РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛЪ-НТ"
№77240551000216557467

🔢 ИНН:
6623106990
🆔 ОГРН:
1146623008707
📍 Адрес:
443095, Самарская область, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 202А, оф. 301
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
05.12.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Из обращения № 259821/24/50000-ОГ от 28.10.2024 Толоконникова Евгения Викторовича (далее - Заявитель) следует, что в связи со снижением дохода более чем на 30% Заявитель обратился в ООО МКК «Капиталъ-НТ» (далее — Общество) о предоставлении льготного периода. 01.08.2024 Общество предоставило ответ о ... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛЪ-НТ" (ИНН: 6623106990) , адрес: 443095, Самарская область, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 202А, оф. 301

Предостережение:
  • Из обращения № 259821/24/50000-ОГ от 28.10.2024 Толоконникова Евгения Викторовича (далее - Заявитель) следует, что в связи со снижением дохода более чем на 30% Заявитель обратился в ООО МКК «Капиталъ-НТ» (далее — Общество) о предоставлении льготного периода. 01.08.2024 Общество предоставило ответ о предоставлении Заявителю льготного периода до 31.01.2025г. Однако 04.10.2024 на абонентский номер Заявителя 8-965-132-41-91 поступило текстовое сообщение о передаче задолженности в работу ООО ПКО «М.Б.А.Финансы». Согласно материалам, проставленным Обществом, установлено, что между Обществом и Заявителем заключен договор займа № 7149***. Заявителю предоставлены кредитные каникулы с 01.08.2024 сроком до 31.01.2025. В связи с техническим сбоем 18.09.2024г задолженность была передана в работу ООО ПКО «РБВ», 02.10.2024г информация о задолженности была передана в ООО ПКО «М.Б.А.Финансы». С целью сохранения лояльности клиента 07.10.2024 заем был списан, справка об отсутствии задолженности направлена Толоконникову Е.В.
Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 6623106990
ОГРН 1146623008707
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛЪ-НТ"
Код МСП Не является субъектом МСП
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.92
Наименование Предоставление займов и прочих видов кредита
Код 63.12
Наименование Деятельность web-порталов
Код 64.19
Наименование Денежное посредничество прочее
Код 64.92.1
Наименование Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код 64.92.2
Наименование Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код 73.11
Наименование Деятельность рекламных агентств
Код 73.20
Наименование Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Код 82.99
Наименование Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Объект контроля

Адрес 443095, Самарская область, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 202А, оф. 301

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Крылова Ирина Федоровна
ФИО инспектора Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора Буйволов Сергей Владимирович

Должность инспектора

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основание проведения

Текст Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Из обращения № 259821/24/50000-ОГ от 28.10.2024 Толоконникова Евгения Викторовича (далее - Заявитель) следует, что в связи со снижением дохода более чем на 30% Заявитель обратился в ООО МКК «Капиталъ-НТ» (далее — Общество) о предоставлении льготного периода. 01.08.2024 Общество предоставило ответ о предоставлении Заявителю льготного периода до 31.01.2025г. Однако 04.10.2024 на абонентский номер Заявителя 8-965-132-41-91 поступило текстовое сообщение о передаче задолженности в работу ООО ПКО «М.Б.А.Финансы». Согласно материалам, проставленным Обществом, установлено, что между Обществом и Заявителем заключен договор займа № 7149***. Заявителю предоставлены кредитные каникулы с 01.08.2024 сроком до 31.01.2025. В связи с техническим сбоем 18.09.2024г задолженность была передана в работу ООО ПКО «РБВ», 02.10.2024г информация о задолженности была передана в ООО ПКО «М.Б.А.Финансы». С целью сохранения лояльности клиента 07.10.2024 заем был списан, справка об отсутствии задолженности направлена Толоконникову Е.В.

Предупреждение

Описание документа Из обращения № 259821/24/50000-ОГ от 28.10.2024 Толоконникова Евгения Викторовича (далее - Заявитель) следует, что в связи со снижением дохода более чем на 30% Заявитель обратился в ООО МКК «Капиталъ-НТ» (далее — Общество) о предоставлении льготного периода. 01.08.2024 Общество предоставило ответ о предоставлении Заявителю льготного периода до 31.01.2025г. Однако 04.10.2024 на абонентский номер Заявителя 8-965-132-41-91 поступило текстовое сообщение о передаче задолженности в работу ООО ПКО «М.Б.А.Финансы». Согласно материалам, проставленным Обществом, установлено, что между Обществом и Заявителем заключен договор займа № 7149***. Заявителю предоставлены кредитные каникулы с 01.08.2024 сроком до 31.01.2025. В связи с техническим сбоем 18.09.2024г задолженность была передана в работу ООО ПКО «РБВ», 02.10.2024г информация о задолженности была передана в ООО ПКО «М.Б.А.Финансы». С целью сохранения лояльности клиента 07.10.2024 заем был списан, справка об отсутствии задолженности направлена Толоконникову Е.В.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой