а именно: взаимодействие с Тумановым М.Н. осуществляется с нарушением требований п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно 21.09.2024 - Обществом осуществлено три звонка в сутки, 20.09.2024 - два звонка в сутки, 17.09.2024 - два звонка в сутки, 18.09.2024 - три звонка в сутки.
