РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИЛМА"
№77240551000216177761

🔢 ИНН:
1001219735
🆔 ОГРН:
1091001002509
📍 Адрес:
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 58, 2 этаж
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
11.11.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИЛМА" (ИНН: 1001219735) , адрес: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 58, 2 этаж

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 1001219735
ОГРН проверяемого лица 1091001002509
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИЛМА"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 72.19
Наименование проверочного листа Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.20
Наименование проверочного листа Деятельность центров обработки телефонных вызовов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 85.42.9
Наименование проверочного листа Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 58, 2 этаж

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Крылова Ирина Федоровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из обращения № 246628/24/50000-ОГ от 10.10.2024 Страдаевой Ксении Валерьевны (далее - Заявитель) следует, что в рамках взыскания просроченной задолженности ООО «ПКО Илма» (далее — Общество) осуществляет действия, в ходе которых третьим лицам Заявителя разглашается информация о ней как о должнике и ее просроченной задолженности, а именно, осуществлялась рассылка сообщений-уведомлений третьему лицу Заявителя на абонентский номер 8-916-602-10-72 с абонентского номера 8-960-211-25-83 и на электронный адрес stradaev.valery@bk.ru с электронного адреса Soft@Kailma.ru. Согласно сведениям, поступившим от Общества, установлено, что Общество осуществляет взаимодействие с Страдаевой К.В. на основании заключенного с ООО МКК «Правовой капитал» Агентского договора № 2105*** от 30.05.2024, о условиям которого Общество взяло на себя обязательство совершать от имени и за счет ООО МКК «Правовой капитал» действия: телефонные переговоры, смс-сообщения и почтовые отправления, связанные со взысканием задолженности Страдаевой К.В. по договору микрозайма №ЕС3*** от 30.03.2024. Взаимодействие со Страдаевой К.В. осуществляла работник Общества Карпунина Е.С. посредством звонка 04.10.2024 на абонентский номер 8-916-602-10-72, который остался без ответа, а также 01.10.2024 на электронную почту stradaev.valery@bk.ru. Общество сообщает, что абонентский номер 8-916-602-10-72 и адрес электронной почты stradaev.valery@bk.ru были найдены лично работником Общества Карпуниной Е.С. в открытых источниках. Абонентский номер телефона 8-960-211-25-83 принадлежит Обществу. Адрес электронной почты Soft@Kailma.ru принадлежит Обществу.

Предупреждение

Описание документа Из обращения № 246628/24/50000-ОГ от 10.10.2024 Страдаевой Ксении Валерьевны (далее - Заявитель) следует, что в рамках взыскания просроченной задолженности ООО «ПКО Илма» (далее — Общество) осуществляет действия, в ходе которых третьим лицам Заявителя разглашается информация о ней как о должнике и ее просроченной задолженности, а именно, осуществлялась рассылка сообщений-уведомлений третьему лицу Заявителя на абонентский номер 8-916-602-10-72 с абонентского номера 8-960-211-25-83 и на электронный адрес stradaev.valery@bk.ru с электронного адреса Soft@Kailma.ru. Согласно сведениям, поступившим от Общества, установлено, что Общество осуществляет взаимодействие с Страдаевой К.В. на основании заключенного с ООО МКК «Правовой капитал» Агентского договора № 2105*** от 30.05.2024, о условиям которого Общество взяло на себя обязательство совершать от имени и за счет ООО МКК «Правовой капитал» действия: телефонные переговоры, смс-сообщения и почтовые отправления, связанные со взысканием задолженности Страдаевой К.В. по договору микрозайма №ЕС3*** от 30.03.2024. Взаимодействие со Страдаевой К.В. осуществляла работник Общества Карпунина Е.С. посредством звонка 04.10.2024 на абонентский номер 8-916-602-10-72, который остался без ответа, а также 01.10.2024 на электронную почту stradaev.valery@bk.ru. Общество сообщает, что абонентский номер 8-916-602-10-72 и адрес электронной почты stradaev.valery@bk.ru были найдены лично работником Общества Карпуниной Е.С. в открытых источниках. Абонентский номер телефона 8-960-211-25-83 принадлежит Обществу. Адрес электронной почты Soft@Kailma.ru принадлежит Обществу.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой