Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙВ КЛИК БАНК"
№77240551000216064773
🔢 ИНН:
6452010742
🆔 ОГРН:
1027739664260
📍 Адрес:
125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
31.10.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Согласно обращения Ермаковой Елены Николаевны- представителя по доверенности Кирилловой Зои Михайловны (далее-Заявитель) установлено, что на абонентский номер Кирилловой З.М. от сотрудников Общества с абонентских номеров: 8-499-403-98-10; 8-495-916-71-47; 8-495-411-65-14; 8-495-916-73-31 поступают ... Еще...Согласно обращения Ермаковой Елены Николаевны- представителя по доверенности Кирилловой Зои Михайловны (далее-Заявитель) установлено, что на абонентский номер Кирилловой З.М. от сотрудников Общества с абонентских номеров: 8-499-403-98-10; 8-495-916-71-47; 8-495-411-65-14; 8-495-916-73-31 поступают многочисленные телефонные звонки. В материалах содержится детализация абонентского номера Кирилловой З.М., из анализа которой, установлено, что звонки непосредственного взаимодействия поступили более одного раза в сутки: 10.10.2024 в 12 час. 55 мин. на абонент./номер 8-909-168-10-99 с абонентского номера 8-495-916-71-47, продолжительность составила 13 сек.; 10.10.2024 в 10 час. 58 мин. на абонент./номер 8-909-168-10-99 с абонентского номера 8-495-411-65-14, продолжительность составила 4 сек. ; 10.10.2024 в 09 час. 28 мин. на абонент./номер 8-909-168-10-99 с абонентского номера 8-495-916-73-31, продолжительность составила 4 сек.; Для установления принадлежности были осуществлены вызовы на абонентские номера: 8-499-403-98-10; 8-495-916-71-47; 8-495-411-65-14; 8-495-916-73-31- ответил оператор ООО «Драйв Клик Банк».
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙВ КЛИК БАНК" (ИНН: 6452010742) , адрес: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26
Предостережение:
Согласно обращения Ермаковой Елены Николаевны- представителя по доверенности Кирилловой Зои Михайловны (далее-Заявитель) установлено, что на абонентский номер Кирилловой З.М. от сотрудников Общества с абонентских номеров: 8-499-403-98-10; 8-495-916-71-47; 8-495-411-65-14; 8-495-916-73-31 поступают многочисленные телефонные звонки. В материалах содержится детализация абонентского номера Кирилловой З.М., из анализа которой, установлено, что звонки непосредственного взаимодействия поступили более одного раза в сутки: 10.10.2024 в 12 час. 55 мин. на абонент./номер 8-909-168-10-99 с абонентского номера 8-495-916-71-47, продолжительность составила 13 сек.; 10.10.2024 в 10 час. 58 мин. на абонент./номер 8-909-168-10-99 с абонентского номера 8-495-411-65-14, продолжительность составила 4 сек. ; 10.10.2024 в 09 час. 28 мин. на абонент./номер 8-909-168-10-99 с абонентского номера 8-495-916-73-31, продолжительность составила 4 сек.; Для установления принадлежности были осуществлены вызовы на абонентские номера: 8-499-403-98-10; 8-495-916-71-47; 8-495-411-65-14; 8-495-916-73-31- ответил оператор ООО «Драйв Клик Банк».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6452010742
ОГРН
1027739664260
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙВ КЛИК БАНК"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Объект контроля
Адрес
125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Крылова Ирина Федоровна
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращения Ермаковой Елены Николаевны- представителя по доверенности Кирилловой Зои Михайловны (далее-Заявитель) установлено, что на абонентский номер Кирилловой З.М. от сотрудников Общества с абонентских номеров: 8-499-403-98-10; 8-495-916-71-47; 8-495-411-65-14; 8-495-916-73-31 поступают многочисленные телефонные звонки. В материалах содержится детализация абонентского номера Кирилловой З.М., из анализа которой, установлено, что звонки непосредственного взаимодействия поступили более одного раза в сутки: 10.10.2024 в 12 час. 55 мин. на абонент./номер 8-909-168-10-99 с абонентского номера 8-495-916-71-47, продолжительность составила 13 сек.; 10.10.2024 в 10 час. 58 мин. на абонент./номер 8-909-168-10-99 с абонентского номера 8-495-411-65-14, продолжительность составила 4 сек. ; 10.10.2024 в 09 час. 28 мин. на абонент./номер 8-909-168-10-99 с абонентского номера 8-495-916-73-31, продолжительность составила 4 сек.; Для установления принадлежности были осуществлены вызовы на абонентские номера: 8-499-403-98-10; 8-495-916-71-47; 8-495-411-65-14; 8-495-916-73-31- ответил оператор ООО «Драйв Клик Банк».
Предупреждение
Описание документа
Согласно обращения Ермаковой Елены Николаевны- представителя по доверенности Кирилловой Зои Михайловны (далее-Заявитель) установлено, что на абонентский номер Кирилловой З.М. от сотрудников Общества с абонентских номеров: 8-499-403-98-10; 8-495-916-71-47; 8-495-411-65-14; 8-495-916-73-31 поступают многочисленные телефонные звонки. В материалах содержится детализация абонентского номера Кирилловой З.М., из анализа которой, установлено, что звонки непосредственного взаимодействия поступили более одного раза в сутки: 10.10.2024 в 12 час. 55 мин. на абонент./номер 8-909-168-10-99 с абонентского номера 8-495-916-71-47, продолжительность составила 13 сек.; 10.10.2024 в 10 час. 58 мин. на абонент./номер 8-909-168-10-99 с абонентского номера 8-495-411-65-14, продолжительность составила 4 сек. ; 10.10.2024 в 09 час. 28 мин. на абонент./номер 8-909-168-10-99 с абонентского номера 8-495-916-73-31, продолжительность составила 4 сек.; Для установления принадлежности были осуществлены вызовы на абонентские номера: 8-499-403-98-10; 8-495-916-71-47; 8-495-411-65-14; 8-495-916-73-31- ответил оператор ООО «Драйв Клик Банк».
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия