РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "САММИТ"
№77240551000216585032

🔢 ИНН:
7728771940
🆔 ОГРН:
1117746346244
📍 Адрес:
123007, Город Москва, Хорошевское ш., д. 35, корп. 1, каб. 20
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
09.12.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "САММИТ" (ИНН: 7728771940) , адрес: 123007, Город Москва, Хорошевское ш., д. 35, корп. 1, каб. 20

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7728771940
ОГРН проверяемого лица 1117746346244
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "САММИТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02.1
Наименование проверочного листа Деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02.3
Наименование проверочного листа Деятельность по обучению пользователей
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02.4
Наименование проверочного листа Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02.9
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная в области компьютерных технологий прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.03
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению компьютерным оборудованием
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.03.1
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению компьютерными системами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.03.11
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению компьютерными системами непосредственно
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.03.12
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению компьютерными системами дистанционно
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.03.13
Наименование проверочного листа Деятельность по сопровождению компьютерных систем
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.03.19
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению компьютерным оборудованием прочая, не включенная в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 123007, Город Москва, Хорошевское ш., д. 35, корп. 1, каб. 20

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Гаршин Николай Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведения о готовящемся правонарушении
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращения Жуковой Марии Александровны от 13.11.2024 № 272843/24/50000-ОГ установлено, что после оформления договора займа с ООО МФК «Саммит») (далее — Общество) и наступления просроченной задолженности, на абонентский номер Заявителя с абонентских номеров 8-968-320-63-30 и 8-968-683-59-71 поступали текстовые сообщения, в текстах которых указываются ООО МФК «Саммит», контактный телефон ООО МФК «Саммт», а также предупреждение о передаче договора займа в ООО ПКО «Доброзайм». По мнению Заявителя взаимодействие осуществляется в интересах ООО МФК «Саммит». Из ответа ООО МФК «Саммит») следует, что абонентские номера 8-968-320-63-30 и 8-968-683-59-71 ООО МФК «Саммит» не принадлежат, третьи лица к вовзрату просроченной задолженности не привлекались. Таким образом, на основании имеющихся материалов, возможно усматриваются нарушения положений ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ).

Предупреждение

Описание документа Согласно обращения Жуковой Марии Александровны от 13.11.2024 № 272843/24/50000-ОГ установлено, что после оформления договора займа с ООО МФК «Саммит») (далее — Общество) и наступления просроченной задолженности, на абонентский номер Заявителя с абонентских номеров 8-968-320-63-30 и 8-968-683-59-71 поступали текстовые сообщения, в текстах которых указываются ООО МФК «Саммит», контактный телефон ООО МФК «Саммт», а также предупреждение о передаче договора займа в ООО ПКО «Доброзайм». По мнению Заявителя взаимодействие осуществляется в интересах ООО МФК «Саммит». Из ответа ООО МФК «Саммит») следует, что абонентские номера 8-968-320-63-30 и 8-968-683-59-71 ООО МФК «Саммит» не принадлежат, третьи лица к вовзрату просроченной задолженности не привлекались. Таким образом, на основании имеющихся материалов, возможно усматриваются нарушения положений ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ).

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой