Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СМСФИНАНС"
№77240551000216647798
🔢 ИНН:
7724351447
🆔 ОГРН:
1167746117483
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
12.12.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
ООО МКК "СМСФИНАНС" осуществляет в отношении третьих лиц действия, направленная на взыскание просроченной задолженности Байкова Г.А. 14.05.1987 г.р. с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ, а именно, без согласия передало третьим лицам сведения о просроченн... Еще...ООО МКК "СМСФИНАНС" осуществляет в отношении третьих лиц действия, направленная на взыскание просроченной задолженности Байкова Г.А. 14.05.1987 г.р. с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ, а именно, без согласия передало третьим лицам сведения о просроченной задолженности должника.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СМСФИНАНС" (ИНН: 7724351447)
Предостережение:
ООО МКК "СМСФИНАНС" осуществляет в отношении третьих лиц действия, направленная на взыскание просроченной задолженности Байкова Г.А. 14.05.1987 г.р. с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ, а именно, без согласия передало третьим лицам сведения о просроченной задолженности должника.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7724351447
ОГРН
1167746117483
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СМСФИНАНС"
Тип
ЮЛ
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Магдиев Шамсудин Магомедович
ФИО инспектора
Бахристова Марина Николаевна
ФИО инспектора
Головлёв Алексей Александрович
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель начальника отдела структурного подразделения центрального аппарата ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
ООО МКК "СМСФИНАНС" осуществляет в отношении третьих лиц действия, направленная на взыскание просроченной задолженности Байкова Г.А. 14.05.1987 г.р. с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ, а именно, без согласия передало третьим лицам сведения о просроченной задолженности должника.
