Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ЛЮДИ"
№77240551000216333256

🔢 ИНН:
9722021888
🆔 ОГРН:
1227700296042
📍 Адрес:
191123, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, УЛ РАДИЩЕВА, Д. 39, ЛИТЕРА Д, ПОМЕЩ. 11-Н, ЧАСТЬ №30, КАБИНЕТ №1-3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.11.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведения о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Из обращения № 258138/24/50000-ОГ от 24.10.2024 Десятниковой Ирины Владимировны (далее - Заявитель) следует, что 18.10.2024 на абонентский номер Заявителя 8-926-415-04-34 с абонентского номера 8-995-831-05-80 поступило сообщение, в тексте которого содержится фраза «...закрытие займа 38500р...». В ук... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ЛЮДИ" (ИНН: 9722021888) , адрес: 191123, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, УЛ РАДИЩЕВА, Д. 39, ЛИТЕРА Д, ПОМЕЩ. 11-Н, ЧАСТЬ №30, КАБИНЕТ №1-3

Предостережение:
  • Из обращения № 258138/24/50000-ОГ от 24.10.2024 Десятниковой Ирины Владимировны (далее - Заявитель) следует, что 18.10.2024 на абонентский номер Заявителя 8-926-415-04-34 с абонентского номера 8-995-831-05-80 поступило сообщение, в тексте которого содержится фраза «...закрытие займа 38500р...». В указанном текстовом сообщении отсутствует 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). По мнению Заявителя взаимодействие осуществляется в интересах ООО МКК «Свои люди», т.к. в личном кабинете на сайте www.svoi-ludi.ru она обнаружила сумму, кратной 38500 рублей. Из ответа ООО МКК «Свои люди» следует, что между Десятниковой Ириной Владимировной и Обществом 27.03.2024 заключен договор займа № 240914283989, обязательства по которому неисполнены. ООО МКК «Свои люди» не привлекало третьих лиц к взысканию просроченной задолженности. Третьим лица договор займа не уступался. Абонентский номер 8-995-831-05-80 ООО МКК «Свои люди» не принадлежит. Из предоставленной Обществом справки о размере и структуре задолженности установлено, что на 18.10.2024 сумма просроченной задолженности составляла 38347,3 рублей, что косвенно указывает на причастность ООО МКК «Свои Люди» к нарушению положений Федерального закона № 230-ФЗ.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 9722021888
ОГРН 1227700296042
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ЛЮДИ"
Код МСП Микропредприятие
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.92.7
Наименование Деятельность микрофинансовая
Код 66.29.9
Наименование Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования, кроме обязательного социального страхования

Объект контроля

Адрес 191123, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, УЛ РАДИЩЕВА, Д. 39, ЛИТЕРА Д, ПОМЕЩ. 11-Н, ЧАСТЬ №30, КАБИНЕТ №1-3

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Гаршин Николай Сергеевич
ФИО инспектора Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора Буйволов Сергей Владимирович

Должность инспектора

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основание проведения

Текст Наличие сведения о готовящемся правонарушении
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Из обращения № 258138/24/50000-ОГ от 24.10.2024 Десятниковой Ирины Владимировны (далее - Заявитель) следует, что 18.10.2024 на абонентский номер Заявителя 8-926-415-04-34 с абонентского номера 8-995-831-05-80 поступило сообщение, в тексте которого содержится фраза «...закрытие займа 38500р...». В указанном текстовом сообщении отсутствует 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). По мнению Заявителя взаимодействие осуществляется в интересах ООО МКК «Свои люди», т.к. в личном кабинете на сайте www.svoi-ludi.ru она обнаружила сумму, кратной 38500 рублей. Из ответа ООО МКК «Свои люди» следует, что между Десятниковой Ириной Владимировной и Обществом 27.03.2024 заключен договор займа № 240914283989, обязательства по которому неисполнены. ООО МКК «Свои люди» не привлекало третьих лиц к взысканию просроченной задолженности. Третьим лица договор займа не уступался. Абонентский номер 8-995-831-05-80 ООО МКК «Свои люди» не принадлежит. Из предоставленной Обществом справки о размере и структуре задолженности установлено, что на 18.10.2024 сумма просроченной задолженности составляла 38347,3 рублей, что косвенно указывает на причастность ООО МКК «Свои Люди» к нарушению положений Федерального закона № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа Из обращения № 258138/24/50000-ОГ от 24.10.2024 Десятниковой Ирины Владимировны (далее - Заявитель) следует, что 18.10.2024 на абонентский номер Заявителя 8-926-415-04-34 с абонентского номера 8-995-831-05-80 поступило сообщение, в тексте которого содержится фраза «...закрытие займа 38500р...». В указанном текстовом сообщении отсутствует 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). По мнению Заявителя взаимодействие осуществляется в интересах ООО МКК «Свои люди», т.к. в личном кабинете на сайте www.svoi-ludi.ru она обнаружила сумму, кратной 38500 рублей. Из ответа ООО МКК «Свои люди» следует, что между Десятниковой Ириной Владимировной и Обществом 27.03.2024 заключен договор займа № 240914283989, обязательства по которому неисполнены. ООО МКК «Свои люди» не привлекало третьих лиц к взысканию просроченной задолженности. Третьим лица договор займа не уступался. Абонентский номер 8-995-831-05-80 ООО МКК «Свои люди» не принадлежит. Из предоставленной Обществом справки о размере и структуре задолженности установлено, что на 18.10.2024 сумма просроченной задолженности составляла 38347,3 рублей, что косвенно указывает на причастность ООО МКК «Свои Люди» к нарушению положений Федерального закона № 230-ФЗ.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой