РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛЪ-НТ"
№77240551000216557467

🔢 ИНН:
6623106990
🆔 ОГРН:
1146623008707
📍 Адрес:
443095, Самарская область, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 202А, оф. 301
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
05.12.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛЪ-НТ" (ИНН: 6623106990) , адрес: 443095, Самарская область, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 202А, оф. 301

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6623106990
ОГРН проверяемого лица 1146623008707
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛЪ-НТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.12
Наименование проверочного листа Деятельность web-порталов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.11
Наименование проверочного листа Деятельность рекламных агентств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 443095, Самарская область, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 202А, оф. 301

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Крылова Ирина Федоровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из обращения № 259821/24/50000-ОГ от 28.10.2024 Толоконникова Евгения Викторовича (далее - Заявитель) следует, что в связи со снижением дохода более чем на 30% Заявитель обратился в ООО МКК «Капиталъ-НТ» (далее — Общество) о предоставлении льготного периода. 01.08.2024 Общество предоставило ответ о предоставлении Заявителю льготного периода до 31.01.2025г. Однако 04.10.2024 на абонентский номер Заявителя 8-965-132-41-91 поступило текстовое сообщение о передаче задолженности в работу ООО ПКО «М.Б.А.Финансы». Согласно материалам, проставленным Обществом, установлено, что между Обществом и Заявителем заключен договор займа № 7149***. Заявителю предоставлены кредитные каникулы с 01.08.2024 сроком до 31.01.2025. В связи с техническим сбоем 18.09.2024г задолженность была передана в работу ООО ПКО «РБВ», 02.10.2024г информация о задолженности была передана в ООО ПКО «М.Б.А.Финансы». С целью сохранения лояльности клиента 07.10.2024 заем был списан, справка об отсутствии задолженности направлена Толоконникову Е.В.

Предупреждение

Описание документа Из обращения № 259821/24/50000-ОГ от 28.10.2024 Толоконникова Евгения Викторовича (далее - Заявитель) следует, что в связи со снижением дохода более чем на 30% Заявитель обратился в ООО МКК «Капиталъ-НТ» (далее — Общество) о предоставлении льготного периода. 01.08.2024 Общество предоставило ответ о предоставлении Заявителю льготного периода до 31.01.2025г. Однако 04.10.2024 на абонентский номер Заявителя 8-965-132-41-91 поступило текстовое сообщение о передаче задолженности в работу ООО ПКО «М.Б.А.Финансы». Согласно материалам, проставленным Обществом, установлено, что между Обществом и Заявителем заключен договор займа № 7149***. Заявителю предоставлены кредитные каникулы с 01.08.2024 сроком до 31.01.2025. В связи с техническим сбоем 18.09.2024г задолженность была передана в работу ООО ПКО «РБВ», 02.10.2024г информация о задолженности была передана в ООО ПКО «М.Б.А.Финансы». С целью сохранения лояльности клиента 07.10.2024 заем был списан, справка об отсутствии задолженности направлена Толоконникову Е.В.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой