РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ЛЮДИ"
№77240551000216650140

🔢 ИНН:
9722021888
🆔 ОГРН:
1227700296042
📍 Адрес:
191123, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, УЛ РАДИЩЕВА, Д. 39, ЛИТЕРА Д, ПОМЕЩ. 11-Н, ЧАСТЬ №30, КАБИНЕТ №1-3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
11.12.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ЛЮДИ" (ИНН: 9722021888) , адрес: 191123, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, УЛ РАДИЩЕВА, Д. 39, ЛИТЕРА Д, ПОМЕЩ. 11-Н, ЧАСТЬ №30, КАБИНЕТ №1-3

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9722021888
ОГРН проверяемого лица 1227700296042
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ЛЮДИ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.29.9
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования, кроме обязательного социального страхования

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 191123, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, УЛ РАДИЩЕВА, Д. 39, ЛИТЕРА Д, ПОМЕЩ. 11-Н, ЧАСТЬ №30, КАБИНЕТ №1-3

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Гаршин Николай Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Буйволов Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведения о готовящемся правонарушении
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из обращения 06.12.2024 № 295586/24/50000-ОГ Ибрагимовой Марии Юрьевны (далее - Заявитель) следует, что 29.11.2024 на абонентский номер Заявителя 8-926-104-27-17 с абонентского номера 8-999-240-46-44, в тексте которого содержится фразы «...готовы закрыть займ со скидкой за 39500?...», «...это компания где у вас долг уже месяц почти 43 тысячи..». В указанном текстовом сообщении отсутствует 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). По мнению Заявителя взаимодействие осуществляется в интересах ООО МКК "Свои Люди". Согласно ответу ООО МКК «Свои Люди» установлено, что 20.10.2024 между Ибрагимовой М.Ю. и ООО МКК «Свои Люди» заключен договор займа № 241020398558, обязательства по которому неисполнены. Абонентский номер 8-999-240-46-44 ООО МКК «Свои Люди» не принадлежит. Из предоставленной ООО МКК «Свои Люди» справки о размере и структуре просроченной задолженности установлено, что на дату отправки текстового сообщения на 29.11.2024 с абонентского номера 8-999-240-46-44 установлено, что аннуитетных платежей по договору займа в период времени с 20.10.2024 по 03.12.2024 от Вас не поступало, а сумма просроченной задолженности на 20.11.2024 составляет 40134.6, что косвенно указывает на причастность ООО МКК «Свои Люди» к нарушению положений Федерального закона № 230-ФЗ. Кроме того, абонентский номер 8-999-240-46-44 зарегистрирован в г. Санкт-Петербург, там где также зарегистрировано ООО МКК «Свои Люди».

Предупреждение

Описание документа Из обращения 06.12.2024 № 295586/24/50000-ОГ Ибрагимовой Марии Юрьевны (далее - Заявитель) следует, что 29.11.2024 на абонентский номер Заявителя 8-926-104-27-17 с абонентского номера 8-999-240-46-44, в тексте которого содержится фразы «...готовы закрыть займ со скидкой за 39500?...», «...это компания где у вас долг уже месяц почти 43 тысячи..». В указанном текстовом сообщении отсутствует 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ); 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура (п. 2 в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 416-ФЗ); 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ). По мнению Заявителя взаимодействие осуществляется в интересах ООО МКК "Свои Люди". Согласно ответу ООО МКК «Свои Люди» установлено, что 20.10.2024 между Ибрагимовой М.Ю. и ООО МКК «Свои Люди» заключен договор займа № 241020398558, обязательства по которому неисполнены. Абонентский номер 8-999-240-46-44 ООО МКК «Свои Люди» не принадлежит. Из предоставленной ООО МКК «Свои Люди» справки о размере и структуре просроченной задолженности установлено, что на дату отправки текстового сообщения на 29.11.2024 с абонентского номера 8-999-240-46-44 установлено, что аннуитетных платежей по договору займа в период времени с 20.10.2024 по 03.12.2024 от Вас не поступало, а сумма просроченной задолженности на 20.11.2024 составляет 40134.6, что косвенно указывает на причастность ООО МКК «Свои Люди» к нарушению положений Федерального закона № 230-ФЗ. Кроме того, абонентский номер 8-999-240-46-44 зарегистрирован в г. Санкт-Петербург, там где также зарегистрировано ООО МКК «Свои Люди».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой