РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЯСЕНЬ"
№77240551000216348002

🔢 ИНН:
7734453293
🆔 ОГРН:
1227700204160
📍 Адрес:
443067, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Советский, ул. Карбышева, д. 61, помещ. 214
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
21.11.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЯСЕНЬ" (ИНН: 7734453293) , адрес: 443067, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Советский, ул. Карбышева, д. 61, помещ. 214

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7734453293
ОГРН проверяемого лица 1227700204160
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЯСЕНЬ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 443067, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Советский, ул. Карбышева, д. 61, помещ. 214

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Крылова Ирина Федоровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращения Ермолаева Романа Сергеевича (далее — Заявитель) от 28.10.2024 № 259176/24/50000-ОГ установлено, что Заявителю поступают сообщения от абонентского номера 8-999-157-60-26 с требованием погасить просроченную задолженность перед ООО МКК «Ясень». К материалам обращения Заявитель прикладывает скрин-шот сообщений от абонентского номера 8-999-157-60-26. На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях, направленных Заявителю, отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. Вместе с тем, в сообщении, направленном Заявителем в 10 час. 18 мин. на абонентский номер 8-999-157-60-26 содержится фраза «…в какую компанию нужно оплатить?», и в ответном сообщении косвенно содержится название бренда/товарного знака «Bunny Money». В поисковой системе «Яндекс» открытой сети «Интернет», при вводе в поисковой строке ООО МКК «Ясень», при формировании результатов поиска 1-я ссылка ведет на сайт www.bunnymoney.ru. Согласно информации, указанной на сайте, ООО МКК «Ясень» осуществляет свою деятельность под брендом/товарным знаком «Bunny Money» . Согласно сведениям Общества следует, что между Обществом и Ермолаевым Р.С. заключен договор займа № 01*** от 03.07.2024, задолженность по которому на дату 19.11.2024 отсутствует. Взаимодействие Обществом с Ермолаевым Р.С. осуществлялось посредством отправки письма-сообщения на электронный адрес Ермолаева Р.С. о сумме просроченной задолженности. Иные текстовые, голосовые сообщения (в том числе с использованием мессенджеров, ЕПГУ) в адрес Ермолаева Р.С. не направлялись. Договор об уступке прав требований (цессии), агентские договоры с третьими лицами, иные договора о привлечении иных лиц для осуществления взаимодействия по возврату просроченной задолженности Ермолаева Р.С. Обществом не заключались. Поручения третьим лицам с целью работы с просроченной задолженностью не давались. Абонентский номер 8-999-157-60-26 Обществу не принадлежит и не используется. С учетом того, что Общество не поручало третьим лицам действий по возврату просроченной задолженности, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Общество, являясь выгодоприобретателем в результате возврата Вашей просроченной задолженности, организует работу по возврату просроченной задолженности по своему усмотрению.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой