125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр.2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.10.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Согласно обращения Карташовой Ольги Владимировны, на ее абонентский номер 8-915-316-51-37 поступают многочисленные телефонные звонки от сотрудников АО «ОТП Банк», с абонентского номера 8-905-101-54-47, с угрозами и требованием погасить просроченную задолженность третьего лица. Также звонки поступают... Еще...Согласно обращения Карташовой Ольги Владимировны, на ее абонентский номер 8-915-316-51-37 поступают многочисленные телефонные звонки от сотрудников АО «ОТП Банк», с абонентского номера 8-905-101-54-47, с угрозами и требованием погасить просроченную задолженность третьего лица. Также звонки поступают и в ночное время суток. Со слов Заявителя, в АО «ОТП Банк», обращалась ее коллега Козлова Юлия Анатольевна.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК" (ИНН: 7708001614) , адрес: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр.2
Предостережение:
Согласно обращения Карташовой Ольги Владимировны, на ее абонентский номер 8-915-316-51-37 поступают многочисленные телефонные звонки от сотрудников АО «ОТП Банк», с абонентского номера 8-905-101-54-47, с угрозами и требованием погасить просроченную задолженность третьего лица. Также звонки поступают и в ночное время суток. Со слов Заявителя, в АО «ОТП Банк», обращалась ее коллега Козлова Юлия Анатольевна.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7708001614
ОГРН
1027739176563
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Объект контроля
Адрес
125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр.2
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Крылова Ирина Федоровна
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращения Карташовой Ольги Владимировны, на ее абонентский номер 8-915-316-51-37 поступают многочисленные телефонные звонки от сотрудников АО «ОТП Банк», с абонентского номера 8-905-101-54-47, с угрозами и требованием погасить просроченную задолженность третьего лица. Также звонки поступают и в ночное время суток. Со слов Заявителя, в АО «ОТП Банк», обращалась ее коллега Козлова Юлия Анатольевна.
Предупреждение
Описание документа
Согласно обращения Карташовой Ольги Владимировны, на ее абонентский номер 8-915-316-51-37 поступают многочисленные телефонные звонки от сотрудников АО «ОТП Банк», с абонентского номера 8-905-101-54-47, с угрозами и требованием погасить просроченную задолженность третьего лица. Также звонки поступают и в ночное время суток. Со слов Заявителя, в АО «ОТП Банк», обращалась ее коллега Козлова Юлия Анатольевна.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия