РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ"
№77240551000216385479

🔢 ИНН:
9703151232
🆔 ОГРН:
1237700493216
📍 Адрес:
. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ «Литейный», ул. Шпалерная, д. 8 литера А, пом. 16-Н, ком. 4
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.11.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ" (ИНН: 9703151232) , адрес: . Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ «Литейный», ул. Шпалерная, д. 8 литера А, пом. 16-Н, ком. 4

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9703151232
ОГРН проверяемого лица 1237700493216
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ . Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ «Литейный», ул. Шпалерная, д. 8 литера А, пом. 16-Н, ком. 4

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Крылова Ирина Федоровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из обращения № 257967/24/50000-ОГ от 24.10.2024 Кирилловой Валерии Дмитриевны (далее - Заявитель) следует, что 22.10.2024 в мессенджере WhatsApp Заявителю поступило сообщение от некоего лица, представившегося Фарходом Юсуповым, с абонентского номера 8-981-756-55-19 направлялись сообщения с информацией о возможном взаимодействии с третьими лицами Заявителя и требованием погасить просроченную задолженность, и на вопрос Заявителя в какую организацию платить была направлена одноразовая ссылка для входа в личный кабинет ООО МКК «М-Деньги» (далее — Общество). К материалам обращения Заявитель прикладывает скрин-шот сообщений от абонентского номера 8-981-756-55-19. Согласно поступившим сведениям От Общества следует, что между Кирилловой В.Д. и Обществом заключен договор потребительского микрозайма № 240*** от 15.09.2024. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло рассылку смс-сообщений по номеру телефона 8-911-280-48-92, указанный Кирилловой В.Д. при заключении займа. Общество не заключало с третьими лицами агентские договоры, а также договоры уступки в отношении договора займа, заключенного с Кирилловой В.Д. Фарход Юсупов не состоит и не состоял в трудовых отношениях с Обществом. Абонентский номер 8-981-756-55-19 Обществу не принадлежит и не используется. С учетом того, что Общество не поручало третьим лицам действий по возврату просроченной задолженности, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Общество, являясь выгодоприобретателем в результате возврата просроченной задолженности Заявителя, организует работу по возврату просроченной задолженности по своему усмотрению. Учитывая то, что абонентский номер 8-981-756-55-19 Обществу не принадлежит, установление принадлежности указанного абонентского номера, юридического значения не имеет.

Предупреждение

Описание документа Из обращения № 257967/24/50000-ОГ от 24.10.2024 Кирилловой Валерии Дмитриевны (далее - Заявитель) следует, что 22.10.2024 в мессенджере WhatsApp Заявителю поступило сообщение от некоего лица, представившегося Фарходом Юсуповым, с абонентского номера 8-981-756-55-19 направлялись сообщения с информацией о возможном взаимодействии с третьими лицами Заявителя и требованием погасить просроченную задолженность, и на вопрос Заявителя в какую организацию платить была направлена одноразовая ссылка для входа в личный кабинет ООО МКК «М-Деньги» (далее — Общество). К материалам обращения Заявитель прикладывает скрин-шот сообщений от абонентского номера 8-981-756-55-19. Согласно поступившим сведениям От Общества следует, что между Кирилловой В.Д. и Обществом заключен договор потребительского микрозайма № 240*** от 15.09.2024. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло рассылку смс-сообщений по номеру телефона 8-911-280-48-92, указанный Кирилловой В.Д. при заключении займа. Общество не заключало с третьими лицами агентские договоры, а также договоры уступки в отношении договора займа, заключенного с Кирилловой В.Д. Фарход Юсупов не состоит и не состоял в трудовых отношениях с Обществом. Абонентский номер 8-981-756-55-19 Обществу не принадлежит и не используется. С учетом того, что Общество не поручало третьим лицам действий по возврату просроченной задолженности, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Общество, являясь выгодоприобретателем в результате возврата просроченной задолженности Заявителя, организует работу по возврату просроченной задолженности по своему усмотрению. Учитывая то, что абонентский номер 8-981-756-55-19 Обществу не принадлежит, установление принадлежности указанного абонентского номера, юридического значения не имеет.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой