РОСПРОВЕРКИ

Проверка 002004482919
№77240551000216266499

🔢 ИНН:
7715825027
🆔 ОГРН:
1107746671207
📍 Адрес:
127018, Город Москва, Сущевский вал, д. 5, стр. 3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.11.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации 002004482919 (ИНН: 7715825027) , адрес: 127018, Город Москва, Сущевский вал, д. 5, стр. 3

Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7715825027
ОГРН проверяемого лица 1107746671207
Наименование проверочного листа 002004482919
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.9
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69
Наименование проверочного листа Деятельность в области права и бухгалтерского учета
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 74.20
Наименование проверочного листа Деятельность в области фотографии
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 74.30
Наименование проверочного листа Деятельность по письменному и устному переводу
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.92
Наименование проверочного листа Деятельность по упаковыванию товаров

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 127018, Город Москва, Сущевский вал, д. 5, стр. 3

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Зальхарняева Александра Викторовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращения Мамонтовой Юлии Николаевны от 18.10.2024 №253394/24/50000-ОГ установлено, что ей на абонентский номер: 8-977-961-59-33 от сотрудников ООО МФК «МигКредит» поступают многочисленные телефонные звонки с абонентских номеров: 8-916-992-74-31; 8-916-824-13-65; 8-916-123-30-24; 8-916-371-05-83; 8-916-121-20-47; 8-985-124-93-26; 8-915-174-52-58; 8-985-121-92-17, также текстовые сообщения, по вопросу погашения просроченной задолженности. Со слов Заявителя, задолженность перед ООО МФК «МигКредит». 01.10.2024г. Мамонтова Ю.Н. признана банкротом. В материалах находятся: копия решения Арбитражного суда по Московской области о признании Мамонтовой Ю.Н. банкротом; скриншот телефонной книги с входящими вызовами; скриншоты текстовых сообщений; скриншоты обращений с электронной почты Заявителя об уведомлении ООО МФК «МигКредит» о банкротстве от 07.10.2024г. По информации из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, о признании Мамонтовой Ю.Н. подтверждена. В материалах содержится выписка из данного реестра. Заявителем представлены: копия паспорта, детализация абонентского номера 8-977-961-59-33, а также скриншот текстовых сообщений с указанием даты поступления, то есть от 10.10.2024г. Исходя из детализации абонентского номера Заявителя, из анализа которой, установлено, что телефонный звонок поступил: 09.10.2024 в 16 час. 41 мин. на абонент./номер 8-977-961-59-33 с абонентского номера 8-916-371-05-83, продолжительность составила 1 мин. 42 сек.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращения Мамонтовой Юлии Николаевны от 18.10.2024 №253394/24/50000-ОГ установлено, что ей на абонентский номер: 8-977-961-59-33 от сотрудников ООО МФК «МигКредит» поступают многочисленные телефонные звонки с абонентских номеров: 8-916-992-74-31; 8-916-824-13-65; 8-916-123-30-24; 8-916-371-05-83; 8-916-121-20-47; 8-985-124-93-26; 8-915-174-52-58; 8-985-121-92-17, также текстовые сообщения, по вопросу погашения просроченной задолженности. Со слов Заявителя, задолженность перед ООО МФК «МигКредит». 01.10.2024г. Мамонтова Ю.Н. признана банкротом. В материалах находятся: копия решения Арбитражного суда по Московской области о признании Мамонтовой Ю.Н. банкротом; скриншот телефонной книги с входящими вызовами; скриншоты текстовых сообщений; скриншоты обращений с электронной почты Заявителя об уведомлении ООО МФК «МигКредит» о банкротстве от 07.10.2024г. По информации из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, о признании Мамонтовой Ю.Н. подтверждена. В материалах содержится выписка из данного реестра. Заявителем представлены: копия паспорта, детализация абонентского номера 8-977-961-59-33, а также скриншот текстовых сообщений с указанием даты поступления, то есть от 10.10.2024г. Исходя из детализации абонентского номера Заявителя, из анализа которой, установлено, что телефонный звонок поступил: 09.10.2024 в 16 час. 41 мин. на абонент./номер 8-977-961-59-33 с абонентского номера 8-916-371-05-83, продолжительность составила 1 мин. 42 сек.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой