|
🔢 ИНН:
|
7717528291 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1057746413922 |
|
📍 Адрес:
|
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, помещ. 5 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
28.10.2024 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ" (ИНН: 7717528291) , адрес: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, помещ. 5
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 7717528291 |
|---|---|
| ОГРН | 1057746413922 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ" |
| Код МСП | Не является субъектом МСП |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 64.99 |
|---|---|
| Наименование | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| Код | 62.01 |
| Наименование | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| Код | 62.02 |
| Наименование | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| Код | 63.11 |
| Наименование | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| Код | 63.11.1 |
| Наименование | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| Код | 66.19.4 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества |
| Код | 69.10 |
| Наименование | Деятельность в области права |
| Код | 69.20 |
| Наименование | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| Код | 69.20.2 |
| Наименование | 2019-11-12T17:46:31.839308 |
| Код | 70.22 |
| Наименование | В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10) |
| Код | 82.99 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Адрес | 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, помещ. 5 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | низкий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Крылова Ирина Федоровна |
|---|---|
| ФИО инспектора | Мальгинов Дмитрий Викторович |
| ФИО инспектора | Буйволов Сергей Владимирович |
| Значение | ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | заместитель руководителя территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области |
|---|
| Текст | Наличие сведений о готовящемся правонарушении |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | Предостережение |
|---|---|
| Наличие текста | Да |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | Из обращения от 02.10.2024 № 238597/24/50000-ОГ Переседовой Светланы Васильевны (далее - Заявитель) следует, что в августе 2021 неустановленными лицами мошенническим образом с использованием ее персональных данных заключен договор с ПАО «Сбербанк» на выпуск кредитной карты. По названному факту по обращению Заявителя следственным управлением ОМВД России по району Северное Тушино города Москвы 06.12.2022 возбуждено уголовное дело и Заявитель признана потерпевшей. При этом, после наступления просроченной задолженности по вышеуказанному договору, сотрудники ООО ПКО «Столичное АВД» (далее — Общество), действующие в интересах ПАО «Сбербанк», осуществляют действия, направленные на возврат просроченной задолженности. В ходе телефонных переговоров с сотрудниками Общества Заявитель неоднократно сообщала о признании договора ничтожным. Также направляла в адрес Общества обращение с пакетом документов о совершении в отношении нее мошеннических действий, однако ситуация не урегулирована и многочисленные звонки от сотрудников Общества продолжают поступать в нарушение положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Согласно анализа представленных в обращении материалов установлено, что звонки поступали Заявителю: - 22.07.2024 в 05 час. 25 мин. - пропущенный звонок; - 25.07.2024 в 05 час. 05 мин., в 05 час. 06 мин. - пропущенные звонки; - 28.07.2024 в 05 час. 21 мин. продолжительностью 42 сек.; - 29.07.2024 в 05 час. 33 мин. продолжительностью 1 мин.; - 29.07.2024 в 05 час. 47 мин. - пропущенный звонок; - 30.07.2024 в 05 час. 19 мин., в 05 час. 20 мин. - пропущенные звонки; - 31.07.2024 в 05 час. 06 мин., в 05 час. 07 мин., в 05 час. 12 мин., в 05 час. 13 мин., в 05 час. 44 мин. - пропущенные звонки; - 31.07.2024 в 05 час. 18 мин. продолжительностью 33 сек.; в 07 час. 06 мин. продолжительностью 10 сек.; в 07 час. 45 мин. продолжительностью 31 сек. Вместе с тем, с учетом того, что договор признан ничтожным, согласно положениям п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или представителя кредитора, связанные в том числе с введением должника и (или) иных лиц в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства. С целью установления принадлежности абонентских номеров 8-968-682-42-01, 8-926-576-92-34, 8-926-577-95-80, 8-926-529-23-91, 8-966-072-5963, 8-909-156-11-53, 8-926-564-45-18, 8-985-88-50, 8-926-576-41-15, 8-985-249-31-43, 8-985-203-55-75, 8-980-208-15-97, 8-915-466-92-98, 8-926-576-80-36, 8-915-239-52-94, 8-968-682-42-26, 8-985-185-24-65, 8-926-559-09-03, с которых осуществлялось взаимодействие с Заявителем, должностным лицом осуществлены звонки, в ходе которых установлено, что номера принадлежат Обществу. |
|---|
| Описание документа | Из обращения от 02.10.2024 № 238597/24/50000-ОГ Переседовой Светланы Васильевны (далее - Заявитель) следует, что в августе 2021 неустановленными лицами мошенническим образом с использованием ее персональных данных заключен договор с ПАО «Сбербанк» на выпуск кредитной карты. По названному факту по обращению Заявителя следственным управлением ОМВД России по району Северное Тушино города Москвы 06.12.2022 возбуждено уголовное дело и Заявитель признана потерпевшей. При этом, после наступления просроченной задолженности по вышеуказанному договору, сотрудники ООО ПКО «Столичное АВД» (далее — Общество), действующие в интересах ПАО «Сбербанк», осуществляют действия, направленные на возврат просроченной задолженности. В ходе телефонных переговоров с сотрудниками Общества Заявитель неоднократно сообщала о признании договора ничтожным. Также направляла в адрес Общества обращение с пакетом документов о совершении в отношении нее мошеннических действий, однако ситуация не урегулирована и многочисленные звонки от сотрудников Общества продолжают поступать в нарушение положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Согласно анализа представленных в обращении материалов установлено, что звонки поступали Заявителю: - 22.07.2024 в 05 час. 25 мин. - пропущенный звонок; - 25.07.2024 в 05 час. 05 мин., в 05 час. 06 мин. - пропущенные звонки; - 28.07.2024 в 05 час. 21 мин. продолжительностью 42 сек.; - 29.07.2024 в 05 час. 33 мин. продолжительностью 1 мин.; - 29.07.2024 в 05 час. 47 мин. - пропущенный звонок; - 30.07.2024 в 05 час. 19 мин., в 05 час. 20 мин. - пропущенные звонки; - 31.07.2024 в 05 час. 06 мин., в 05 час. 07 мин., в 05 час. 12 мин., в 05 час. 13 мин., в 05 час. 44 мин. - пропущенные звонки; - 31.07.2024 в 05 час. 18 мин. продолжительностью 33 сек.; в 07 час. 06 мин. продолжительностью 10 сек.; в 07 час. 45 мин. продолжительностью 31 сек. Вместе с тем, с учетом того, что договор признан ничтожным, согласно положениям п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или представителя кредитора, связанные в том числе с введением должника и (или) иных лиц в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства. С целью установления принадлежности абонентских номеров 8-968-682-42-01, 8-926-576-92-34, 8-926-577-95-80, 8-926-529-23-91, 8-966-072-5963, 8-909-156-11-53, 8-926-564-45-18, 8-985-88-50, 8-926-576-41-15, 8-985-249-31-43, 8-985-203-55-75, 8-980-208-15-97, 8-915-466-92-98, 8-926-576-80-36, 8-915-239-52-94, 8-968-682-42-26, 8-985-185-24-65, 8-926-559-09-03, с которых осуществлялось взаимодействие с Заявителем, должностным лицом осуществлены звонки, в ходе которых установлено, что номера принадлежат Обществу. |
|---|
| Вид мероприятия | Выписка о проведении мероприятия |
|---|---|
| Код типа | VP_VII |
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |