Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЯСЕНЬ"
№77240551000216348002
🔢 ИНН:
7734453293
🆔 ОГРН:
1227700204160
📍 Адрес:
443067, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Советский, ул. Карбышева, д. 61, помещ. 214
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
21.11.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Согласно обращения Ермолаева Романа Сергеевича (далее — Заявитель) от 28.10.2024 № 259176/24/50000-ОГ установлено, что Заявителю поступают сообщения от абонентского номера 8-999-157-60-26 с требованием погасить просроченную задолженность перед ООО МКК «Ясень».
К материалам обращения Заявитель прикл... Еще...Согласно обращения Ермолаева Романа Сергеевича (далее — Заявитель) от 28.10.2024 № 259176/24/50000-ОГ установлено, что Заявителю поступают сообщения от абонентского номера 8-999-157-60-26 с требованием погасить просроченную задолженность перед ООО МКК «Ясень».
К материалам обращения Заявитель прикладывает скрин-шот сообщений от абонентского номера 8-999-157-60-26.
На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях, направленных Заявителю, отсутствуют:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора;
2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура;
3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора.
Вместе с тем, в сообщении, направленном Заявителем в 10 час. 18 мин. на абонентский номер 8-999-157-60-26 содержится фраза «…в какую компанию нужно оплатить?», и в ответном сообщении косвенно содержится название бренда/товарного знака «Bunny Money».
В поисковой системе «Яндекс» открытой сети «Интернет», при вводе в поисковой строке ООО МКК «Ясень», при формировании результатов поиска 1-я ссылка ведет на сайт www.bunnymoney.ru. Согласно информации, указанной на сайте, ООО МКК «Ясень» осуществляет свою деятельность под брендом/товарным знаком «Bunny Money» .
Согласно сведениям Общества следует, что между Обществом и Ермолаевым Р.С. заключен договор займа № 01*** от 03.07.2024, задолженность по которому на дату 19.11.2024 отсутствует. Взаимодействие Обществом с Ермолаевым Р.С. осуществлялось посредством отправки письма-сообщения на электронный адрес Ермолаева Р.С. о сумме просроченной задолженности. Иные текстовые, голосовые сообщения (в том числе с использованием мессенджеров, ЕПГУ) в адрес Ермолаева Р.С. не направлялись. Договор об уступке прав требований (цессии), агентские договоры с третьими лицами, иные договора о привлечении иных лиц для осуществления взаимодействия по возврату просроченной задолженности Ермолаева Р.С. Обществом не заключались. Поручения третьим лицам с целью работы с просроченной задолженностью не давались. Абонентский номер 8-999-157-60-26 Обществу не принадлежит и не используется.
С учетом того, что Общество не поручало третьим лицам действий по возврату просроченной задолженности, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Общество, являясь выгодоприобретателем в результате возврата Вашей просроченной задолженности, организует работу по возврату просроченной задолженности по своему усмотрению.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЯСЕНЬ" (ИНН: 7734453293) , адрес: 443067, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Советский, ул. Карбышева, д. 61, помещ. 214
Предостережение:
Согласно обращения Ермолаева Романа Сергеевича (далее — Заявитель) от 28.10.2024 № 259176/24/50000-ОГ установлено, что Заявителю поступают сообщения от абонентского номера 8-999-157-60-26 с требованием погасить просроченную задолженность перед ООО МКК «Ясень».
К материалам обращения Заявитель прикладывает скрин-шот сообщений от абонентского номера 8-999-157-60-26.
На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях, направленных Заявителю, отсутствуют:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора;
2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура;
3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора.
Вместе с тем, в сообщении, направленном Заявителем в 10 час. 18 мин. на абонентский номер 8-999-157-60-26 содержится фраза «…в какую компанию нужно оплатить?», и в ответном сообщении косвенно содержится название бренда/товарного знака «Bunny Money».
В поисковой системе «Яндекс» открытой сети «Интернет», при вводе в поисковой строке ООО МКК «Ясень», при формировании результатов поиска 1-я ссылка ведет на сайт www.bunnymoney.ru. Согласно информации, указанной на сайте, ООО МКК «Ясень» осуществляет свою деятельность под брендом/товарным знаком «Bunny Money» .
Согласно сведениям Общества следует, что между Обществом и Ермолаевым Р.С. заключен договор займа № 01*** от 03.07.2024, задолженность по которому на дату 19.11.2024 отсутствует. Взаимодействие Обществом с Ермолаевым Р.С. осуществлялось посредством отправки письма-сообщения на электронный адрес Ермолаева Р.С. о сумме просроченной задолженности. Иные текстовые, голосовые сообщения (в том числе с использованием мессенджеров, ЕПГУ) в адрес Ермолаева Р.С. не направлялись. Договор об уступке прав требований (цессии), агентские договоры с третьими лицами, иные договора о привлечении иных лиц для осуществления взаимодействия по возврату просроченной задолженности Ермолаева Р.С. Обществом не заключались. Поручения третьим лицам с целью работы с просроченной задолженностью не давались. Абонентский номер 8-999-157-60-26 Обществу не принадлежит и не используется.
С учетом того, что Общество не поручало третьим лицам действий по возврату просроченной задолженности, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Общество, являясь выгодоприобретателем в результате возврата Вашей просроченной задолженности, организует работу по возврату просроченной задолженности по своему усмотрению.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7734453293
ОГРН
1227700204160
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЯСЕНЬ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Объект контроля
Адрес
443067, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Советский, ул. Карбышева, д. 61, помещ. 214
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Крылова Ирина Федоровна
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращения Ермолаева Романа Сергеевича (далее — Заявитель) от 28.10.2024 № 259176/24/50000-ОГ установлено, что Заявителю поступают сообщения от абонентского номера 8-999-157-60-26 с требованием погасить просроченную задолженность перед ООО МКК «Ясень».
К материалам обращения Заявитель прикладывает скрин-шот сообщений от абонентского номера 8-999-157-60-26.
На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях, направленных Заявителю, отсутствуют:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора;
2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура;
3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора.
Вместе с тем, в сообщении, направленном Заявителем в 10 час. 18 мин. на абонентский номер 8-999-157-60-26 содержится фраза «…в какую компанию нужно оплатить?», и в ответном сообщении косвенно содержится название бренда/товарного знака «Bunny Money».
В поисковой системе «Яндекс» открытой сети «Интернет», при вводе в поисковой строке ООО МКК «Ясень», при формировании результатов поиска 1-я ссылка ведет на сайт www.bunnymoney.ru. Согласно информации, указанной на сайте, ООО МКК «Ясень» осуществляет свою деятельность под брендом/товарным знаком «Bunny Money» .
Согласно сведениям Общества следует, что между Обществом и Ермолаевым Р.С. заключен договор займа № 01*** от 03.07.2024, задолженность по которому на дату 19.11.2024 отсутствует. Взаимодействие Обществом с Ермолаевым Р.С. осуществлялось посредством отправки письма-сообщения на электронный адрес Ермолаева Р.С. о сумме просроченной задолженности. Иные текстовые, голосовые сообщения (в том числе с использованием мессенджеров, ЕПГУ) в адрес Ермолаева Р.С. не направлялись. Договор об уступке прав требований (цессии), агентские договоры с третьими лицами, иные договора о привлечении иных лиц для осуществления взаимодействия по возврату просроченной задолженности Ермолаева Р.С. Обществом не заключались. Поручения третьим лицам с целью работы с просроченной задолженностью не давались. Абонентский номер 8-999-157-60-26 Обществу не принадлежит и не используется.
С учетом того, что Общество не поручало третьим лицам действий по возврату просроченной задолженности, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Общество, являясь выгодоприобретателем в результате возврата Вашей просроченной задолженности, организует работу по возврату просроченной задолженности по своему усмотрению.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия