Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИЛМА"
№77240551000216177761
🔢 ИНН:
1001219735
🆔 ОГРН:
1091001002509
📍 Адрес:
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 58, 2 этаж
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
11.11.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Из обращения № 246628/24/50000-ОГ от 10.10.2024 Страдаевой Ксении Валерьевны (далее - Заявитель) следует, что в рамках взыскания просроченной задолженности ООО «ПКО Илма» (далее — Общество) осуществляет действия, в ходе которых третьим лицам Заявителя разглашается информация о ней как о должнике и е... Еще...Из обращения № 246628/24/50000-ОГ от 10.10.2024 Страдаевой Ксении Валерьевны (далее - Заявитель) следует, что в рамках взыскания просроченной задолженности ООО «ПКО Илма» (далее — Общество) осуществляет действия, в ходе которых третьим лицам Заявителя разглашается информация о ней как о должнике и ее просроченной задолженности, а именно, осуществлялась рассылка сообщений-уведомлений третьему лицу Заявителя на абонентский номер 8-916-602-10-72 с абонентского номера 8-960-211-25-83 и на электронный адрес stradaev.valery@bk.ru с электронного адреса Soft@Kailma.ru. Согласно сведениям, поступившим от Общества, установлено, что Общество осуществляет взаимодействие с Страдаевой К.В. на основании заключенного с ООО МКК «Правовой капитал» Агентского договора № 2105*** от 30.05.2024, о условиям которого Общество взяло на себя обязательство совершать от имени и за счет ООО МКК «Правовой капитал» действия: телефонные переговоры, смс-сообщения и почтовые отправления, связанные со взысканием задолженности Страдаевой К.В. по договору микрозайма №ЕС3*** от 30.03.2024. Взаимодействие со Страдаевой К.В. осуществляла работник Общества Карпунина Е.С. посредством звонка 04.10.2024 на абонентский номер 8-916-602-10-72, который остался без ответа, а также 01.10.2024 на электронную почту stradaev.valery@bk.ru. Общество сообщает, что абонентский номер 8-916-602-10-72 и адрес электронной почты stradaev.valery@bk.ru были найдены лично работником Общества Карпуниной Е.С. в открытых источниках. Абонентский номер телефона 8-960-211-25-83 принадлежит Обществу. Адрес электронной почты Soft@Kailma.ru принадлежит Обществу.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИЛМА" (ИНН: 1001219735) , адрес: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 58, 2 этаж
Предостережение:
Из обращения № 246628/24/50000-ОГ от 10.10.2024 Страдаевой Ксении Валерьевны (далее - Заявитель) следует, что в рамках взыскания просроченной задолженности ООО «ПКО Илма» (далее — Общество) осуществляет действия, в ходе которых третьим лицам Заявителя разглашается информация о ней как о должнике и ее просроченной задолженности, а именно, осуществлялась рассылка сообщений-уведомлений третьему лицу Заявителя на абонентский номер 8-916-602-10-72 с абонентского номера 8-960-211-25-83 и на электронный адрес stradaev.valery@bk.ru с электронного адреса Soft@Kailma.ru. Согласно сведениям, поступившим от Общества, установлено, что Общество осуществляет взаимодействие с Страдаевой К.В. на основании заключенного с ООО МКК «Правовой капитал» Агентского договора № 2105*** от 30.05.2024, о условиям которого Общество взяло на себя обязательство совершать от имени и за счет ООО МКК «Правовой капитал» действия: телефонные переговоры, смс-сообщения и почтовые отправления, связанные со взысканием задолженности Страдаевой К.В. по договору микрозайма №ЕС3*** от 30.03.2024. Взаимодействие со Страдаевой К.В. осуществляла работник Общества Карпунина Е.С. посредством звонка 04.10.2024 на абонентский номер 8-916-602-10-72, который остался без ответа, а также 01.10.2024 на электронную почту stradaev.valery@bk.ru. Общество сообщает, что абонентский номер 8-916-602-10-72 и адрес электронной почты stradaev.valery@bk.ru были найдены лично работником Общества Карпуниной Е.С. в открытых источниках. Абонентский номер телефона 8-960-211-25-83 принадлежит Обществу. Адрес электронной почты Soft@Kailma.ru принадлежит Обществу.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
1001219735
ОГРН
1091001002509
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИЛМА"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
62.01
Наименование
Разработка компьютерного программного обеспечения
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
72.19
Наименование
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
Код
82.20
Наименование
Деятельность центров обработки телефонных вызовов
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Код
85.42.9
Наименование
Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 58, 2 этаж
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Крылова Ирина Федоровна
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из обращения № 246628/24/50000-ОГ от 10.10.2024 Страдаевой Ксении Валерьевны (далее - Заявитель) следует, что в рамках взыскания просроченной задолженности ООО «ПКО Илма» (далее — Общество) осуществляет действия, в ходе которых третьим лицам Заявителя разглашается информация о ней как о должнике и ее просроченной задолженности, а именно, осуществлялась рассылка сообщений-уведомлений третьему лицу Заявителя на абонентский номер 8-916-602-10-72 с абонентского номера 8-960-211-25-83 и на электронный адрес stradaev.valery@bk.ru с электронного адреса Soft@Kailma.ru. Согласно сведениям, поступившим от Общества, установлено, что Общество осуществляет взаимодействие с Страдаевой К.В. на основании заключенного с ООО МКК «Правовой капитал» Агентского договора № 2105*** от 30.05.2024, о условиям которого Общество взяло на себя обязательство совершать от имени и за счет ООО МКК «Правовой капитал» действия: телефонные переговоры, смс-сообщения и почтовые отправления, связанные со взысканием задолженности Страдаевой К.В. по договору микрозайма №ЕС3*** от 30.03.2024. Взаимодействие со Страдаевой К.В. осуществляла работник Общества Карпунина Е.С. посредством звонка 04.10.2024 на абонентский номер 8-916-602-10-72, который остался без ответа, а также 01.10.2024 на электронную почту stradaev.valery@bk.ru. Общество сообщает, что абонентский номер 8-916-602-10-72 и адрес электронной почты stradaev.valery@bk.ru были найдены лично работником Общества Карпуниной Е.С. в открытых источниках. Абонентский номер телефона 8-960-211-25-83 принадлежит Обществу. Адрес электронной почты Soft@Kailma.ru принадлежит Обществу.
Предупреждение
Описание документа
Из обращения № 246628/24/50000-ОГ от 10.10.2024 Страдаевой Ксении Валерьевны (далее - Заявитель) следует, что в рамках взыскания просроченной задолженности ООО «ПКО Илма» (далее — Общество) осуществляет действия, в ходе которых третьим лицам Заявителя разглашается информация о ней как о должнике и ее просроченной задолженности, а именно, осуществлялась рассылка сообщений-уведомлений третьему лицу Заявителя на абонентский номер 8-916-602-10-72 с абонентского номера 8-960-211-25-83 и на электронный адрес stradaev.valery@bk.ru с электронного адреса Soft@Kailma.ru. Согласно сведениям, поступившим от Общества, установлено, что Общество осуществляет взаимодействие с Страдаевой К.В. на основании заключенного с ООО МКК «Правовой капитал» Агентского договора № 2105*** от 30.05.2024, о условиям которого Общество взяло на себя обязательство совершать от имени и за счет ООО МКК «Правовой капитал» действия: телефонные переговоры, смс-сообщения и почтовые отправления, связанные со взысканием задолженности Страдаевой К.В. по договору микрозайма №ЕС3*** от 30.03.2024. Взаимодействие со Страдаевой К.В. осуществляла работник Общества Карпунина Е.С. посредством звонка 04.10.2024 на абонентский номер 8-916-602-10-72, который остался без ответа, а также 01.10.2024 на электронную почту stradaev.valery@bk.ru. Общество сообщает, что абонентский номер 8-916-602-10-72 и адрес электронной почты stradaev.valery@bk.ru были найдены лично работником Общества Карпуниной Е.С. в открытых источниках. Абонентский номер телефона 8-960-211-25-83 принадлежит Обществу. Адрес электронной почты Soft@Kailma.ru принадлежит Обществу.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия