РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ"
№77240551000216000117

🔢 ИНН:
7717528291
🆔 ОГРН:
1057746413922
📍 Адрес:
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, помещ. 5
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.10.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ" (ИНН: 7717528291) , адрес: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, помещ. 5

Смотреть все проверки данной организации (8 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7717528291
ОГРН проверяемого лица 1057746413922
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, помещ. 5

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Крылова Ирина Федоровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из обращения от 02.10.2024 № 238597/24/50000-ОГ Переседовой Светланы Васильевны (далее - Заявитель) следует, что в августе 2021 неустановленными лицами мошенническим образом с использованием ее персональных данных заключен договор с ПАО «Сбербанк» на выпуск кредитной карты. По названному факту по обращению Заявителя следственным управлением ОМВД России по району Северное Тушино города Москвы 06.12.2022 возбуждено уголовное дело и Заявитель признана потерпевшей. При этом, после наступления просроченной задолженности по вышеуказанному договору, сотрудники ООО ПКО «Столичное АВД» (далее — Общество), действующие в интересах ПАО «Сбербанк», осуществляют действия, направленные на возврат просроченной задолженности. В ходе телефонных переговоров с сотрудниками Общества Заявитель неоднократно сообщала о признании договора ничтожным. Также направляла в адрес Общества обращение с пакетом документов о совершении в отношении нее мошеннических действий, однако ситуация не урегулирована и многочисленные звонки от сотрудников Общества продолжают поступать в нарушение положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Согласно анализа представленных в обращении материалов установлено, что звонки поступали Заявителю: - 22.07.2024 в 05 час. 25 мин. - пропущенный звонок; - 25.07.2024 в 05 час. 05 мин., в 05 час. 06 мин. - пропущенные звонки; - 28.07.2024 в 05 час. 21 мин. продолжительностью 42 сек.; - 29.07.2024 в 05 час. 33 мин. продолжительностью 1 мин.; - 29.07.2024 в 05 час. 47 мин. - пропущенный звонок; - 30.07.2024 в 05 час. 19 мин., в 05 час. 20 мин. - пропущенные звонки; - 31.07.2024 в 05 час. 06 мин., в 05 час. 07 мин., в 05 час. 12 мин., в 05 час. 13 мин., в 05 час. 44 мин. - пропущенные звонки; - 31.07.2024 в 05 час. 18 мин. продолжительностью 33 сек.; в 07 час. 06 мин. продолжительностью 10 сек.; в 07 час. 45 мин. продолжительностью 31 сек. Вместе с тем, с учетом того, что договор признан ничтожным, согласно положениям п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или представителя кредитора, связанные в том числе с введением должника и (или) иных лиц в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства. С целью установления принадлежности абонентских номеров 8-968-682-42-01, 8-926-576-92-34, 8-926-577-95-80, 8-926-529-23-91, 8-966-072-5963, 8-909-156-11-53, 8-926-564-45-18, 8-985-88-50, 8-926-576-41-15, 8-985-249-31-43, 8-985-203-55-75, 8-980-208-15-97, 8-915-466-92-98, 8-926-576-80-36, 8-915-239-52-94, 8-968-682-42-26, 8-985-185-24-65, 8-926-559-09-03, с которых осуществлялось взаимодействие с Заявителем, должностным лицом осуществлены звонки, в ходе которых установлено, что номера принадлежат Обществу.

Предупреждение

Описание документа Из обращения от 02.10.2024 № 238597/24/50000-ОГ Переседовой Светланы Васильевны (далее - Заявитель) следует, что в августе 2021 неустановленными лицами мошенническим образом с использованием ее персональных данных заключен договор с ПАО «Сбербанк» на выпуск кредитной карты. По названному факту по обращению Заявителя следственным управлением ОМВД России по району Северное Тушино города Москвы 06.12.2022 возбуждено уголовное дело и Заявитель признана потерпевшей. При этом, после наступления просроченной задолженности по вышеуказанному договору, сотрудники ООО ПКО «Столичное АВД» (далее — Общество), действующие в интересах ПАО «Сбербанк», осуществляют действия, направленные на возврат просроченной задолженности. В ходе телефонных переговоров с сотрудниками Общества Заявитель неоднократно сообщала о признании договора ничтожным. Также направляла в адрес Общества обращение с пакетом документов о совершении в отношении нее мошеннических действий, однако ситуация не урегулирована и многочисленные звонки от сотрудников Общества продолжают поступать в нарушение положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Согласно анализа представленных в обращении материалов установлено, что звонки поступали Заявителю: - 22.07.2024 в 05 час. 25 мин. - пропущенный звонок; - 25.07.2024 в 05 час. 05 мин., в 05 час. 06 мин. - пропущенные звонки; - 28.07.2024 в 05 час. 21 мин. продолжительностью 42 сек.; - 29.07.2024 в 05 час. 33 мин. продолжительностью 1 мин.; - 29.07.2024 в 05 час. 47 мин. - пропущенный звонок; - 30.07.2024 в 05 час. 19 мин., в 05 час. 20 мин. - пропущенные звонки; - 31.07.2024 в 05 час. 06 мин., в 05 час. 07 мин., в 05 час. 12 мин., в 05 час. 13 мин., в 05 час. 44 мин. - пропущенные звонки; - 31.07.2024 в 05 час. 18 мин. продолжительностью 33 сек.; в 07 час. 06 мин. продолжительностью 10 сек.; в 07 час. 45 мин. продолжительностью 31 сек. Вместе с тем, с учетом того, что договор признан ничтожным, согласно положениям п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или представителя кредитора, связанные в том числе с введением должника и (или) иных лиц в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства. С целью установления принадлежности абонентских номеров 8-968-682-42-01, 8-926-576-92-34, 8-926-577-95-80, 8-926-529-23-91, 8-966-072-5963, 8-909-156-11-53, 8-926-564-45-18, 8-985-88-50, 8-926-576-41-15, 8-985-249-31-43, 8-985-203-55-75, 8-980-208-15-97, 8-915-466-92-98, 8-926-576-80-36, 8-915-239-52-94, 8-968-682-42-26, 8-985-185-24-65, 8-926-559-09-03, с которых осуществлялось взаимодействие с Заявителем, должностным лицом осуществлены звонки, в ходе которых установлено, что номера принадлежат Обществу.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой