Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРАСТ АЛЬЯНС"
№77240551000216653100
🔢 ИНН:
7714342034
🆔 ОГРН:
1157746495389
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
12.12.2024
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
ООО МКК "ТРАСТ АЛЬЯНС" осуществляет (может осуществлять) действия, направленные на взыскание просроченной задолженности Грудниной О.В., с нарушением обязатлеьных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ, а именно, оказывает психологическое давление на должника путем выражения угроз о... Еще...ООО МКК "ТРАСТ АЛЬЯНС" осуществляет (может осуществлять) действия, направленные на взыскание просроченной задолженности Грудниной О.В., с нарушением обязатлеьных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ, а именно, оказывает психологическое давление на должника путем выражения угроз о распространении информации о задолженности третьим лицам.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРАСТ АЛЬЯНС" (ИНН: 7714342034)
Предостережение:
ООО МКК "ТРАСТ АЛЬЯНС" осуществляет (может осуществлять) действия, направленные на взыскание просроченной задолженности Грудниной О.В., с нарушением обязатлеьных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ, а именно, оказывает психологическое давление на должника путем выражения угроз о распространении информации о задолженности третьим лицам.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7714342034
ОГРН
1157746495389
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРАСТ АЛЬЯНС"
Код МСП
Среднее предприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Ермаков Игорь Васильевич
ФИО инспектора
Бахристова Марина Николаевна
ФИО инспектора
Головлёв Алексей Александрович
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель начальника отдела структурного подразделения центрального аппарата ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
ООО МКК "ТРАСТ АЛЬЯНС" осуществляет (может осуществлять) действия, направленные на взыскание просроченной задолженности Грудниной О.В., с нарушением обязатлеьных требований, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ, а именно, оказывает психологическое давление на должника путем выражения угроз о распространении информации о задолженности третьим лицам.
