РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЛОГ-ФИНАНС"
№77240551000216456075

🔢 ИНН:
9102196550
🆔 ОГРН:
1159102121331
📍 Адрес:
426009, Удмуртская Республика, г.о. город Ижевск, г. Ижевск, ул. Ухтомского, д. 24, этаж 1,офис 29
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.11.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЛОГ-ФИНАНС" (ИНН: 9102196550) , адрес: 426009, Удмуртская Республика, г.о. город Ижевск, г. Ижевск, ул. Ухтомского, д. 24, этаж 1,офис 29

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9102196550
ОГРН проверяемого лица 1159102121331
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЛОГ-ФИНАНС"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.10.2
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.11
Наименование проверочного листа Деятельность рекламных агентств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 80.10
Наименование проверочного листа Деятельность охранных служб, в том числе частных
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 80.20
Наименование проверочного листа Деятельность систем обеспечения безопасности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 80.30
Наименование проверочного листа Деятельность по расследованию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 88.10
Наименование проверочного листа Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 426009, Удмуртская Республика, г.о. город Ижевск, г. Ижевск, ул. Ухтомского, д. 24, этаж 1,офис 29

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дауров Фраль Асланбекович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из обращения Майорова Дениса Александровича (далее - Заявитель) от 02.11.2024 № 263411/24/50000-ОГ следует, что его третьим лицам ООО МКК «Кредито24» (далее – Общество) поступают сообщения, в которых разглашаются сведения о его задолженности, а также содержатся угрозы осуществления взаимодействия с родственниками. В подтверждение своих доводов Заявителем предоставлен скрин-шот с входящим сообщением с номера 8-918-565-94-28. Также в телефонном разговоре, состоявшемся 28.11.2024 Заявитель подтвердил доводы, изложенные в обращении и сообщил, что сообщение поступило 28.10.2024. На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях, направленных третьему лицу Заявителя с номера 8-918-565-94-28 отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 № 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Также содержание сообщений оказывает на Заявителя психологическое давление. По информации Общества между Заявителем и ООО МКК «Кредито24» заключен договор займа, по которому у Заявителя образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности с Заявителем осуществлялось посредством направления смс-сообщений. Иные способы взаимодействия не применялись. В рамках агентского договора с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с Заявителем Общество с 26.10.2024 привлекло ООО ПКО «Залог-Финанс». В соответствии со ст. 12 Федерального закона №230-ФЗ ООО ПКО «Залог-Финанс» включено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

Предупреждение

Описание документа Из обращения Майорова Дениса Александровича (далее - Заявитель) от 02.11.2024 № 263411/24/50000-ОГ следует, что его третьим лицам ООО МКК «Кредито24» (далее – Общество) поступают сообщения, в которых разглашаются сведения о его задолженности, а также содержатся угрозы осуществления взаимодействия с родственниками. В подтверждение своих доводов Заявителем предоставлен скрин-шот с входящим сообщением с номера 8-918-565-94-28. Также в телефонном разговоре, состоявшемся 28.11.2024 Заявитель подтвердил доводы, изложенные в обращении и сообщил, что сообщение поступило 28.10.2024. На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях, направленных третьему лицу Заявителя с номера 8-918-565-94-28 отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 № 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Также содержание сообщений оказывает на Заявителя психологическое давление. По информации Общества между Заявителем и ООО МКК «Кредито24» заключен договор займа, по которому у Заявителя образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности с Заявителем осуществлялось посредством направления смс-сообщений. Иные способы взаимодействия не применялись. В рамках агентского договора с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с Заявителем Общество с 26.10.2024 привлекло ООО ПКО «Залог-Финанс». В соответствии со ст. 12 Федерального закона №230-ФЗ ООО ПКО «Залог-Финанс» включено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой