РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙВ КЛИК БАНК"
№77240551000216064773

🔢 ИНН:
6452010742
🆔 ОГРН:
1027739664260
📍 Адрес:
125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
31.10.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙВ КЛИК БАНК" (ИНН: 6452010742) , адрес: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя

Отзывов: 29 шт. на Nahjob

Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6452010742
ОГРН проверяемого лица 1027739664260
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙВ КЛИК БАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Крылова Ирина Федоровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращения Ермаковой Елены Николаевны- представителя по доверенности Кирилловой Зои Михайловны (далее-Заявитель) установлено, что на абонентский номер Кирилловой З.М. от сотрудников Общества с абонентских номеров: 8-499-403-98-10; 8-495-916-71-47; 8-495-411-65-14; 8-495-916-73-31 поступают многочисленные телефонные звонки. В материалах содержится детализация абонентского номера Кирилловой З.М., из анализа которой, установлено, что звонки непосредственного взаимодействия поступили более одного раза в сутки: 10.10.2024 в 12 час. 55 мин. на абонент./номер 8-909-168-10-99 с абонентского номера 8-495-916-71-47, продолжительность составила 13 сек.; 10.10.2024 в 10 час. 58 мин. на абонент./номер 8-909-168-10-99 с абонентского номера 8-495-411-65-14, продолжительность составила 4 сек. ; 10.10.2024 в 09 час. 28 мин. на абонент./номер 8-909-168-10-99 с абонентского номера 8-495-916-73-31, продолжительность составила 4 сек.; Для установления принадлежности были осуществлены вызовы на абонентские номера: 8-499-403-98-10; 8-495-916-71-47; 8-495-411-65-14; 8-495-916-73-31- ответил оператор ООО «Драйв Клик Банк».

Предупреждение

Описание документа Согласно обращения Ермаковой Елены Николаевны- представителя по доверенности Кирилловой Зои Михайловны (далее-Заявитель) установлено, что на абонентский номер Кирилловой З.М. от сотрудников Общества с абонентских номеров: 8-499-403-98-10; 8-495-916-71-47; 8-495-411-65-14; 8-495-916-73-31 поступают многочисленные телефонные звонки. В материалах содержится детализация абонентского номера Кирилловой З.М., из анализа которой, установлено, что звонки непосредственного взаимодействия поступили более одного раза в сутки: 10.10.2024 в 12 час. 55 мин. на абонент./номер 8-909-168-10-99 с абонентского номера 8-495-916-71-47, продолжительность составила 13 сек.; 10.10.2024 в 10 час. 58 мин. на абонент./номер 8-909-168-10-99 с абонентского номера 8-495-411-65-14, продолжительность составила 4 сек. ; 10.10.2024 в 09 час. 28 мин. на абонент./номер 8-909-168-10-99 с абонентского номера 8-495-916-73-31, продолжительность составила 4 сек.; Для установления принадлежности были осуществлены вызовы на абонентские номера: 8-499-403-98-10; 8-495-916-71-47; 8-495-411-65-14; 8-495-916-73-31- ответил оператор ООО «Драйв Клик Банк».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой