Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИДЖИТАЛ МАНИ"
№77240551000216312386
🔢 ИНН:
5445030457
🆔 ОГРН:
1195476084968
📍 Адрес:
633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Островского, д. 55, оф. 21
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.11.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Из обращения № 256257/24/50000-ОГ от 23.10.2024 Карасевой Вероники Сергеевны (далее - Заявитель) следует, что Заявителю и третьим лицам Заявителя поступают многочисленные звонки и сообщения от ООО МКК «Диджитал Мани» с оказанием психологического давления и требованием погасить просроченную задолженн... Еще...Из обращения № 256257/24/50000-ОГ от 23.10.2024 Карасевой Вероники Сергеевны (далее - Заявитель) следует, что Заявителю и третьим лицам Заявителя поступают многочисленные звонки и сообщения от ООО МКК «Диджитал Мани» с оказанием психологического давления и требованием погасить просроченную задолженность Заявителя. К материалам обращения Заявитель прикладывает скрин-шот личного кабинета на сайте www.budgett.ru с суммой задолженности 29206,00 руб., а также скрин-шот сообщений от абонентского номера 8-996-884-70-17, в части одного из сообщений содержится фраза «.долг микрофинансовой компании, сумма 29.000 р...». В поисковой системе «Яндекс» открытой сети «Интернет», при вводе в поисковой строке www.budgett.ru, при формировании результатов поиска 1-я ссылка ведет на сайт, согласно которому, под брендом/товарным знаком «Бюджет» осуществляет свою деятельность ООО МКК «Диджитал Мани» (далее — Общество). Согласно сведениям от Общества следует, что между Обществом и Карасевой В.С. заключен договор займа № 249***24 от 27.06.2024, по которому по состоянию на дату подготовки ответа (30.10.2024) числится просроченная задолженность в размере 31926 руб. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло рассылку смс-сообщений по номеру телефона 8-977-790-61-67 и писем на электронную почту vera.karaseva@mail.ru, указанные Карасевой В.С. при заключении займа. Общество не осуществляет телефонные переговоры с Карасевой В.С., не осуществляет звонки, а также не взаимодействует с третьими лицами Карасевой В.С. Общество не заключало с третьими лицами агентские договоры, а также договоры уступки в отношении договора займа, заключенного с Карасевой В.С. Абонентский номер 8-996-884-70-17 Обществу не принадлежит и не используется. С учетом того, что Общество не поручало третьим лицам действий по возврату просроченной задолженности, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Общество, являясь выгодоприобретателем в результате возврата просроченной задолженности Заявителя, организует работу по возврату просроченной задолженности по своему усмотрению.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИДЖИТАЛ МАНИ" (ИНН: 5445030457) , адрес: 633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Островского, д. 55, оф. 21
Предостережение:
Из обращения № 256257/24/50000-ОГ от 23.10.2024 Карасевой Вероники Сергеевны (далее - Заявитель) следует, что Заявителю и третьим лицам Заявителя поступают многочисленные звонки и сообщения от ООО МКК «Диджитал Мани» с оказанием психологического давления и требованием погасить просроченную задолженность Заявителя. К материалам обращения Заявитель прикладывает скрин-шот личного кабинета на сайте www.budgett.ru с суммой задолженности 29206,00 руб., а также скрин-шот сообщений от абонентского номера 8-996-884-70-17, в части одного из сообщений содержится фраза «.долг микрофинансовой компании, сумма 29.000 р...». В поисковой системе «Яндекс» открытой сети «Интернет», при вводе в поисковой строке www.budgett.ru, при формировании результатов поиска 1-я ссылка ведет на сайт, согласно которому, под брендом/товарным знаком «Бюджет» осуществляет свою деятельность ООО МКК «Диджитал Мани» (далее — Общество). Согласно сведениям от Общества следует, что между Обществом и Карасевой В.С. заключен договор займа № 249***24 от 27.06.2024, по которому по состоянию на дату подготовки ответа (30.10.2024) числится просроченная задолженность в размере 31926 руб. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло рассылку смс-сообщений по номеру телефона 8-977-790-61-67 и писем на электронную почту vera.karaseva@mail.ru, указанные Карасевой В.С. при заключении займа. Общество не осуществляет телефонные переговоры с Карасевой В.С., не осуществляет звонки, а также не взаимодействует с третьими лицами Карасевой В.С. Общество не заключало с третьими лицами агентские договоры, а также договоры уступки в отношении договора займа, заключенного с Карасевой В.С. Абонентский номер 8-996-884-70-17 Обществу не принадлежит и не используется. С учетом того, что Общество не поручало третьим лицам действий по возврату просроченной задолженности, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Общество, являясь выгодоприобретателем в результате возврата просроченной задолженности Заявителя, организует работу по возврату просроченной задолженности по своему усмотрению.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
5445030457
ОГРН
1195476084968
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИДЖИТАЛ МАНИ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
47.91.2
Наименование
Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет
Код
47.91.3
Наименование
Торговля розничная через Интернет-аукционы
Код
47.91.4
Наименование
Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
64.92.4
Наименование
Деятельность по предоставлению кредитов на покупку домов специализированными учреждениями, не принимающими депозиты
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
68.20
Наименование
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Объект контроля
Адрес
633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Островского, д. 55, оф. 21
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Крылова Ирина Федоровна
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из обращения № 256257/24/50000-ОГ от 23.10.2024 Карасевой Вероники Сергеевны (далее - Заявитель) следует, что Заявителю и третьим лицам Заявителя поступают многочисленные звонки и сообщения от ООО МКК «Диджитал Мани» с оказанием психологического давления и требованием погасить просроченную задолженность Заявителя. К материалам обращения Заявитель прикладывает скрин-шот личного кабинета на сайте www.budgett.ru с суммой задолженности 29206,00 руб., а также скрин-шот сообщений от абонентского номера 8-996-884-70-17, в части одного из сообщений содержится фраза «.долг микрофинансовой компании, сумма 29.000 р...». В поисковой системе «Яндекс» открытой сети «Интернет», при вводе в поисковой строке www.budgett.ru, при формировании результатов поиска 1-я ссылка ведет на сайт, согласно которому, под брендом/товарным знаком «Бюджет» осуществляет свою деятельность ООО МКК «Диджитал Мани» (далее — Общество). Согласно сведениям от Общества следует, что между Обществом и Карасевой В.С. заключен договор займа № 249***24 от 27.06.2024, по которому по состоянию на дату подготовки ответа (30.10.2024) числится просроченная задолженность в размере 31926 руб. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло рассылку смс-сообщений по номеру телефона 8-977-790-61-67 и писем на электронную почту vera.karaseva@mail.ru, указанные Карасевой В.С. при заключении займа. Общество не осуществляет телефонные переговоры с Карасевой В.С., не осуществляет звонки, а также не взаимодействует с третьими лицами Карасевой В.С. Общество не заключало с третьими лицами агентские договоры, а также договоры уступки в отношении договора займа, заключенного с Карасевой В.С. Абонентский номер 8-996-884-70-17 Обществу не принадлежит и не используется. С учетом того, что Общество не поручало третьим лицам действий по возврату просроченной задолженности, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Общество, являясь выгодоприобретателем в результате возврата просроченной задолженности Заявителя, организует работу по возврату просроченной задолженности по своему усмотрению.
Предупреждение
Описание документа
Из обращения № 256257/24/50000-ОГ от 23.10.2024 Карасевой Вероники Сергеевны (далее - Заявитель) следует, что Заявителю и третьим лицам Заявителя поступают многочисленные звонки и сообщения от ООО МКК «Диджитал Мани» с оказанием психологического давления и требованием погасить просроченную задолженность Заявителя. К материалам обращения Заявитель прикладывает скрин-шот личного кабинета на сайте www.budgett.ru с суммой задолженности 29206,00 руб., а также скрин-шот сообщений от абонентского номера 8-996-884-70-17, в части одного из сообщений содержится фраза «.долг микрофинансовой компании, сумма 29.000 р...». В поисковой системе «Яндекс» открытой сети «Интернет», при вводе в поисковой строке www.budgett.ru, при формировании результатов поиска 1-я ссылка ведет на сайт, согласно которому, под брендом/товарным знаком «Бюджет» осуществляет свою деятельность ООО МКК «Диджитал Мани» (далее — Общество). Согласно сведениям от Общества следует, что между Обществом и Карасевой В.С. заключен договор займа № 249***24 от 27.06.2024, по которому по состоянию на дату подготовки ответа (30.10.2024) числится просроченная задолженность в размере 31926 руб. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло рассылку смс-сообщений по номеру телефона 8-977-790-61-67 и писем на электронную почту vera.karaseva@mail.ru, указанные Карасевой В.С. при заключении займа. Общество не осуществляет телефонные переговоры с Карасевой В.С., не осуществляет звонки, а также не взаимодействует с третьими лицами Карасевой В.С. Общество не заключало с третьими лицами агентские договоры, а также договоры уступки в отношении договора займа, заключенного с Карасевой В.С. Абонентский номер 8-996-884-70-17 Обществу не принадлежит и не используется. С учетом того, что Общество не поручало третьим лицам действий по возврату просроченной задолженности, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Общество, являясь выгодоприобретателем в результате возврата просроченной задолженности Заявителя, организует работу по возврату просроченной задолженности по своему усмотрению.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
