РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВАЙТМАНИ ДИДЖИТАЛ"
№77240551000216385489

🔢 ИНН:
1655464943
🆔 ОГРН:
1211600072496
📍 Адрес:
420097, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, г.о. город Казань, ул. Зинина, д. 4, помещ. 1105, ком. 215
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.11.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВАЙТМАНИ ДИДЖИТАЛ" (ИНН: 1655464943) , адрес: 420097, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, г.о. город Казань, ул. Зинина, д. 4, помещ. 1105, ком. 215

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 1655464943
ОГРН проверяемого лица 1211600072496
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВАЙТМАНИ ДИДЖИТАЛ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31
Наименование проверочного листа Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.21
Наименование проверочного листа Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.22
Наименование проверочного листа Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.32
Наименование проверочного листа Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 420097, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, г.о. город Казань, ул. Зинина, д. 4, помещ. 1105, ком. 215

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Крылова Ирина Федоровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из обращения № 258465/24/50000-ПО от 25.10.2024 Шадриной Марии Сергеевны (далее - Заявитель) следует, что Заявитель заключила договор займа с ООО МКК «Вайтмани диджитал» (далее — Общество), по которому образовалась просроченная задолженность. В рамках взыскания просроченной задолженности Заявителю и ее третьим лицам поступают многочисленные звонки и сообщения с оказанием психологического давления от Общества. К материалам обращения Заявитель прикладывает скрин-шоты сообщений от абонентских номеров 8-996-599-31-79, 8-966-600-62-72, 8-996-599-31-79, 8-917-115-67-07. На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в сообщении, направленном третьему лицу Заявителя от некого лица, указанного как «Ольга Антоновна», содержится фраза «…задолженность в микрокредитной организации в размере 12000… пусть позвонят по номеру 89966006272». Согласно сведениям, поступившим от Общества, следует, что между Шадриной М.С. и Обществом заключен договор потребительского микрозайма № 202*** от 21.08.2024. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло рассылку смс-сообщений по номеру телефона 8-977-861-26-82, указанный Шадриной М.С. при заключении займа. Общество не заключало с третьими лицами агентские договоры, а также договоры уступки в отношении договора займа, заключенного с Шадриной М.С. Ольга Антонова не состоит в трудовых отношениях с Обществом. Абонентские номера 8-996-599-31-79, 8-966-600-62-72, 8-996-599-31-79, 8-917-115-67-07 Обществу не принадлежат и не используются. Согласно анализа представленной Обществом детализации взаимодействия установлено, что по состоянию на 17.10.2024 сумма просроченной задолженности перед Обществом составляет 11939,83 руб., что является суммой кратной той, что фигурирует в части текста сообщения, направленного 17.10.2024 третьему лицу Заявителя. С учетом того, что Общество не поручало третьим лицам действий по возврату просроченной задолженности, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Общество, являясь выгодоприобретателем в результате возврата просроченной задолженности Заявителя, организует работу по возврату просроченной задолженности по своему усмотрению. Учитывая то, что абонентские номера 8-996-599-31-79, 8-966-600-62-72, 8-996-599-31-79, 8-917-115-67-07 Обществу не принадлежат, установление принадлежности указанных абонентских номеров, юридического значения не имеет.

Предупреждение

Описание документа Из обращения № 258465/24/50000-ПО от 25.10.2024 Шадриной Марии Сергеевны (далее - Заявитель) следует, что Заявитель заключила договор займа с ООО МКК «Вайтмани диджитал» (далее — Общество), по которому образовалась просроченная задолженность. В рамках взыскания просроченной задолженности Заявителю и ее третьим лицам поступают многочисленные звонки и сообщения с оказанием психологического давления от Общества. К материалам обращения Заявитель прикладывает скрин-шоты сообщений от абонентских номеров 8-996-599-31-79, 8-966-600-62-72, 8-996-599-31-79, 8-917-115-67-07. На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в сообщении, направленном третьему лицу Заявителя от некого лица, указанного как «Ольга Антоновна», содержится фраза «…задолженность в микрокредитной организации в размере 12000… пусть позвонят по номеру 89966006272». Согласно сведениям, поступившим от Общества, следует, что между Шадриной М.С. и Обществом заключен договор потребительского микрозайма № 202*** от 21.08.2024. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество осуществляло рассылку смс-сообщений по номеру телефона 8-977-861-26-82, указанный Шадриной М.С. при заключении займа. Общество не заключало с третьими лицами агентские договоры, а также договоры уступки в отношении договора займа, заключенного с Шадриной М.С. Ольга Антонова не состоит в трудовых отношениях с Обществом. Абонентские номера 8-996-599-31-79, 8-966-600-62-72, 8-996-599-31-79, 8-917-115-67-07 Обществу не принадлежат и не используются. Согласно анализа представленной Обществом детализации взаимодействия установлено, что по состоянию на 17.10.2024 сумма просроченной задолженности перед Обществом составляет 11939,83 руб., что является суммой кратной той, что фигурирует в части текста сообщения, направленного 17.10.2024 третьему лицу Заявителя. С учетом того, что Общество не поручало третьим лицам действий по возврату просроченной задолженности, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Общество, являясь выгодоприобретателем в результате возврата просроченной задолженности Заявителя, организует работу по возврату просроченной задолженности по своему усмотрению. Учитывая то, что абонентские номера 8-996-599-31-79, 8-966-600-62-72, 8-996-599-31-79, 8-917-115-67-07 Обществу не принадлежат, установление принадлежности указанных абонентских номеров, юридического значения не имеет.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой