РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИДЖИТАЛ МАНИ"
№77240551000216312386

🔢 ИНН:
5445030457
🆔 ОГРН:
1195476084968
📍 Адрес:
633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Островского, д. 55, оф. 21
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.11.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИДЖИТАЛ МАНИ" (ИНН: 5445030457) , адрес: 633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Островского, д. 55, оф. 21

Смотреть все проверки данной организации (4 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 5445030457
ОГРН проверяемого лица 1195476084968
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИДЖИТАЛ МАНИ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.91.2
Наименование проверочного листа Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.91.3
Наименование проверочного листа Торговля розничная через Интернет-аукционы
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.91.4
Наименование проверочного листа Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению кредитов на покупку домов специализированными учреждениями, не принимающими депозиты
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.20
Наименование проверочного листа Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Островского, д. 55, оф. 21

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Крылова Ирина Федоровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из обращения № 256257/24/50000-ОГ от 23.10.2024 Карасевой Вероники Сергеевны (далее - Заявитель) следует, что Заявителю и третьим лицам Заявителя поступают многочисленные звонки и сообщения от ООО МКК «Диджитал Мани» с оказанием психологического давления и требованием погасить просроченную задолженность Заявителя. К материалам обращения Заявитель прикладывает скрин-шот личного кабинета на сайте www.budgett.ru с суммой задолженности 29206,00 руб., а также скрин-шот сообщений от абонентского номера 8-996-884-70-17, в части одного из сообщений содержится фраза «.долг микрофинансовой компании, сумма 29.000 р...». В поисковой системе «Яндекс» открытой сети «Интернет», при вводе в поисковой строке www.budgett.ru, при формировании результатов поиска 1-я ссылка ведет на сайт, согласно которому, под брендом/товарным знаком «Бюджет» осуществляет свою деятельность ООО МКК «Диджитал Мани» (далее — Общество). Согласно сведениям от Общества следует, что между Обществом и Карасевой В.С. заключен договор займа № 249***24 от 27.06.2024, по которому по состоянию на дату подготовки ответа (30.10.2024) числится просроченная задолженность в размере 31926 руб. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло рассылку смс-сообщений по номеру телефона 8-977-790-61-67 и писем на электронную почту vera.karaseva@mail.ru, указанные Карасевой В.С. при заключении займа. Общество не осуществляет телефонные переговоры с Карасевой В.С., не осуществляет звонки, а также не взаимодействует с третьими лицами Карасевой В.С. Общество не заключало с третьими лицами агентские договоры, а также договоры уступки в отношении договора займа, заключенного с Карасевой В.С. Абонентский номер 8-996-884-70-17 Обществу не принадлежит и не используется. С учетом того, что Общество не поручало третьим лицам действий по возврату просроченной задолженности, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Общество, являясь выгодоприобретателем в результате возврата просроченной задолженности Заявителя, организует работу по возврату просроченной задолженности по своему усмотрению.

Предупреждение

Описание документа Из обращения № 256257/24/50000-ОГ от 23.10.2024 Карасевой Вероники Сергеевны (далее - Заявитель) следует, что Заявителю и третьим лицам Заявителя поступают многочисленные звонки и сообщения от ООО МКК «Диджитал Мани» с оказанием психологического давления и требованием погасить просроченную задолженность Заявителя. К материалам обращения Заявитель прикладывает скрин-шот личного кабинета на сайте www.budgett.ru с суммой задолженности 29206,00 руб., а также скрин-шот сообщений от абонентского номера 8-996-884-70-17, в части одного из сообщений содержится фраза «.долг микрофинансовой компании, сумма 29.000 р...». В поисковой системе «Яндекс» открытой сети «Интернет», при вводе в поисковой строке www.budgett.ru, при формировании результатов поиска 1-я ссылка ведет на сайт, согласно которому, под брендом/товарным знаком «Бюджет» осуществляет свою деятельность ООО МКК «Диджитал Мани» (далее — Общество). Согласно сведениям от Общества следует, что между Обществом и Карасевой В.С. заключен договор займа № 249***24 от 27.06.2024, по которому по состоянию на дату подготовки ответа (30.10.2024) числится просроченная задолженность в размере 31926 руб. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло рассылку смс-сообщений по номеру телефона 8-977-790-61-67 и писем на электронную почту vera.karaseva@mail.ru, указанные Карасевой В.С. при заключении займа. Общество не осуществляет телефонные переговоры с Карасевой В.С., не осуществляет звонки, а также не взаимодействует с третьими лицами Карасевой В.С. Общество не заключало с третьими лицами агентские договоры, а также договоры уступки в отношении договора займа, заключенного с Карасевой В.С. Абонентский номер 8-996-884-70-17 Обществу не принадлежит и не используется. С учетом того, что Общество не поручало третьим лицам действий по возврату просроченной задолженности, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Общество, являясь выгодоприобретателем в результате возврата просроченной задолженности Заявителя, организует работу по возврату просроченной задолженности по своему усмотрению.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой