РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕПОСТЬ"
№77240551000216291109

🔢 ИНН:
1655459196
🆔 ОГРН:
1211600044072
📍 Адрес:
Респ Калмыкия,г Элиста,ул В.И.Ленина,д. 240
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.11.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕПОСТЬ" (ИНН: 1655459196) , адрес: Респ Калмыкия,г Элиста,ул В.И.Ленина,д. 240

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 1655459196
ОГРН проверяемого лица 1211600044072
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕПОСТЬ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ Респ Калмыкия,г Элиста,ул В.И.Ленина,д. 240

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Крылова Ирина Федоровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из обращения № 255064/24/50000-ОГ от 22.10.2024 Масленко Алены Владимировны (далее - Заявитель) следует, что Заявителю поступают угрозы от коллекторской организации, представляющей интересы компании «Cash to you». К материалам обращения Заявитель прикладывает следующие материалы: - скрин-шоты смс-сообщений от абонентского номера 8-937-664-23-91, в которых содержится требование погасить просроченную задолженность в нарушение положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ; - аудиозаписи голосовых сообщений, направленных Заявителю от абонентского номера 8-937-664-23-91. На основании представленных Заявителем материалов осуществлен анализ, в ходе которого в сообщении, направленном Заявителем в 15 час. 59 мин. на абонентский номер 8-937-664-23-91, содержится фраза «...в какой компании задолженность...», в ответ на которое, Заявителю в 16 час. 00 мин. направлено голосовое сообщение, в котором содержится фраза «Cash to you называется компания». Согласно сведениям, содержащимся в реестре микрофинансовых организаций Центрального Банка Российской Федерации, информация в отношении компании «Cash to you» отсутствует. В поисковой системе «Яндекс» открытой сети «Интернет», при вводе в поисковой строке «Cash to you», при формировании результатов поиска 1-я ссылка ведет на сайт www.cashtoyou.ru. Согласно информации, указанной на сайте под брендом/товарным знаком «Cash to you» осуществляет свою деятельность ООО МКК «Кангария». Согласно сведениям, поступившим от ООО МКК «Кангария», установлено, что между ООО МКК «Кангария» и Масленко А.В. заключен договор микрозайма № КА-905***63 от 19.04.2024, по которому числится просроченная задолженность. С целью урегулирования взаимоотношений с Масленко А.В., ООО МКК «Кангария» на основании заключенного агентского договора с 20.07.2024 поручило осуществлять действия, направленные на возврат просроченной задолженности Масленко А.В., третьему лицу ООО ПКО «Крепость». Согласно сведений ООО ПКО «Крепость» установлено, что ООО ПКО «Крепость» в период времени с 20.07.2024г. уполномочено осуществлять действия по возврату просроченной задолженности Масленко А.В. по Договору КА-905***63 от 19.04.2024 от имени и в интересах ООО МКК «Кангария». В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, в адрес Масленко А.В. направлялись голосовые сообщения. Абонентский номер 8-937-664-23-91 Обществу не принадлежит и не используется. Учитывая обстоятельства, что требования погасить просроченную задолженность поступают Заявителю на момент привлечения ООО МКК «Кангария» третьего лица ООО ПКО «Крепость», последнее осущетсвляет действия, направленные на взыскание просроченной задолженности по своему усмотрению, в том числе с нарушением положений Федерального закона от 03.07.2016№ 230-ФЗ.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой