Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ"
№77240551000216333130

🔢 ИНН:
3811469624
🆔 ОГРН:
1203800012294
📍 Адрес:
443081, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара вн.р-н Советский, ул. Стара Загора, д. 27, пом.22
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.11.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведения о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Согласно обращения Эрнандез Крус Ольги Николаевны от 01.11.2024 № 262663/24/50000-ОГ установлено, что после оформления 12.09.2024 договора займа с ООО МКК «Финансовый аспект» (осуществляет свою деятельность под брендом/товарным знаком «EcoZaym» (далее — Общество) и наступления просроченной задолжен... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ" (ИНН: 3811469624) , адрес: 443081, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара вн.р-н Советский, ул. Стара Загора, д. 27, пом.22

Предостережение:
  • Согласно обращения Эрнандез Крус Ольги Николаевны от 01.11.2024 № 262663/24/50000-ОГ установлено, что после оформления 12.09.2024 договора займа с ООО МКК «Финансовый аспект» (осуществляет свою деятельность под брендом/товарным знаком «EcoZaym» (далее — Общество) и наступления просроченной задолженности на абонентский номер Заявителя 8-916-886-27-02 с абонентского номера 8-987-953-46-65 поступило текстовое сообщении, в тексте которого содержится фраза «...название с природой связано...», что косвенно указывает на ООО МКК «Финансовый аспект». В указанном текстовом сообщении отсутствует 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). По мнению Заявителя взаимодействие осуществляется в интересах ООО МКК «Финансовый аспект». Из рассмотренных раннее материалов по обращению Степанченко И.А., который имел долговые обязательства перед ООО МКК «Финансовый аспект» установлено, что Степанченко И.А. поступило текстовое сообщение, идентичное по тексту и содержанию с поступившими сообщениями Эрнандез Крус О.Н. Из ответа ООО МКК «Финансовый аспект» установлено, что между Эрнандез Крус О.Н. и ООО МКК «Финансовый аспект» 12.09.2024 заключен договор займа №0912-180181, обязательства по которому неисполненны. Абонентский номер 8-987-953-46-65 ООО МКК «Финансовый аспект» не принадледит. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались, третьим лицам договор займа не уступались.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 3811469624
ОГРН 1203800012294
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ"
Код МСП Микропредприятие
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.92.7
Наименование Деятельность микрофинансовая

Объект контроля

Адрес 443081, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара вн.р-н Советский, ул. Стара Загора, д. 27, пом.22

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Гаршин Николай Сергеевич
ФИО инспектора Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора Буйволов Сергей Владимирович

Должность инспектора

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основание проведения

Текст Наличие сведения о готовящемся правонарушении
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Согласно обращения Эрнандез Крус Ольги Николаевны от 01.11.2024 № 262663/24/50000-ОГ установлено, что после оформления 12.09.2024 договора займа с ООО МКК «Финансовый аспект» (осуществляет свою деятельность под брендом/товарным знаком «EcoZaym» (далее — Общество) и наступления просроченной задолженности на абонентский номер Заявителя 8-916-886-27-02 с абонентского номера 8-987-953-46-65 поступило текстовое сообщении, в тексте которого содержится фраза «...название с природой связано...», что косвенно указывает на ООО МКК «Финансовый аспект». В указанном текстовом сообщении отсутствует 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). По мнению Заявителя взаимодействие осуществляется в интересах ООО МКК «Финансовый аспект». Из рассмотренных раннее материалов по обращению Степанченко И.А., который имел долговые обязательства перед ООО МКК «Финансовый аспект» установлено, что Степанченко И.А. поступило текстовое сообщение, идентичное по тексту и содержанию с поступившими сообщениями Эрнандез Крус О.Н. Из ответа ООО МКК «Финансовый аспект» установлено, что между Эрнандез Крус О.Н. и ООО МКК «Финансовый аспект» 12.09.2024 заключен договор займа №0912-180181, обязательства по которому неисполненны. Абонентский номер 8-987-953-46-65 ООО МКК «Финансовый аспект» не принадледит. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались, третьим лицам договор займа не уступались.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращения Эрнандез Крус Ольги Николаевны от 01.11.2024 № 262663/24/50000-ОГ установлено, что после оформления 12.09.2024 договора займа с ООО МКК «Финансовый аспект» (осуществляет свою деятельность под брендом/товарным знаком «EcoZaym» (далее — Общество) и наступления просроченной задолженности на абонентский номер Заявителя 8-916-886-27-02 с абонентского номера 8-987-953-46-65 поступило текстовое сообщении, в тексте которого содержится фраза «...название с природой связано...», что косвенно указывает на ООО МКК «Финансовый аспект». В указанном текстовом сообщении отсутствует 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). По мнению Заявителя взаимодействие осуществляется в интересах ООО МКК «Финансовый аспект». Из рассмотренных раннее материалов по обращению Степанченко И.А., который имел долговые обязательства перед ООО МКК «Финансовый аспект» установлено, что Степанченко И.А. поступило текстовое сообщение, идентичное по тексту и содержанию с поступившими сообщениями Эрнандез Крус О.Н. Из ответа ООО МКК «Финансовый аспект» установлено, что между Эрнандез Крус О.Н. и ООО МКК «Финансовый аспект» 12.09.2024 заключен договор займа №0912-180181, обязательства по которому неисполненны. Абонентский номер 8-987-953-46-65 ООО МКК «Финансовый аспект» не принадледит. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались, третьим лицам договор займа не уступались.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет