РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
№77240551000216013533

🔢 ИНН:
9725044900
🆔 ОГРН:
1217700073964
📍 Адрес:
191036, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ, УЛ ГОНЧАРНАЯ, Д. 13, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 12-Н, ОФИС 211
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.10.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ" (ИНН: 9725044900) , адрес: 191036, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ, УЛ ГОНЧАРНАЯ, Д. 13, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 12-Н, ОФИС 211

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9725044900
ОГРН проверяемого лица 1217700073964
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 191036, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ, УЛ ГОНЧАРНАЯ, Д. 13, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 12-Н, ОФИС 211

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Гаршин Николай Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращения Ефимова Владислава Юрьевича от 14.10.2024 № 248930/24/50000-ОГ установлено, что после оформления договора займа с ООО МКК «Умные наличные» и наступления просроченной задолженности 07.10.2024 на абонентский номер Заявителя с абонентского номера 8-999-246-01-72 поступило текстовое сообщение, в тексте которого содержится фраза «...долг у Владислава 37 рублей...». 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). В телефонном разговоре Ефимов В.Ю. сообщил, что в личном кабинете на сайте www.smartcash.ru на 07.10.2024 обнаружил сумму просроченной задолженности 34376,02 рублей. Ефимов В.Ю. принял решение полностью погасить просроченную задолженность и 18.10.2024 произвел оплату в адрес ООО МКК «Умные наличные» в сумме 38830 рублей. Согласно информации, размещенной на сайте www.smartcash.ru установлено, что свою деятельность осуществляет ООО МКК «Умные наличные». Из ответа на запрос ООО МКК «Умные наличные» (далее- Общество) установлено, что 24.07.2024 между Ефимовым В.Ю. и Обществом заключен договор займа № 2407206276**, обязательства по которому, 18.10.2024 исполнены в полном объеме. Абонентский номер 8-999-246-01-72 Обществу не принадлежит. Третьим лицам договор займа не уступался. Из предоставленной ООО МКК «Умные наличные» справки о размере и структуре задолженности установлено, 07.10.2024 просроченная задолженность составляла 34376,02 рубля, а полная сумма погашения просроченной задолженности составляла 38830 рублей. Учитывая то, что абонентский номер 8-999-246-01-72 ООО МКК «Умные наличные» не принадлежат, установление принадлежности абонентского номера, юридического значения не имеет.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращения Ефимова Владислава Юрьевича от 14.10.2024 № 248930/24/50000-ОГ установлено, что после оформления договора займа с ООО МКК «Умные наличные» и наступления просроченной задолженности 07.10.2024 на абонентский номер Заявителя с абонентского номера 8-999-246-01-72 поступило текстовое сообщение, в тексте которого содержится фраза «...долг у Владислава 37 рублей...». 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). В телефонном разговоре Ефимов В.Ю. сообщил, что в личном кабинете на сайте www.smartcash.ru на 07.10.2024 обнаружил сумму просроченной задолженности 34376,02 рублей. Ефимов В.Ю. принял решение полностью погасить просроченную задолженность и 18.10.2024 произвел оплату в адрес ООО МКК «Умные наличные» в сумме 38830 рублей. Согласно информации, размещенной на сайте www.smartcash.ru установлено, что свою деятельность осуществляет ООО МКК «Умные наличные». Из ответа на запрос ООО МКК «Умные наличные» (далее- Общество) установлено, что 24.07.2024 между Ефимовым В.Ю. и Обществом заключен договор займа № 2407206276**, обязательства по которому, 18.10.2024 исполнены в полном объеме. Абонентский номер 8-999-246-01-72 Обществу не принадлежит. Третьим лицам договор займа не уступался. Из предоставленной ООО МКК «Умные наличные» справки о размере и структуре задолженности установлено, 07.10.2024 просроченная задолженность составляла 34376,02 рубля, а полная сумма погашения просроченной задолженности составляла 38830 рублей. Учитывая то, что абонентский номер 8-999-246-01-72 ООО МКК «Умные наличные» не принадлежат, установление принадлежности абонентского номера, юридического значения не имеет.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой