Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЛОГ-ФИНАНС"
№77240551000216456075
🔢 ИНН:
9102196550
🆔 ОГРН:
1159102121331
📍 Адрес:
426009, Удмуртская Республика, г.о. город Ижевск, г. Ижевск, ул. Ухтомского, д. 24, этаж 1,офис 29
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.11.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Из обращения Майорова Дениса Александровича (далее - Заявитель) от 02.11.2024 № 263411/24/50000-ОГ следует, что его третьим лицам ООО МКК «Кредито24» (далее – Общество) поступают сообщения, в которых разглашаются сведения о его задолженности, а также содержатся угрозы осуществления взаимодействия с ... Еще...Из обращения Майорова Дениса Александровича (далее - Заявитель) от 02.11.2024 № 263411/24/50000-ОГ следует, что его третьим лицам ООО МКК «Кредито24» (далее – Общество) поступают сообщения, в которых разглашаются сведения о его задолженности, а также содержатся угрозы осуществления взаимодействия с родственниками. В подтверждение своих доводов Заявителем предоставлен скрин-шот с входящим сообщением с номера 8-918-565-94-28. Также в телефонном разговоре, состоявшемся 28.11.2024 Заявитель подтвердил доводы, изложенные в обращении и сообщил, что сообщение поступило 28.10.2024. На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях, направленных третьему лицу Заявителя с номера 8-918-565-94-28 отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 № 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Также содержание сообщений оказывает на Заявителя психологическое давление. По информации Общества между Заявителем и ООО МКК «Кредито24» заключен договор займа, по которому у Заявителя образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности с Заявителем осуществлялось посредством направления смс-сообщений. Иные способы взаимодействия не применялись. В рамках агентского договора с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с Заявителем Общество с 26.10.2024 привлекло ООО ПКО «Залог-Финанс». В соответствии со ст. 12 Федерального закона №230-ФЗ ООО ПКО «Залог-Финанс» включено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЛОГ-ФИНАНС" (ИНН: 9102196550) , адрес: 426009, Удмуртская Республика, г.о. город Ижевск, г. Ижевск, ул. Ухтомского, д. 24, этаж 1,офис 29
Предостережение:
Из обращения Майорова Дениса Александровича (далее - Заявитель) от 02.11.2024 № 263411/24/50000-ОГ следует, что его третьим лицам ООО МКК «Кредито24» (далее – Общество) поступают сообщения, в которых разглашаются сведения о его задолженности, а также содержатся угрозы осуществления взаимодействия с родственниками. В подтверждение своих доводов Заявителем предоставлен скрин-шот с входящим сообщением с номера 8-918-565-94-28. Также в телефонном разговоре, состоявшемся 28.11.2024 Заявитель подтвердил доводы, изложенные в обращении и сообщил, что сообщение поступило 28.10.2024. На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях, направленных третьему лицу Заявителя с номера 8-918-565-94-28 отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 № 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Также содержание сообщений оказывает на Заявителя психологическое давление. По информации Общества между Заявителем и ООО МКК «Кредито24» заключен договор займа, по которому у Заявителя образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности с Заявителем осуществлялось посредством направления смс-сообщений. Иные способы взаимодействия не применялись. В рамках агентского договора с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с Заявителем Общество с 26.10.2024 привлекло ООО ПКО «Залог-Финанс». В соответствии со ст. 12 Федерального закона №230-ФЗ ООО ПКО «Залог-Финанс» включено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9102196550
ОГРН
1159102121331
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЛОГ-ФИНАНС"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20
Наименование
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Код
69.20.2
Наименование
2019-11-12T17:46:31.839308
Код
70.10.2
Наименование
Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
73.11
Наименование
Деятельность рекламных агентств
Код
73.20
Наименование
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Код
80.10
Наименование
Деятельность охранных служб, в том числе частных
Код
80.20
Наименование
Деятельность систем обеспечения безопасности
Код
80.30
Наименование
Деятельность по расследованию
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Код
88.10
Наименование
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
Объект контроля
Адрес
426009, Удмуртская Республика, г.о. город Ижевск, г. Ижевск, ул. Ухтомского, д. 24, этаж 1,офис 29
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Дауров Фраль Асланбекович
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Буйволов Сергей Владимирович
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из обращения Майорова Дениса Александровича (далее - Заявитель) от 02.11.2024 № 263411/24/50000-ОГ следует, что его третьим лицам ООО МКК «Кредито24» (далее – Общество) поступают сообщения, в которых разглашаются сведения о его задолженности, а также содержатся угрозы осуществления взаимодействия с родственниками. В подтверждение своих доводов Заявителем предоставлен скрин-шот с входящим сообщением с номера 8-918-565-94-28. Также в телефонном разговоре, состоявшемся 28.11.2024 Заявитель подтвердил доводы, изложенные в обращении и сообщил, что сообщение поступило 28.10.2024. На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях, направленных третьему лицу Заявителя с номера 8-918-565-94-28 отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 № 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Также содержание сообщений оказывает на Заявителя психологическое давление. По информации Общества между Заявителем и ООО МКК «Кредито24» заключен договор займа, по которому у Заявителя образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности с Заявителем осуществлялось посредством направления смс-сообщений. Иные способы взаимодействия не применялись. В рамках агентского договора с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с Заявителем Общество с 26.10.2024 привлекло ООО ПКО «Залог-Финанс». В соответствии со ст. 12 Федерального закона №230-ФЗ ООО ПКО «Залог-Финанс» включено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.
Предупреждение
Описание документа
Из обращения Майорова Дениса Александровича (далее - Заявитель) от 02.11.2024 № 263411/24/50000-ОГ следует, что его третьим лицам ООО МКК «Кредито24» (далее – Общество) поступают сообщения, в которых разглашаются сведения о его задолженности, а также содержатся угрозы осуществления взаимодействия с родственниками. В подтверждение своих доводов Заявителем предоставлен скрин-шот с входящим сообщением с номера 8-918-565-94-28. Также в телефонном разговоре, состоявшемся 28.11.2024 Заявитель подтвердил доводы, изложенные в обращении и сообщил, что сообщение поступило 28.10.2024. На основании представленных в обращении материалов произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях, направленных третьему лицу Заявителя с номера 8-918-565-94-28 отсутствуют: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 № 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). Также содержание сообщений оказывает на Заявителя психологическое давление. По информации Общества между Заявителем и ООО МКК «Кредито24» заключен договор займа, по которому у Заявителя образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности с Заявителем осуществлялось посредством направления смс-сообщений. Иные способы взаимодействия не применялись. В рамках агентского договора с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с Заявителем Общество с 26.10.2024 привлекло ООО ПКО «Залог-Финанс». В соответствии со ст. 12 Федерального закона №230-ФЗ ООО ПКО «Залог-Финанс» включено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
