РОСПРОВЕРКИ

Проверка ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК"
№77240551000216557507

🔢 ИНН:
4401116480
🆔 ОГРН:
1144400000425
📍 Адрес:
156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
05.12.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК" (ИНН: 4401116480) , адрес: 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя

Отзывов: 144 шт. на Nahjob

Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 4401116480
ОГРН проверяемого лица 1144400000425
Наименование проверочного листа ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.2
Наименование проверочного листа Деятельность по сбору пожертвований и по формированию целевого капитала некоммерческих организаций
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.12.2
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению ценными бумагами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Крылова Ирина Федоровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращения № 267633/24/50000 от 07.11.2024 Матаевского Ивана Владимировича (далее — Заявитель) установлено, что на абонентский номер Заявителя 8-903-009-89-45 регулярно поступают звонки от неизвестного лица, представляющегося сотрудником ПАО «Совкомбанк» (далее — Банк), с целью установления контакта с неизвестным Заявителю лицом, имеющим денежные обязательства перед Банком. К материалам обращения Заявитель прилагает скрин-шот телефонной книги с фиксацией входящих звонков от абонентских номеров 8-915-870-29-49, 8-936-247-36-19, 8-936-247-35-68, 8-929-918-27-85, 8-929-668-11-29, 8-936-247-38-66. Согласно сведениям, поступившим от Банка, установлено, что абонентский номер 8-903-009-89-45 указан Чижмак М.А. как дополнительный контактный номер. Взаимодействие с Матаевским И.В. осуществлялось исключительно с целью передачи информации о необходимости Чижмак М.А. связаться с Банком. Абонентские номера 8-915-870-29-49, 8-936-247-36-19, 8-936-247-35-68, 8-929-918-27-85, 8-929-668-11-29, 8-936-247-38-66 принадлежит Банку. Согласно детализации взаимодействия с должником, предоставленной Банком, осуществлен анализ, в ходе которого установлено, что взаимодействие с Чижмак М.А. осуществлялось исключительно по абонентскому номеру 8-903-009-89-45, принадлежащего Заявителю.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращения № 267633/24/50000 от 07.11.2024 Матаевского Ивана Владимировича (далее — Заявитель) установлено, что на абонентский номер Заявителя 8-903-009-89-45 регулярно поступают звонки от неизвестного лица, представляющегося сотрудником ПАО «Совкомбанк» (далее — Банк), с целью установления контакта с неизвестным Заявителю лицом, имеющим денежные обязательства перед Банком. К материалам обращения Заявитель прилагает скрин-шот телефонной книги с фиксацией входящих звонков от абонентских номеров 8-915-870-29-49, 8-936-247-36-19, 8-936-247-35-68, 8-929-918-27-85, 8-929-668-11-29, 8-936-247-38-66. Согласно сведениям, поступившим от Банка, установлено, что абонентский номер 8-903-009-89-45 указан Чижмак М.А. как дополнительный контактный номер. Взаимодействие с Матаевским И.В. осуществлялось исключительно с целью передачи информации о необходимости Чижмак М.А. связаться с Банком. Абонентские номера 8-915-870-29-49, 8-936-247-36-19, 8-936-247-35-68, 8-929-918-27-85, 8-929-668-11-29, 8-936-247-38-66 принадлежит Банку. Согласно детализации взаимодействия с должником, предоставленной Банком, осуществлен анализ, в ходе которого установлено, что взаимодействие с Чижмак М.А. осуществлялось исключительно по абонентскому номеру 8-903-009-89-45, принадлежащего Заявителю.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой