РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ"
№77240551000216601934

🔢 ИНН:
3811469624
🆔 ОГРН:
1203800012294
📍 Адрес:
443081, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара вн.р-н Советский, ул. Стара Загора, д. 27, пом.22
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
10.12.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ" (ИНН: 3811469624) , адрес: 443081, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара вн.р-н Советский, ул. Стара Загора, д. 27, пом.22

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 3811469624
ОГРН проверяемого лица 1203800012294
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 443081, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара вн.р-н Советский, ул. Стара Загора, д. 27, пом.22

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Гаршин Николай Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведения о готовящемся правонарушении
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращения Чистякова Дмитрия Олеговича от 04.12.2024 № 294450/24/50000-ОГ установлено, что после оформления договора займа с ООО МКК «Финансовый аспект» (осуществляет свою деятельность под брендом/товарным знаком «EcoZaym» (далее — Общество) и наступления просроченной задолженности ему на абонентский номер 8-996-965-28-08 с абонентского номера 8-996-887-08-56 поступило текстовое сообщении, в тексте которого содержится фраза «...мы любим природу...», что косвенно указывает на ООО МКК «Финансовый аспект». В указанном текстовом сообщении отсутствует 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). По мнению Заявителя взаимодействие осуществляется в интересах ООО МКК «Финансовый аспект». Из рассмотренных раннее материалов по обращению Эрнандез Крус О.Н. и Репещук Е.Д., которые имели долговые обязательства перед ООО МКК «Финансовый аспект» установлено, что Эрнандез Крус О.Н. и Репещук Е.Д. поступали текстовые сообщения, идентичное по тексту и содержанию, содержащие в своих текстах различные производные от слова «природа». Из ответа ООО МКК «Финансовый аспект» установлено, что между Чистяковым Д.О. и ООО МКК «Финансовый аспект» 23.10.2024 заключен договор займа №1023-185252, обязательства по которому неисполненны. Абонентский номер 8-996-887-08-56 ООО МКК «Финансовый аспект» не принадлежит. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались, третьим лицам договор займа не уступались.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращения Чистякова Дмитрия Олеговича от 04.12.2024 № 294450/24/50000-ОГ установлено, что после оформления договора займа с ООО МКК «Финансовый аспект» (осуществляет свою деятельность под брендом/товарным знаком «EcoZaym» (далее — Общество) и наступления просроченной задолженности ему на абонентский номер 8-996-965-28-08 с абонентского номера 8-996-887-08-56 поступило текстовое сообщении, в тексте которого содержится фраза «...мы любим природу...», что косвенно указывает на ООО МКК «Финансовый аспект». В указанном текстовом сообщении отсутствует 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). По мнению Заявителя взаимодействие осуществляется в интересах ООО МКК «Финансовый аспект». Из рассмотренных раннее материалов по обращению Эрнандез Крус О.Н. и Репещук Е.Д., которые имели долговые обязательства перед ООО МКК «Финансовый аспект» установлено, что Эрнандез Крус О.Н. и Репещук Е.Д. поступали текстовые сообщения, идентичное по тексту и содержанию, содержащие в своих текстах различные производные от слова «природа». Из ответа ООО МКК «Финансовый аспект» установлено, что между Чистяковым Д.О. и ООО МКК «Финансовый аспект» 23.10.2024 заключен договор займа №1023-185252, обязательства по которому неисполненны. Абонентский номер 8-996-887-08-56 ООО МКК «Финансовый аспект» не принадлежит. Третьи лица к возврату просроченной задолженности не привлекались, третьим лицам договор займа не уступались.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой